Банки откажут в обслуживании подозрительным клиентам

 
Москва, 13.03.15 - 15:49
Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег

ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег. Поправки предписывают банкам отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов.

На данный момент у банков нет обязанности, а есть право отказывать подозрительным клиентам в совершении операции или открытии счета.

Предполагается, что для физических и юридических лиц будет определён перечень конкретных характеристик, которые свидетельствуют о том, что человек так или иначе задействован в схеме отмывания денег. Характеристики будут составляться с опорой на мнение ЦБ РФ.

Для юридических лиц также будут обсуждаться определенные параметры. Например, отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал, совершение транзитных операций, зачисление на счёт компании средств от различных контрагентов, обналичивание средств, выведение денег за рубеж. 

Параметрами, по которым будет отказано в обслуживании физическим лицам, станут слишком активное обналичивание средств, выведение денег за рубеж, поступления на счет физлица средств от юрлиц и физлиц по непонятным основаниям, оперирование большими суммами сомнительного происхождения.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх