Экс-владелец банка "Европейский экспресс" Олег Кузьмин приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Тверской суд Москвы также назначил штраф в размере 1 млн рублей, конфискацию 235 500 рублей, 1100 евро, ювелирных изделий, двух автомобилей и двух мотоциклов.
Установлено, что Кузьмин в 2013–2014 годах в составе преступного сообщества перевел средства в иностранной валюте со счетов "Европейского экспресса" на счета Молдиндконбанка Российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении этих переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.
