Подписаться
на push-уведомления?
Да

ЦБ закрыл проект по анализу компьютеров и смартфонов клиентов-юрлиц

10:29  23 Ноября 2020
97
Москва

Внедрение сервиса "Анализ технических устройств", предназначавшегося для борьбы с отмыванием денег, Банк России признал нецелесообразным.

ЦБ закрыл проект по анализу компьютеров и смартфонов клиентов-юрлиц

Кредитные организации начали анализировать в тестовом режиме устройства, с которых юридические лица заходят в личный кабинет и совершают переводы, летом прошлого года на площадке ассоциации "Финтех", сообщает РБК.

В единой базе ЦБ планировалось аккумулировать информацию о смартфонах, планшетах и компьютерах. Подозрительными считались бы те транзакции, которые совершаются разными клиентами с одного устройства и, наоборот, с одного устройства в разных банках. Это может свидетельствовать об уходе от налогов (дробление бизнеса) или обналичивании средств (обслуживание пула технических компаний из одного офиса).

По итогам "пилота", регулятор решил закрыть разработку сервиса. Одной из причин эксперты назвали низкую вовлеченность банков в обмен информацией. Они не готовы инвестировать в такую систему, а также оптимизировать затраты на фоне "коронакризиса". ЦБ будет развивать собственную платформу KYC (know your client), которая использует качественно иной состав данных для оценки рисков.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Анастасия Броцкая
Netflix приступил к созданию второго сезона аниме по мотивам игры Dota 2 Почти треть работающих россиян не просит повышения зарплаты Эксперты NI назвали стратегию завоевания превосходства США в Арктике невнятной «Страдающая женщина»: Макеева едко высказалась о супруге своего жениха Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против Google Мясников назвал главное условие безопасного отдыха за границей в период пандемии "Северный поток" переправил в Европу 400 миллиардов кубометров газа Пентагон признал подлинным видео с НЛО над эсминцем ВМС США Зрители "Маски" раскритиковали Регину Тодоренко из-за ее усов РЕН ТВ показал "несуществующее" заявление "Ив Роше" по делу братьев Навальных Акции "Ювентуса" существенно подорожали после заявления о создании европейской Суперлиги Независимый топливный союз спрогнозировал пик стоимости бензина
Почти треть работающих россиян не просит повышения зарплаты

Отношение россиян, занятых в малом и среднем бизнесе, к зарплате выяснил разработчик CRM для бизнеса "Мегаплан".

18:49  19 Апреля 2021
64
Эксперты NI назвали стратегию завоевания превосходства США в Арктике невнятной

США намерены бросить вызов России в области освоения Арктического региона, однако проблемы возникли уже на этапе формирования концепции "победы".

18:44  19 Апреля 2021
68
«Страдающая женщина»: Макеева едко высказалась о супруге своего жениха

Актриса Анастасия Макеева высказалась о жене своего жениха Романа Малькова Светлане, которая начала рассказывать о предательстве мужчины на телешоу.

18:41  19 Апреля 2021
94
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против Google

Представители Федеральной антимонопольной службы РФ сообщили о возбуждении дела в отношении компании Google из-за внезапных блокировок аккаунтов в YouTube.

18:39  19 Апреля 2021
81
Мясников назвал главное условие безопасного отдыха за границей в период пандемии

Безопасный отдых за рубежом может обеспечить вакцинация от коронавирусной инфекции. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

18:39  19 Апреля 2021
70
"Северный поток" переправил в Европу 400 миллиардов кубометров газа

Объем газа, который Россия поставляла в Европу через газопровод "Северный поток", дошел до очередного рекорда: 400 миллиардов кубометров.

18:33  19 Апреля 2021
79
Пентагон признал подлинным видео с НЛО над эсминцем ВМС США

Пентагон подтвердил, что опубликованное в Сети видео, на кадрах которого запечатлены неопознанные летающие объекты, является подлинным.

18:31  19 Апреля 2021
64
Зрители "Маски" раскритиковали Регину Тодоренко из-за ее усов

Одна из судей шоу "Маска" Регина Тодоренко от выпуска к выпуску меняет свой имидж. В последней серии программы ведущая появилась с накладными усами, но фанаты раскритиковали образ.

18:31  19 Апреля 2021
97
РЕН ТВ показал "несуществующее" заявление "Ив Роше" по делу братьев Навальных

Фотографии оригинала и копии заявления о преступлении в отношении компании "Ив Роше", за которое были осуждены Алексей и Олег Навальные, опубликованы журналистами.

18:29  19 Апреля 2021
94
Акции "Ювентуса" существенно подорожали после заявления о создании европейской Суперлиги

Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус", который станет одним из участников Суперлиги, значительно подорожали.

18:29  19 Апреля 2021
88
Независимый топливный союз спрогнозировал пик стоимости бензина

Стоимость бензина еще не достигла своего максимума, считает экономист Григорий Баженов, директор Независимого топливного союза.

18:17  19 Апреля 2021
55
Норвегия ответила России на критику сериала о нацистах

После спора между норвежским режиссером Александром Кристиансеном и официальным представителем МИД России Марией Захаровой, Норвегия дала ответ на критику сериала "Фронтовики".

18:10  19 Апреля 2021
66
Adidas выпустит коллекцию в фирменных цветах McDonald's

Бренд спортивной одежды Adidas готовит коллаборацию из худи, спортивных костюмов, кроссовок и шлепанцев в фирменных цветах ресторана быстрого питания McDonald's.

18:07  19 Апреля 2021
81
Эксперт Деев оценил шансы Байдена ослабить курс рубля

Российская валюта отыгрывала санкционный фактор в течение времени, пока ожидались ограничения США. Что ожидает рубль, рассказал руководитель аналитического департамента Артем Деев.

18:03  19 Апреля 2021
60
Делягин объяснил единственную причину истерики Чехии против России

Антироссийские действия Чехии призваны прикрыть США в новом международном скандале, заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин

17:59  19 Апреля 2021
280