Мониторинг снятия и зачисления средств не возложит на клиентов дополнительных обязанностей.
Поправки в "антиотмывочный" закон не поменяют отношения клиентов и банков. Они только позволят усилить контроль за оборотом наличных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Росфинмониторинга.
Информация, которую необходимо контролировать, передаётся в Росфинмониторинг, но на клиентов при этом не возлагаются дополнительные обязанности. Кроме того, в ведомстве объяснили, что порог информирования в 3 млн рублей. по операциям с недвижимостью и 600 тыс. рублей. по другим операциям не изменится.
Поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступили в силу 10 января. В Росфинмониторинг будут передаваться данные о снятии или зачислении средств юрлица на сумму более 600 тыс. руб., а также информация о почтовых переводах физических лиц на сумму более 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму.
