Подписаться
на push-уведомления?
Да

Эксперты предрекли рынкам эффект домино из-за утечки данных о банках из РФ

15:57  22 Сентября 2020
1 905
Москва

Обнародованная информация о банковских операциях на территории Российской Федерации рискует «обвалить» финансовые рынки, рассказали ФБА «Экономика сегодня» эксперты.

Финансовый сектор находится под угрозой обвала

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки FinCEN, которая выполняет функции финансовой разведки, получила данные о долларовых переводах между банками на территории Российской Федерации. Подобным операциям американский банк-посредник, как сообщает издание РБК, присевает статус «подозрительные транзакции».

Крупная утечка из FinCEN произошла из-за передачи так называемых отчетов о 2 100 подозрительных транзакциях, проведенных в период с 2008 по 2016 год. Данные получило издание BuzzFeed.

Отмечается, что всего в базе данных 3 810 транзакций, где одной из сторон выступал банк из Российской Федерации. Который или получал, или переводил денежные средства. При этом все операции совершались в разное время.

Но в 189 случаях транзакции проходили между российскими банками, то есть внутри государства. Эти сведения попали в реестр в связи с тем, что кредитные организации были вынуждены использовать иностранные банки-корреспонденты из-за долларов. Последние отмечали такие переводы, как потенциально подозрительные и подавали сведения о них американской финансовой разведке FinCEN.

Остальные операции, так или иначе связанные с Российской Федерацией, предполагают переводы из других юрисдикций в Россию или наоборот. Большая часть подобных транзакций совершена с Латвией Сингапуром, Эстонией, Кипром. Самые крупные внутрироссийские транзакции, которые были помечены как подозрительные, прошли от Росбанка ВЭБу.

Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов

«Данная ситуация становится продолжением той истории, которая произошла с европейскими кредитными организациями. Мы видим, что сейчас разворачивается некая межбанковская война.

Фактически все это напоминает гибридную войну, которая затрагивала торговые или другие отношения стран. При этом финансовый или банковский сектор находился в стороне», - прокомментировал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов.

Известно, что работа сети по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки FinCEN стимулирует все банки в мире подавать максимальные объемы информации и отчетов на фоне угрозы большого штрафа или отзыва лицензии, а также, в некоторых случаях, уголовного наказания сотрудников кредитных организаций.

«Важно понимать, что система предполагает обнаружение так называемого подозрительного перевода в любом банке. И все кредитные организации занимаются такими поисками.

Однако последняя ситуация носит политический характер – сначала Соединенные Штаты в чем-то уличают банки из Европейского союза, а после российские. За компанию. Российская Федерация, как Иран или другие страны, становятся для американской стороны неким универсальным инструментом», - считает Адамидов.

Политолог и экономист Александр Дудчак

Ранее международный проект расследований «Кассандра» обнародовал описание секретных документов финансовой разведки Соединенных Штатов о сомнительных операциях в европейских и американских. Об этом также сообщало издание РБК.

Опубликованная информация содержала данные о гражданах разных государств, в число которых вошли россияне, а также подозрительные переводы на сумму $2 трлн.

Однако авторы расследования указывают, что оно содержит менее 0,02% от более чем 12 миллионов отчетов сети по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов Америки FinCEN о подозрительной деятельности банков в период с 2011 по 2017 год включительно.

«Межбанковская война связана с переделом сфер влияния на рынке. Поэтому наверняка мы увидим продолжение – около восьми лет назад США уже штрафовали российские банки. А в настоящее время мы наблюдаем очередной раунд.

Но сложившаяся ситуация и обнародованная информация рискуют обвалить финансовые рынки, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции находятся не в устойчивом состоянии. Паника может затронуть весь финансовый сектор и привести к эффекту домино, ускорив тем самым фрагментацию системы – Европа начнет обособляться от Соединенных Штатов», - предположил Адамидов.

США нацелились на мировой финансовый сектор

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в свою очередь, отметил, что обнародованные данные о долларовых транзакциях с участием банков из Российской Федерации можно отнести к другим подобным историям, в числе которых заявления американских партнеров о пробирке бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла, об отравлении Скрипалей, бомбардировке Ирака.

«Сложно серьезно воспринимать информацию, трансляцией которой занимается то или иное ведомство из Соединенных Штатов. В данном случае американская сторона снова старается найти виновных ради того, чтобы просто кого-то в чем-то обвинить – сейчас героями сочиненных новостей BuzzFeed стали российские банки.

Каждый журналист за время своей карьеры, как принято считать, составлял гороскоп. По-моему, каждый сотрудник американских средств массовой информации в своей жизни вместо этого писал новости о якобы недобросовестных российских предприятиях или организациях», - констатировал Дудчак.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Александра Мельник
Подруга-призрак изменила американцу на секс-вечеринке

Американец по имени Гэри дэ Нойя заподозрил свою "девушку-призрака" в изменах, передает издание РЕН ТВ.

10:16  31 Октября 2020
92
Мишустин: лаборатории для диагностики COVID-19 получат более 1 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства в размере более одного миллиарда рублей для переоборудования лабораторий для диагностики COVID-19, сообщает RT.

10:16  31 Октября 2020
82
Момент взрыва в челябинской больнице попал на видео

Мощный взрыв на территории челябинской больницы, расположенной в центре города, попал на видео.

10:16  31 Октября 2020
88
Рубль признан самой перспективной валютой для сбережений в ноябре

Российский рубль будет самым выгодным способом сохранить средства, сообщил РИА Новости эксперт Михаил Зельцер. Его доходность обусловлена риск-премией и устойчивостью экономики.

10:15  31 Октября 2020
75
Ереван сообщил о жертвах в результате обстрела Шуши азербайджанской армией

Мирные жители карабахского города Шуши пострадали в результате обстрела со стороны азербайджанской армии, сообщили в Минобороны Армении в субботу, 31 октября.

10:03  31 Октября 2020
97
Дети врачей могут получить приоритетное право на место в детсадах РФ

Дети медицинских сотрудников в России могут получить приоритетное право на получение места в детских садах. Инициативу предложила зампредседателя комитета Совфеда Татьяна Кусайко.

9:56  31 Октября 2020
84
Пашинян попросил Путина о консультациях по обеспечению безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по обеспечению безопасности страны.

9:52  31 Октября 2020
72
Банки предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Злоумышленники стали чаще применять методы социальной инженерии для кражи средств. В своих махинациях они используют сообщения об одобрении кредита, пишет РБК.

9:49  31 Октября 2020
79
Трамп выразил Макрону соболезнования после нападений во Франции

Вашингтон поддерживает Париж в борьбе с радикальным исламским экстремизмом, заявил президент США Дональд Трамп.

9:40  31 Октября 2020
68
Семьям погибших в авиакатастрофе над Синаем не хватает денег

Семьи жертв авиакатастрофы на Синаем нуждаются в юридической, реабилитационной и социальной помощи, однако у благотворительного фонда "Рейс 9268" не хватает средств.

9:32  31 Октября 2020
80
Посольство РФ призвало США подумать над идеей Путина по разоружению

Москва призвала Вашингтон серьезно задуматься над инициативой российского лидера Владимира Путина по контролю над вооружениями, сообщили в посольстве РФ.

9:31  31 Октября 2020
99
Врач оценил, может ли один болеющий COVID-19 заразить коллег в офисе

Риск распространения коронавирусной инфекции особенно высокий в непроветриваемых помещениях с большим количеством людей. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

9:26  31 Октября 2020
71
В Москве выздоровели от коронавируса еще 3634 человека

Число выздоровевших от коронавируса в Москве за минувшие сутки увеличилось на 3634 человека, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

9:22  31 Октября 2020
90
Посольство Германии признало значимость "СП-2" для страны

Газовая отрасль останется значимой для Германии как минимум до 2050 года. Важность "Северного потока — 2" отметил начальник отдела экономики посольства ФРГ в РФ Маттиас Денер.

9:17  31 Октября 2020
54
Иммунолог назвал сроки заразности больных COVID-19

Коронавирус может быть заразным в течение всего периода болезни. Об этом заявил в беседе с НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

9:10  31 Октября 2020
71