Новая схема обналичивания денег, направленная на уход от контроля банков, появилась в России в 2020 году. Об этом проинформировал Росфинмониторинг.
Схема представляет собой начисление фиктивными компаниями налоговых платежей за реальные организации в обмен на наличные. Благодаря оперативной работе банки смогли настроить системы мониторинга для выявления подобных операций. Схема не успела получить широкого распространения, передают "Известия".
Большинство банков отказывались обслуживать подозрительных клиентов и одновременно информировали Росфинмониторинг. За первый квартал 2021 года количество подобных операций снизилось. За последние годы отмечается спад объемов процедур, связанных с незаконным обналичиванием денег.
