Владимир Путин подписал законопроект о субъектах, контролирующих финансовые учреждения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон позволяет расширить определение контролирующего лица, уточнить основания и порядок привлечения к ответственности таких субъектов, действия (бездействия) которых нанесли убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации.
Разработка документа была вызвана сложностью судебных разбирательств, связанных с сокрытием своего имущества контролирующими лицами при привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых учреждений-банкротов.
В соответствии с новыми правилами банки обязаны предоставлять ЦБ РФ информацию о контролирующих лицах, а регулятор получает право вести такие списки и принимать решение о признании кого-либо ответственным лицом, если есть разумные основания. В этом случае данные также будут включены в перечень.
Согласно новым нормам, Банк России сможет направлять в Росфинмониторинг сведения о субъектах, контролирующих кредитные организации, и рассматривать жалобы на их включение в списки.
