Разработанный Банком России механизм позволил обнаружить финансовые преступления с участием денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин.
Особое внимание Росфинмониторинг сейчас уделяет тем денежным средствам, которые были выделены в рамках пандемии, подчеркнул Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Директор ведомства отметил, что совместно с ЦБ выработан ряд критериев и введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях с выделенными средствами. В частности, это позволило раскрыть финансовое преступление в Иркутской области, где уже арестован местный министр здравоохранения и изъяты похищенные 30 млн рублей.
Также, по его словам, на фоне выдачи пособий и льгот в связи с пандемией появились лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать. Генеральная прокуратура продолжает вести проверку таких организаций, заключил Чиханчин.
