Украинцы будут отчитываться о крупных снятиях наличных

0:28  07 Апреля 2015
86
Киев, Украина
Украинцы будут отчитываться о крупных снятиях наличных
Украинцы будут отчитываться о крупных снятиях наличных

Наличные операции украинцев будут тщательно проверяться. В случае возникновения малейших подозрений в их законности они будут блокироваться. Соответствующие рекомендации финансистам разослал Национальный банк Украины.

В группу рисковых финансовых операций отнесли плату за ценные бумаги, регулярное снятие денег со счетов (более трех раз в месяц), а также кредиты и переводы при условии, что обналичeно более половины суммы или если объем снятия наличных за месяц превысил 300 млн гривен.

"Никаких ограничений сумм данный пункт не содержит. Из чего можно заключить, что любое регулярное пополнение счета физического лица следует трактовать как рискованную операцию. При этом источником зачисления средств может являться как одно, так и несколько лиц", — объяснил советник председателя правления Eвробанка Василий Нeвмержицкий.

Кроме того, если клиент оформил больше трех кредитов в месяц, Национальный банк Украины рекомендует проверить кредиты, которые были погашены в ближайшие дни после получения денег.

В настоящее время Украина находится в тяжелом политическом кризисе, который оказывает влияние на экономику и бюджетную сферу. Власти страны планируют выйти из положения благодаря иностранным заимствованиям.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда одобрил 4-летнюю программу финансовой помощи Киеву в размере $17,5 млрд.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Facebook запустил "Проверку безопасности" в Барселоне

Социальная сеть Facebook активировала функцию Проверки безопасности (Safety Check) для людей, находящихся в Барселоне

20:16  17 Августа 2017
57
Теракт в Барселоне: последние данные о количестве погибших

В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне погибли минимум 13 человек.

20:12  17 Августа 2017
55
Украина нашла, как продать турбины для строящихся в России фрегатов

Индия купит два комплекта газовых судовых турбин у Украины

20:04  17 Августа 2017
165
Порошенко дал указание группе по «деоккупации» Крыма

Необходимо ускорить разработку поправок в Конституцию Украины относительно статуса Крымского полуострова, заявил президент Петр Порошенко.

19:57  17 Августа 2017
158
Дипломаты выясняют, пострадали ли россияне в Барселоне

Посольство России в Испании изучает, пострадали ли российские граждане в результате наезда на людей в центре Барселоны

19:55  17 Августа 2017
60
Скандал вокруг "Собибора" обострит отношения России и Польши

Ситуация с отказом, который получила Россия по участию в проекте Собибор, скорей всего, инспирирована Польшей и является частью процесса ревизии истории, считает аналитик Александр Асафов.

19:50  17 Августа 2017
1 341
Российский турист рассказал о теракте в Барселоне

Теракт в Барселоне был сперва воспринят как шутка или розыгрыш

19:46  17 Августа 2017
138
Стал известен уровень средней зарплаты в России

В июле 2017 года средняя начисленная заработная плата россиян равнялась 39 355 рублей.

19:38  17 Августа 2017
63
Власти признали терактом наезд на людей в Барселоне

Полиция Каталонии подтвердила, что наезд на группу людей в центре Барселоны является терактом

19:33  17 Августа 2017
216
СМИ сообщили о захвате заложников в Барселоне

Посетители ресторана в Барселоне, куда ворвались двое вооруженных людей, стали заложниками

19:31  17 Августа 2017
48
«Лента» и Metro подозреваются в дискриминации поставщиков

В отношении ретейлеров «Лента» и «Метро Кэш энд Керри» была проведена внеплановая проверка договоров с поставщиками продовольственных товаров.

19:23  17 Августа 2017
33
В Барселоне двое вооруженных людей ворвались в ресторан

Двое вооруженных людей вошли в один из барселонских ресторанов сразу после наезда автомобиля на толпу людей в центре города

19:21  17 Августа 2017
82
Порошенко выбрал нового постпреда Украины в Крыму

Украинский лидер Петр Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным представителем президента страны в Крыму

19:16  17 Августа 2017
257
"Вежливые" "Суперпираньи" России станут ответом подводным диверсантам США

ВМФ России получит новые сверхмалые субмарины П-650 Суперпиранья для осуществления подводных диверсий и перевозки бойцов Сил спецопераций

19:15  17 Августа 2017
80
«Альфа Капитал» рискует наказанием за недобросовестную конкуренцию

Замглавы ФАС России Андрей Кашеваров сообщил, что УК «Альфа Капитал» может получить предупреждение.

19:10  17 Августа 2017
44
Украина сегодня: Кобзон против "мракобесов" из "Миротворца", телесигнал Киева "заглох" в Крыму

Иосиф Кобзон назвал авторов Миротворца мракобесами за глумление над смертью Глаголевой. Киев попытался запустить вещание украинских каналов на Крым

19:03  17 Августа 2017
10 296
"Группа ГАЗ" и "Россети" вместе разработают станции подзарядки для электротранспорта

Группа ГАЗ и ПАО Россети намерены совместно разрабатывать и внедрять сеть станций подзарядки для электрического транспорта в России

18:57  17 Августа 2017
60
Ледокол «50 лет Победы» достиг Северного полюса в рекордные сроки

Маршрут Мурманск Северный полюс протяженностью более 2500 миль был пройден всего за 79 часов.

18:52  17 Августа 2017
43
Российские космонавты вышли в открытый космос и запустили спутник

Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский при помощи пускового оборудования запустили на орбиту Земли спутник под названием ТС530 Зеркало

18:51  17 Августа 2017
146
США "отрыли" Tomahawk военно-морской войны

Сотрудник Центра анализа и технологий, капитан второго ранга в отставке Максим Шеповаленко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что здесь нет особенной новинки, поскольку крылатая ракета «Томагавк» уже существовала в противокорабельном варианте.

18:48  17 Августа 2017
304
Белорусские мясо и молоко не получат доступа в Россию

Россельхознадзор временно ограничивает поставки мяса и молочной продукции с ряда белорусских предприятий

18:44  17 Августа 2017
545
В центре изучения Ближнего Востока рассказали о роли комитетов примирения в Сирии

Создание местных комитетов примирения в Сирии с участием противоборствующих стран можно назвать движением в правильном направлении

18:43  17 Августа 2017
50
В Сети началась трансляция выхода в космос Юрчихина и Рязанского

Российские космонавты пробудут в открытом космосе более шести часов и вернутся на МКС в 23:50 мск.

18:38  17 Августа 2017
46
В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей

Микроавтобус въехал в группу людей в центре Барселоны

18:32  17 Августа 2017
381
Захарова охарактеризовала отказ допускать Россию до проекта "Собибор"

МИД России вызывает послов стран, отказавших России в участии в проекте обновления музея Собибор на месте бывшего лагеря смерти нацистов

18:30  17 Августа 2017
2 986
Снижение ипотечных ставок зависит от самих заемщиков

Прогноз главы ВТБ Андрея Костина по ипотечной ставке в 10% может сбыться, если речь идет о декабре, а не о значении по всему году.

18:23  17 Августа 2017
114
Мешки с долларами: Захарова рассказала о методах США в России

Обвинения со стороны Вашингтона в том, что Москва долгие годы пыталась подорвать демократию в США, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

18:19  17 Августа 2017
186
Коротченко объяснил, почему Запад молчит об американском химоружии у боевиков в Сирии

Запад не будет реагировать на заявления Сирии о поставках террористам химоружия из Британии и США, заявил военный эксперт Игорь Коротченко

18:17  17 Августа 2017
102
В ближайшие часы Земля попадет в мощную магнитную бурю

Магнитная буря в ближайшие часы достигнет пика своей активности, оказывая воздействие на метеозависимых людей

18:15  17 Августа 2017
87
"Терпение лопнуло": Сирия требует от ООН распустить американскую коалицию

Сирия призывает распустить действующую на территории страны коалицию во главе с США

18:05  17 Августа 2017
264