Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

12:37  09 Апреля 2015
1 289
Москва
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

В прошлом году ущерб россиян от финансовых пирамид перевалил за 2 млрд рублей. Эти колоссальные цифры вчера озвучил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

«Несмотря на то, что количество финансовых пирамид с каждым годом растет, их размах становится меньше», - отмечает Швецов. И словно в опровержении его слов некая организация FX-OPG сегодня распространяет информацию о целой сети финансовых пирамид, которые с января 2015 года перестали выплачивать средства своим клиентам и пытаются в спешном порядке исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов.

По мнению ресурса FX-OPG, брокерские компании «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» обманом присвоили себе средства более 400 млн долларов, оставив «в дураках» почти 150 тысяч вкладчиков. В истории прослеживается четкий украинский след. Портал считает, что компании занимались отмыванием средств инвесторов, легализацией средств, полученных преступным путем, неуплатой налогов, сокрытием доходов и обманом аудиторов. В правоохранительные органы как России, так и Украины, словно из рога изобилия, сыплются заявления о мошенничестве на эти компании, которых уже зафиксировано более 1,5 тысячи.

Представительства компании спешно закрываются, «Экономике сегодня» не удалось дозвониться ни по одному из многочисленных телефонов, указанных на сайтах компаний. Портал FX-OPG называет имена соучредителей масштабной финансовой пирамиды – это Эдуард Суржик, Павел Крымов, Владимир Лозовицкий и Максим Вербин. По мнению портала, все они сейчас скрываются в Европе, а их многочисленные помощники облюбовали Ригу в качестве прибежища.

Причем в FX-OPG уверены, что такие проекты не собираются прекращать свою деятельность, а просто сменят названия. Среди возможных «новых» проектов они выделяют Arts Trend, Shareinstock и Skopalino Finance. Нам удалось дозвониться в Ригу до компании Shareinstock.

Маркетолог компании Максим Волощук назвал подобные высказывания проделками конкурентов. «Я пытаюсь мониторить подобные сообщения в сети и оперативно реагировать на публикацию ложных сведений о нас. Компания имеет все необходимые лицензия и соблюдает перед инвесторами все условия, которые были заключены», – сказал Волощук.

На вопрос слышал ли он что-то о деятельности компании «Форекс Тренд», «Пантеон Финанс» или Arts Trend наш собеседник ответил положительно, пояснив это следующим образом: «Когда я делаю контекстную рекламу, я всегда ориентируюсь на то, что выпускают конкуренты. Этими компаниями мои интересы не ограничиваются, я ориентируюсь и на других форекс-брокеров».

«Наш директор Антон Антоненко был связан с «Пантеон Финанс», по-моему, у него был там счет. Как он сам рассказывал, он выступал там брокером и управляющим счетов и та репутация шлейфом перешла за ним в новую компанию, хотя его новая деятельность в качестве руководителя компании Shareinstock никакого отношения к «Пантеон Финанс» не имеет. Я думаю, что именно эта связь заставляет пользователей ошибочно называть нашу компанию пирамидой, но своей стороны, как сотрудник компании, я могу наверняка сказать, что никаких пересечений с «Пантеон Финанс» у нас нет», - заявил в телефонном разговоре Волощук.

Его слова позднее подтвердил и сам Антоненко, сделав официальное заявление о том, что его проект ShareinStock.com никаким образом не причастен к деятельности «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» и что «вся связь ограничивается только тем, что я, Антон Антоненко, ранее был клиентом компании «Форекс Тренд», это было еще в 2013 году». Также, по утверждению Антоненко, некий Суржик Эдуард никогда не финансировал ни его деятельность, ни «уж тем более, проекта ShareinStock.com».

Напомним, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который зафиксирует ответственность за организацию финансовых пирамид в России. Однако не всегда законы могут защитить нас от уловок мошенников, поэтому вкладчикам постоянно необходимо проявлять бдительность и внимательно относиться к любым операциям с личными финансами.

Загрузка...
Загрузка...
В Сеуле высказались по поводу санкций США в адрес Пхеньяна

Представитель министерства иностранных дел Республики Корея заявил, что усиление санкций США говорит о приверженности Вашингтона решить проблему КНДР мирным путем.

7:31  24 Февраля 2018
52
СМИ сообщили о тестах Lada Vesta Sport в Сургуте

Новинку российского автопрома LADA Vesta Sport на тестах в Сургуте заметили очевидцы.

7:27  24 Февраля 2018
51
СМИ узнали о реакции МОК на бойкот Федерации биатлона США

Заявление Федерации биатлона США о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени прокомментировал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

7:21  24 Февраля 2018
42
В Китае начнут реализацию проектов стоимостью около 1,6 трлн долларов

В 2018 году китайские власти планируют запустить несколько крупных инвестиционных проектов, общая стоимость которых превысит 10 трлн юаней (около 1,6 трлн долларов).

7:11  24 Февраля 2018
38
На Олимпиаде золото в командных соревнованиях завоевали швейцарские горнолыжники

В состав горнолыжников из Швейцарии входят Дениз Фейерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юль.

7:08  24 Февраля 2018
30
Норвежцы собрали рекордный урожай медалей в Пхенчхане

Норвежские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пхенчхане установили рекорд по количеству завоеванных наград.

6:56  24 Февраля 2018
30
Российская бобслейная четверка на 16-ом месте после второй попытки

В составе команды из России Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов.

6:46  24 Февраля 2018
34
В США лаборатория по хранению опасных штаммов пришла в негодность

Лаборатория для хранения образцов возбудителей ряда наиболее опасных болезней, открытая в Атланте 12 лет назад, требует серьезного ремонта.

6:45  24 Февраля 2018
46
Для зимних Игр в Пекине используют летние олимпийские объекты

Наследие летних Игр 2008 года намерен активно использовать оргкомитет по подготовке зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

6:31  24 Февраля 2018
102
Биатлонисты сборной США бойкотируют соревнования в Тюмени

О бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени заявила Федерация биатлона США.

6:27  24 Февраля 2018
104
Токио поддерживает решение Вашингтона усилить санкции против КНДР

Кэнтаро Соноура, специальный советник японского премьер-министра Синдзо Абэ, заявил о поддержке американских санкций против Северной Кореи.

6:19  24 Февраля 2018
50
Украина никогда не была полноценным государством – Кучма

Народ Украины находится сегодня в ужасном положении, заявил экс-президент Украины Леонид Кучма.

6:10  24 Февраля 2018
102
Во Франции нашли пропавшую восемь лет назад картину Дега

Спустя восемь лет после исчезновения во Франции обнаружена картина Эдгара Дега «Хористы».

5:45  24 Февраля 2018
41
Восемь штатов в Венесуэле оказались обесточены из-за взрыва

Остановка подачи электроэнергии произошла из-за взрыва на подстанции в Яракуйе.

5:37  24 Февраля 2018
54
Азаров рассказал о способе спасения Украины

Украину может спасти только полная смена власти, заявил бывший украинский премьер-министр и глава Комитета спасения Украины Николай Азаров.

5:31  24 Февраля 2018
244
Трамп обсудил с главой правительства Австралии вопросы противодействия терроризму

Ранее встреча состоялась между президентом США Дональдом Трампом и главой правительства Австралии Малькольмом Тернбуллом.

5:17  24 Февраля 2018
48
Персональный помощник Hello от Archos оценили в 130 евро

Устройство от французских специалистов оснащено экраном, громкоговорителем, микрофонами и средствами для подключения к другим устройствам.

5:08  24 Февраля 2018
127
Российская сноубордистка прошла в следующий этап соревнований в параллельном гигантском слаломе

Сноубордистка из России Алена Заварзина прошла в 1/8 финала Олимпийских игр в дисциплине параллельный гигантский слалом.

4:59  24 Февраля 2018
58
В Приморский океанариум завезли пингвинов Гумбольдта

Из пражского питомника Nature Resource Network s.r.o. в Приморский океанариум были доставлены шесть птенцов пингвинов Гумбольдта.

4:40  24 Февраля 2018
47
В KFC на ведрах из-под курицы разместили извинения

Компания KFC извинилась перед своими посетителями за нехватку курицы.

4:29  24 Февраля 2018
120
Постпред Израиля при ООН заявил о вечной дружбе с США

На заявление президента США Дональда Трампа о скором переносе посольства в Иерусалим отреагировал постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.

4:28  24 Февраля 2018
48
От вскрытия допинг-пробы B на Олимпиаде отказалась российская бобслеистка

Речь идет о российской бобслеистке Надежде Сергеевой.

4:19  24 Февраля 2018
167
СМИ: в британском парламенте начнутся «бои» за Таможенный союз ЕС

С решением правительства Терезы Мэй относительно Таможенного союза категорически не согласны проевропейски настроенные британские парламентарии.

4:18  24 Февраля 2018
44
СМИ: Россия направила в Сирию свои самые передовые истребители

Речь идет о российском истребителе Су-57.

4:07  24 Февраля 2018
52
СМИ: у британского флота нет возможности сопровождать военные корабли РФ

Британские журналисты раскритиковали ВМС своей страны за отсутствие фрегата для сопровождения российских военных кораблей.

4:03  24 Февраля 2018
57
Олимпийскую деревню покинула российская бобслеистка Сергеева

Российскую бобслеистку Надежду Сергееву подозревают в принятии допинга.

3:57  24 Февраля 2018
73
Эквадор в этом году может купить оружие у России

В 2018 году власти Эквадора намерены приобрести вертолеты и винтовки через международный тендер.

3:48  24 Февраля 2018
32
Спецслужбы РФ планировали взорвать крейсер «Украина» - СБУ

Российские спецслужбы пытались взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер «Украина», заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

3:39  24 Февраля 2018
63
Трамп и Тернбулл обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море

Лидеры Соединенных Штатов и Австралии Дональд Трамп и Малколм Тернбулл выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море.

3:36  24 Февраля 2018
47
В марте в продажу поступят «умные» очки с фитнес-трекером

Нынешней весной американская компания VSP Vision Care начнет продавать свои «умные» очки с встроенным фитнес-трекером.

3:23  24 Февраля 2018
45
Читайте нас в Дзене