Российские кредитные организации сомневаются в ключевом принципе платформы Центрального банка РФ "Знай своего клиента".
Неоднозначную реакцию банков вызвала вторая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы. Документ, вносимый в ноябре 2020 года, позднее был отозван из ГД и доработан.
"Банки называют изменения символическими", — пишет РБК.
Участники рынка заявляют, что предлагаемые поправки могут нарушить конституционные права их клиентов. Также изменения грозят созданием дополнительных трат на контроль за сомнительными операциями. К тому же банки опасаются конфликта интересов в самом ЦБ. Такой отзыв был направлен регулятору, Госдуме, Совфеду и ряду ведомств Национальным советом финансового рынка 11 марта.