Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

12:37  09 Апреля 2015
1 681
Москва
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

В прошлом году ущерб россиян от финансовых пирамид перевалил за 2 млрд рублей. Эти колоссальные цифры вчера озвучил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

«Несмотря на то, что количество финансовых пирамид с каждым годом растет, их размах становится меньше», - отмечает Швецов. И словно в опровержении его слов некая организация FX-OPG сегодня распространяет информацию о целой сети финансовых пирамид, которые с января 2015 года перестали выплачивать средства своим клиентам и пытаются в спешном порядке исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов.

По мнению ресурса FX-OPG, брокерские компании «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» обманом присвоили себе средства более 400 млн долларов, оставив «в дураках» почти 150 тысяч вкладчиков. В истории прослеживается четкий украинский след. Портал считает, что компании занимались отмыванием средств инвесторов, легализацией средств, полученных преступным путем, неуплатой налогов, сокрытием доходов и обманом аудиторов. В правоохранительные органы как России, так и Украины, словно из рога изобилия, сыплются заявления о мошенничестве на эти компании, которых уже зафиксировано более 1,5 тысячи.

Представительства компании спешно закрываются, «Экономике сегодня» не удалось дозвониться ни по одному из многочисленных телефонов, указанных на сайтах компаний. Портал FX-OPG называет имена соучредителей масштабной финансовой пирамиды – это Эдуард Суржик, Павел Крымов, Владимир Лозовицкий и Максим Вербин. По мнению портала, все они сейчас скрываются в Европе, а их многочисленные помощники облюбовали Ригу в качестве прибежища.

Причем в FX-OPG уверены, что такие проекты не собираются прекращать свою деятельность, а просто сменят названия. Среди возможных «новых» проектов они выделяют Arts Trend, Shareinstock и Skopalino Finance. Нам удалось дозвониться в Ригу до компании Shareinstock.

Маркетолог компании Максим Волощук назвал подобные высказывания проделками конкурентов. «Я пытаюсь мониторить подобные сообщения в сети и оперативно реагировать на публикацию ложных сведений о нас. Компания имеет все необходимые лицензия и соблюдает перед инвесторами все условия, которые были заключены», – сказал Волощук.

На вопрос слышал ли он что-то о деятельности компании «Форекс Тренд», «Пантеон Финанс» или Arts Trend наш собеседник ответил положительно, пояснив это следующим образом: «Когда я делаю контекстную рекламу, я всегда ориентируюсь на то, что выпускают конкуренты. Этими компаниями мои интересы не ограничиваются, я ориентируюсь и на других форекс-брокеров».

«Наш директор Антон Антоненко был связан с «Пантеон Финанс», по-моему, у него был там счет. Как он сам рассказывал, он выступал там брокером и управляющим счетов и та репутация шлейфом перешла за ним в новую компанию, хотя его новая деятельность в качестве руководителя компании Shareinstock никакого отношения к «Пантеон Финанс» не имеет. Я думаю, что именно эта связь заставляет пользователей ошибочно называть нашу компанию пирамидой, но своей стороны, как сотрудник компании, я могу наверняка сказать, что никаких пересечений с «Пантеон Финанс» у нас нет», - заявил в телефонном разговоре Волощук.

Его слова позднее подтвердил и сам Антоненко, сделав официальное заявление о том, что его проект ShareinStock.com никаким образом не причастен к деятельности «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» и что «вся связь ограничивается только тем, что я, Антон Антоненко, ранее был клиентом компании «Форекс Тренд», это было еще в 2013 году». Также, по утверждению Антоненко, некий Суржик Эдуард никогда не финансировал ни его деятельность, ни «уж тем более, проекта ShareinStock.com».

Напомним, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который зафиксирует ответственность за организацию финансовых пирамид в России. Однако не всегда законы могут защитить нас от уловок мошенников, поэтому вкладчикам постоянно необходимо проявлять бдительность и внимательно относиться к любым операциям с личными финансами.

Загрузка...
Загрузка...
Facebook объявил «войну ссылок» Telegram МИД: Россия будет противостоять «санкционным маньякам» из США Нефть, газ, наука и СМИ: Лукашенко готовится к "серьезному разговору" с Путиным Россия обеспокоена тайным планом США свергнуть режим Асада Варшава встала на сторону Украины в вопросе введения миротворцев в Донбасс Исламские страны приняли декларацию о признании Иерусалима столицей Палестины Leagoo S9: китайская копия iPhone X будет в три раза дешевле "Полный тупик": Олейник назвал цену, которую заплатит Украина за прекращение железнодорожного сообщения с Россией Объявить Россию «сущим злом»: антироссийскую пропаганду Запад строит на устаревших мантрах Строители Крымского моста соединили пролеты с арками "Историческая правда" и "выигрыш" России: Дуда и Порошенко дали оценку "историческим конфликтам" между Польшей и Украиной Бывший рассказал, о чем забыли власти Киева при расчете суммы госдолга
Facebook объявил «войну ссылок» Telegram

Крупнейшая мировая социальная сеть «объявила войну» популярному мессенджеру. Facebook начал блокировать ссылки на Telegram в постах.

18:03  13 Декабря 2017
43
МИД: Россия будет противостоять «санкционным маньякам» из США

Американским любителям санкций стоит напомнить, что они никогда не достигают желаемого результата, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

17:59  13 Декабря 2017
34
Непогода парализовала работу московских аэропортов

Порядка 50 авиарейсов сегодня были отменены или задержаны во всех столичных аэропортах

17:55  13 Декабря 2017
40
Нефть, газ, наука и СМИ: Лукашенко готовится к "серьезному разговору" с Путиным

В ходе «серьезного разговора» с Путиным Лукашенко намерен обсудить целый комплекс двусторонних вопросов

17:53  13 Декабря 2017
46
Россия обеспокоена тайным планом США свергнуть режим Асада

Вашингтон не отказался от идеи сменить правительство в Дамаске, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

17:40  13 Декабря 2017
113
Варшава встала на сторону Украины в вопросе введения миротворцев в Донбасс

Польша поддержит украинский вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе

17:39  13 Декабря 2017
60
Ученые из России разработали титановый экзоскелет для военных

Специалисты Центрального НИИ точного машиностроения (входит в Ростех) создали первый образец титанового экзоскелета

17:30  13 Декабря 2017
54
Исламские страны приняли декларацию о признании Иерусалима столицей Палестины

Страны Организации исламского сотрудничества приняли декларацию о признании Иерусалима столицей Палестины.

17:25  13 Декабря 2017
33
Leagoo S9: китайская копия iPhone X будет в три раза дешевле

В Гонконге прошла закрытая презентация смартфона Leagoo S9, который практически полностью воспроизводит дизайн iPhone X.

17:20  13 Декабря 2017
206
"Полный тупик": Олейник назвал цену, которую заплатит Украина за прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Экс-нардеп Рады Владимир Олейник прокомментировал планы Украины прекратить железнодорожное сообщение с РФ, отметив, что это будет дорого стоить Киеву

17:19  13 Декабря 2017
274
Объявить Россию «сущим злом»: антироссийскую пропаганду Запад строит на устаревших мантрах

Обмен мнениями между академиком Нью-Йоркского университета Элиотом Боренштейном и его коллегой из Университета Абердина Томасом Вебером был связан со статьей о состоянии российских исследований в США, автором которой является автор этой статьи. В блоге Нью-Йоркского университета Боренштейн высказывает свое мнение о проблеме, ссылаясь на ложные аргументы Вебера в статье Washington Post.

17:16  13 Декабря 2017
58
Строители Крымского моста соединили пролеты с арками

Строители Крымского моста соединят автомобильными пролетами два берега уже к концу года.

17:06  13 Декабря 2017
692
ФСБ не выслала Собчак итоги проверки на экстремизм

Информацию о том, что ФСБ не нашла экстремизма в словах Ксении Собчак относительно принадлежности Крыма, прокомментировали в штабе кандидата в президенты РФ.

17:03  13 Декабря 2017
143
"Историческая правда" и "выигрыш" России: Дуда и Порошенко дали оценку "историческим конфликтам" между Польшей и Украиной

Президенты Анджей Дуда и Петр Порошенко, выступая на пресс-конференции в Харькове, высказались по поводу исторических конфликтов между Польшей и Украиной. При этом Порошенко отметил, что такого рода конфликты выгодны только одной стороне - России

17:01  13 Декабря 2017
257
Бывший рассказал, о чем забыли власти Киева при расчете суммы госдолга

Власти Украины скрывают от общественности истинный размер госдолга Украины

16:51  13 Декабря 2017
249
Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «сидеть тише»

В Евросоюзе крайне сильно недовольны методами работы украинских борцов с коррупцией. Послы стран «Большой семерки» раскритиковали главу НАБУ Артема Сытника.

16:48  13 Декабря 2017
52
Что забыл сказать Гройсман: рост добычи газа на Украине повысит цены

Цены на газ на Украине, что бы не обещал Владимир Гройсман, снизиться не могут, а напротив, будут расти, так как этого, во-первых, хочет Международный валютный фонд, а, во-вторых, это предполагает увеличение собственной добычи. Об этом сказал ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

16:47  13 Декабря 2017
127
Власти Турции сравнили резкий взлет биткоина с тюльпаноманией

Потенциальным инвесторам лучше воздержаться от спекуляций с криптовалютами, так как их цена может рухнуть так же внезапно, как и взлететь.

16:39  13 Декабря 2017
52
«Удар исподтишка будет страшнее теракта 11 сентября»: американские СМИ обвиняют Пентагон в бездействии и близорукости

По мере того, как Северная Корея продолжает наращивать свои возможности запуска ракет с ядерной боевой частью, Америка разворачивает свои системы противоракетной обороны, чтобы противостоять растущей угрозе. К сожалению, для США и наших союзников бОльшая угроза это “удар исподтишка” крылатыми ракетами.

16:36  13 Декабря 2017
324
"Если дать им палец, они откусят руку по локоть": Стариков объяснил, как Россия должна отвечать на планы США по Крыму

Политик и писатель Николай Стариков выразил убеждение, что Россия не должна обсуждать с США вопрос Крыма после заявления госсекретаря Тиллерсона

16:35  13 Декабря 2017
289
Канадский оборонный комитет потребовал дать Украине летальное оружие

Комитет по национальной обороне Канады выступил с предложением к правительству страны дать Украине летальное оружие.

16:33  13 Декабря 2017
34
Захарова отвергла предлоги присутствия США в Сирии

Россия не принимает предлоги американской коалиции оставаться в Сирии

16:32  13 Декабря 2017
191
Стало известно, почему в России могут заблокировать Twitter

Аккаунт движения «Открытая Россия» в Twitter должен быть удален, иначе работа самого сервиса микроблогов на территории РФ будет приостановлена.

16:22  13 Декабря 2017
43
Матвиенко рассказала, какую роль в сирийском урегулировании сыграл Владимир Путин

Президент России Владимир Путин лично принимал участие в политическом урегулировании в Сирии и командовании ВКС РФ

16:17  13 Декабря 2017
31
"Ударим маргарином по врагу!": украинцы обсуждают продажу в Москве тортов киевского завода Roshen

Украинские пользователи обсуждают продажу тортов киевского завода Roshen в Москве. Доказательства торговых связей по кондитерской линии обнародовала Наталия Петренко из Херсона, член Батькивщины

16:08  13 Декабря 2017
1 525
Продукты, лекарства, ЖКХ: на что вырастут цены в 2018 году

Россиянам стоит готовиться к тому, что определенные товары и услуги в следующем году подорожают.

16:05  13 Декабря 2017
107
Гройсман рассказал, когда газ для Украины станет дешевым

Через два-три года газ для населения Украины может подешеветь

16:02  13 Декабря 2017
232
Санкции и Крым: США нашли способ универсального давления на Россию

Последний «обмен мнениями» по поводу Крыма между Россией и США говорит о том, что санкции Запада не будут сняты с России даже в случае, если будет найден путь разрешения конфликта в Донбассе считает первый проектор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев.

15:53  13 Декабря 2017
1 083
Адресная помощь за рождение первенца: как получить, сумма пособия, особенности поддержки

Президентский законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка был одобрен в Госдуме в первом чтении

15:47  13 Декабря 2017
119
Саудовский король озвучил свое мнение о принадлежности Иерусалима

Палестинцы имеют право создать независимое государство со столицей в Иерусалиме

15:47  13 Декабря 2017
194