Мошенничество, совершенное путем "ошибочного" зачисления средств на банковскую карту, может втянуть россиян в преступную схему по обналичиванию или отмыванию денег.
Соответствующей информацией поделились в Центральном банке России, передает РИА Новости. В случае получения денег от неизвестного отправителя и последующего запроса на возврат, необходимо сообщить лицу о готовности пойти ему навстречу.
Однако отправителю следует самостоятельно направить в банк заявление, что он совершил неверный перевод. Гражданин, получивший средства, также должен позвонить в кредитную организацию и написать заявление на возврат денег, которые были зачислены по ошибке.
Злоумышленники переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами требуют отправить их по другим реквизитам. Такая система используется для снятия более крупной суммы со счета клиента и другой преступной деятельности, например, отмывания средств, полученных незаконным путем, резюмировали в "Промсвязьбанке".
