Подписаться
на push-уведомления?
Да

Поправки в "антиотмывочный" закон не повлияют на отношения клиентов и банков

14:37  13 Января 2021
1 398
Москва

Мониторинг снятия и зачисления средств не возложит на клиентов дополнительных обязанностей.

Поправки в «антиотмывочный» закон не повлияют на отношения клиентов и банков

Поправки в "антиотмывочный" закон не поменяют отношения клиентов и банков. Они только позволят усилить контроль за оборотом наличных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Росфинмониторинга.

Информация, которую необходимо контролировать, передаётся в Росфинмониторинг, но на клиентов при этом не возлагаются дополнительные обязанности. Кроме того, в ведомстве объяснили, что порог информирования в 3 млн рублей. по операциям с недвижимостью и 600 тыс. рублей. по другим операциям не изменится.

Поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступили в силу 10 января. В Росфинмониторинг будут передаваться данные о снятии или зачислении средств юрлица на сумму более 600 тыс. руб., а также информация о почтовых переводах физических лиц на сумму более 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Мария Верескова
Давление на Крым завело в тупик политику Европы по России Отказ от российского рынка превратит экономику ФРГ в мировую провинцию Финансист объяснил разницу между рисковым вложением и инвестированием Чемпионат мира по хоккею усилит экономические проблемы Прибалтики Российская политика Трампа при Байдене сменится на «вашингтонское болото» Политику ФРГ по России после 2021 года определит коалиционное соглашение Долговая ловушка обернулась для Украины нерешаемой проблемой газовых тарифов Приход Байдена в Белый дом бьет по интересам Израиля Импичмент Трампа, пандемия и экономические трудности разрывают США Аксаков оценил новации в  «антиотмывочном» законодательстве Безальтернативность «Северного потока – 2» загонит Байдена в санкционный тупик Цифровой рубль ограничит посреднические функции банков
Шахназаров заявил о готовности противников России пожертвовать США ради разрушения РФ

Реальное руководство США готово пожертвовать собственной страной ради уничтожения России. Об этом заявил режиссер Карен Шахназаров

15:35  22 Января 2021
34
В Сети появился трейлер расширенных эпизодов 10-го сезона "Ходячих мертвецов"

Минутный трейлер дополнительных эпизодов расширенного десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы" появился в Сети. Новые серии выйдут 28 февраля.

15:24  22 Января 2021
77
Солистка "А'Студио" Кети Топурия показала первое фото сына Адама

Известная певица Кети Топурия, вокалистка музыкального коллектива "А'Студио", впервые показала сына Адама, появившегося на свет накануне — в красивую дату 21.01.21.

15:18  22 Января 2021
95
Потребительские цены в Японии упали в декабре на 1,2%

Дефляция в Японии в декабре прошлого года составила 1,2%, достигнув максимума с апреля 2010 года.

15:18  22 Января 2021
53
Путин обсудил с Совбезом РФ контроль над вооружениями

Президент России Владимир Путин встретился с членами Совета безопасности Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

15:11  22 Января 2021
59
Соловьев заявил о необходимости жесткого подхода в отношении СНВ-3

Телеведущий Владимир Соловьев задал Вашингтону ряд прямых вопросов о предложении администрации Джо Байдена по продлению СНВ-3.

15:10  22 Января 2021
83
Додон предрек протесты в Молдавии из-за отмены статуса русского языка

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о возможности протестной активности в республике на фоне отмены закона об особом статусе русского языка.

14:58  22 Января 2021
52
Эксперт рассказал, почему Белоруссия покинет ДОН вслед за РФ

Минск последует примеру России и выйдет из ДОН, отметил ФБА «Экономика сегодня» политолог, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

14:54  22 Января 2021
53
Премьеру экранизации игры Uncharted в очередной раз перенесли

Премьера фильма по серии игр Uncharted не состоится в 2021 году. Такое решение приняло руководство американской киностудии Sony Pictures Entertainment.

14:47  22 Января 2021
51
Экономист Бунич рассказал, как Россия может укрепить рубль к доллару и евро без трат

Россия способна укрепить курс рубля к мировым валютам, не расходуя резервы Центробанка. Об этом заявил экономист Андрей Бунич

14:39  22 Января 2021
33
Ученые нашли древнейшие карбонаты Солнечной системы в метеорите

Необычной находке внутри метеорита поразились ученые из Института наук о Земле Гейдельбергского университета. Они выявили самые древние карбонаты Солнечной системы.

14:35  22 Января 2021
63
Биткоин превысил отметку в 31 тысячу долларов в ходе биржевых торгов

Рост стоимости биткоина в ходе торгов составил 3,39%. Об этом следует из данных торговой площадки.

14:34  22 Января 2021
67
Ресторанный бизнес в Москве ожидает снижения или отмены НДС

Снизить или полностью отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанного бизнеса призвали Правительство России московские власти.

14:32  22 Января 2021
73
Кировская область и РЭО обсудили план по устранению свалок в регионе

План устранения стихийных свалок в Кировской области согласовали правительство региона и заместитель гендиректора по региональному развитию ППК РЭО Сергей Королев.

14:24  22 Января 2021
92
Актриса из "СашиТани" начала рожать в такси

Первые роды российской актрисы Алины Ланиной едва не прошли в такси по дороге в родильный дом. О своих "приключениях" артистка рассказала на странице в Instagram.

14:20  22 Января 2021
167