Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

12:37  09 Апреля 2015
1 855
Москва
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

В прошлом году ущерб россиян от финансовых пирамид перевалил за 2 млрд рублей. Эти колоссальные цифры вчера озвучил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

«Несмотря на то, что количество финансовых пирамид с каждым годом растет, их размах становится меньше», - отмечает Швецов. И словно в опровержении его слов некая организация FX-OPG сегодня распространяет информацию о целой сети финансовых пирамид, которые с января 2015 года перестали выплачивать средства своим клиентам и пытаются в спешном порядке исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов.

По мнению ресурса FX-OPG, брокерские компании «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» обманом присвоили себе средства более 400 млн долларов, оставив «в дураках» почти 150 тысяч вкладчиков. В истории прослеживается четкий украинский след. Портал считает, что компании занимались отмыванием средств инвесторов, легализацией средств, полученных преступным путем, неуплатой налогов, сокрытием доходов и обманом аудиторов. В правоохранительные органы как России, так и Украины, словно из рога изобилия, сыплются заявления о мошенничестве на эти компании, которых уже зафиксировано более 1,5 тысячи.

Представительства компании спешно закрываются, «Экономике сегодня» не удалось дозвониться ни по одному из многочисленных телефонов, указанных на сайтах компаний. Портал FX-OPG называет имена соучредителей масштабной финансовой пирамиды – это Эдуард Суржик, Павел Крымов, Владимир Лозовицкий и Максим Вербин. По мнению портала, все они сейчас скрываются в Европе, а их многочисленные помощники облюбовали Ригу в качестве прибежища.

Причем в FX-OPG уверены, что такие проекты не собираются прекращать свою деятельность, а просто сменят названия. Среди возможных «новых» проектов они выделяют Arts Trend, Shareinstock и Skopalino Finance. Нам удалось дозвониться в Ригу до компании Shareinstock.

Маркетолог компании Максим Волощук назвал подобные высказывания проделками конкурентов. «Я пытаюсь мониторить подобные сообщения в сети и оперативно реагировать на публикацию ложных сведений о нас. Компания имеет все необходимые лицензия и соблюдает перед инвесторами все условия, которые были заключены», – сказал Волощук.

На вопрос слышал ли он что-то о деятельности компании «Форекс Тренд», «Пантеон Финанс» или Arts Trend наш собеседник ответил положительно, пояснив это следующим образом: «Когда я делаю контекстную рекламу, я всегда ориентируюсь на то, что выпускают конкуренты. Этими компаниями мои интересы не ограничиваются, я ориентируюсь и на других форекс-брокеров».

«Наш директор Антон Антоненко был связан с «Пантеон Финанс», по-моему, у него был там счет. Как он сам рассказывал, он выступал там брокером и управляющим счетов и та репутация шлейфом перешла за ним в новую компанию, хотя его новая деятельность в качестве руководителя компании Shareinstock никакого отношения к «Пантеон Финанс» не имеет. Я думаю, что именно эта связь заставляет пользователей ошибочно называть нашу компанию пирамидой, но своей стороны, как сотрудник компании, я могу наверняка сказать, что никаких пересечений с «Пантеон Финанс» у нас нет», - заявил в телефонном разговоре Волощук.

Его слова позднее подтвердил и сам Антоненко, сделав официальное заявление о том, что его проект ShareinStock.com никаким образом не причастен к деятельности «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» и что «вся связь ограничивается только тем, что я, Антон Антоненко, ранее был клиентом компании «Форекс Тренд», это было еще в 2013 году». Также, по утверждению Антоненко, некий Суржик Эдуард никогда не финансировал ни его деятельность, ни «уж тем более, проекта ShareinStock.com».

Напомним, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который зафиксирует ответственность за организацию финансовых пирамид в России. Однако не всегда законы могут защитить нас от уловок мошенников, поэтому вкладчикам постоянно необходимо проявлять бдительность и внимательно относиться к любым операциям с личными финансами.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Два солдата сирийской армии погибли при авианалете Израиля

Поступили первые сообщения о жертвах в результате атаки самолета израильских ВВС на два танка и позиции артиллерии сирийских правительственных войск.

18:53  24 Июня 2017
50
Рассекречен дизайн нового Toyota Land Cruiser Prado

В интернет попали фотографии нового поколения легендарного внедорожника из Японии Toyota Land Cruiser Prado

18:46  24 Июня 2017
36
В Госдуме ответили на «биометрические» угрозы Турчинова

Введение Украиной биометрических паспортов для россиян станет нарушением из прав, уверен глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

18:36  24 Июня 2017
59
В воздухе и на море: А-100 "Премьер" обошел американский Е-3 по всем параметрам

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что первые поставки самолета А-100 «Премьер» в российские Вооруженные силы назначены на первый квартал 2019 года.

18:36  24 Июня 2017
70
Названы самые популярные в России кроссоверы

Автоэксперты проанализировали российский автомобильный рынок и составили рейтинг самых востребованных кроссоверов

18:24  24 Июня 2017
134
Украина возмущена крымским вояжем Путина

МИД Украины направил российским коллегам официальную ноту «решительного протеста» в связи с визитом Владимира Путина в детский центр «Артек» в Крыму.

18:07  24 Июня 2017
121
Новый Renault Duster: дизайн, характеристики, старт продаж

По официальной информации, новое поколение кроссовера Renault Duster должно поступить в продажу весной следующего года. Премьера новинки состоится в ближайшее время

18:05  24 Июня 2017
222
Авиация Израиля атаковала два сирийских танка и артиллерию

Удар бы нанесен в ответ на случайный прилет снарядов со стороны сирийских правительственных войск.

17:46  24 Июня 2017
625
Google поможет найти работу рядом с домом

Американский интернет-гигант упростил для своих пользователей процесс поиска новой работы прямо из поисковой выдачи

17:45  24 Июня 2017
57
Киев уточнил условия допуска россиян на Украину

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, что российским гражданам позволят пересекать украинскую границу только по биометрическим загранпаспортам

17:30  24 Июня 2017
85
Путин в «Артеке» рассказал, что пьет вместо вина

Общаясь с детьми в международном детском центре «Артек», президент России критически отозвался об алкогольных напитках.

17:30  24 Июня 2017
177
Chery привезет в Россию загадочную новику

Популярный китайский автопроизводитель Chery собирается расширить свое присутствие на российском рынке двумя большими кроссоверами

17:09  24 Июня 2017
117
Полный ноль: в Германии выпустили самые необычные деньги

Европейский центробанк официально разрешил Германии выпустить пять тысяч купюр номиналом ноль евро.

17:05  24 Июня 2017
266
Путин объяснил журналистам, как им работать

Президент России Владимир Путин поговорил с артековцами о принципах журналистской работы

16:53  24 Июня 2017
73
Смертник из Манчестера сделал бомбу по инструкциям в интернете

Салман Абеди, устроивший взрыв на стадионе «Манчестер-Арена» в ночь на 23 мая, изготовил бомбу, просматривая ролики на YouTube.

16:41  24 Июня 2017
63
NASA скоро объявит об инопланетной жизни

Американское аэрокосмическое агентство близко к тому, чтобы рассказать широкой общественности о существовании жизни на других планетах

16:33  24 Июня 2017
767
Увеличение реальных доходов стало для правительства целью номер один

Федеральная служба государственной статистики(Росстат) привела данные, согласно которым в первом квартале 2017 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 1,4 млн человек или на 6 процентов по сравнению с данными за 2016 год.

16:28  24 Июня 2017
97
Судьба программы маткапитала в России решится осенью

Вице-премьер Ольга Голодец ответила на вопрос, когда будет принято решение о продлении программы материнского капитала.

16:20  24 Июня 2017
66
Арабские страны требуют от Катара перестать быть "троянским конем"

Требования арабских стран к Катару действительно выглядят нереалистичными, вынуждая его отказаться от своей независимости

16:17  24 Июня 2017
1 683
Тренер «Спартака» надеется на поражение России в матче с Мексикой

Главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера рассказал, что надеется на вылет сборной России с Кубка конфедераций по футболу

16:07  24 Июня 2017
52
Украина вымогала миллион долларов у Иосифа Пригожина

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как украинские власти пытаются обогатиться за счет черных списков.

16:00  24 Июня 2017
155
Разведчик раскрыл планы НАТО по "расчленению" России

Ветеран российской нелегальной разведки рассказал, что НАТО после распада СССР планировало поделить Россию на составные части

15:50  24 Июня 2017
1 485
Опасные ветер и гроза ожидаются в Москве 25 июня

Но воскресенье Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень опасности.

15:42  24 Июня 2017
63
Назван главный секрет женского долголетия

Норвежские ученые пришли к выводу, что женщины, имеющие хорошее чувство юмора, имеют меньший риск преждевременно уйти из жизни

15:33  24 Июня 2017
257
Владимир Путин приехал в детский центр «Артек»

Президента России сопровождают вице-премьер Ольга Голодец, советник Андрей Фурсенко и глава республики Крым Сергей Аксенов.

15:24  24 Июня 2017
61
Renault сконцентрируется в РФ на сегменте кроссоверов

Французский автопроизводитель Renault планирует усилить свои позиции в сегменте SUV на российском рынке

15:06  24 Июня 2017
80
Электрики устраняют последствия ночной бури в Крыму

Около 10 тысяч человек в девяти населенных пунктах Крыма остаются без электричества из-за непогоды минувшей ночью.

15:05  24 Июня 2017
66
Недовольный слон разгромил площадку фестиваля

В Индии разъяренный слон уничтожил автомобиль в ходе фестиваля. К счастью, жертв удалось избежать

14:53  24 Июня 2017
72
Американские морпехи встали между Россией и Норвегией

Посольство РФ в Осло осудило власти Норвегии за решение продлить срок пребывания морских пехотинцев США на своей территории.

14:44  24 Июня 2017
72
Volkswagen выкупит автомобили в рамках "дизельгейта"

Немецкий автопроизводитель Volkswagen готов выкупить автомобили с дизельными моторами в двух городах ФРГ

14:43  24 Июня 2017
79