Исполнительные листы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег. В связи с этим финансовый регулятор дал банкам указания по борьбе с незаконным изъятием средств.
Рекомендации Центробанка распространяются на кредитные организации, которые обслуживают как должников (отправителей денег), так и взыскателей (получателей).
Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, будет обязан маркировать денежный перевод по нему с указанием в реквизитах особого кода транзакции и описания. Эти же сведения должны направляться в Росфинмониторинг. Финансовым организациям, которые обслуживают получателей денег по исполнительным листам, Банк России предлагает принимать во внимание информацию от коллег.
Согласно данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 миллиардов рублей, что оказалось в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
