Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

12:37  09 Апреля 2015
1 293
Москва
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след
Финансовые пирамиды все чаще оставляют украинский след

В прошлом году ущерб россиян от финансовых пирамид перевалил за 2 млрд рублей. Эти колоссальные цифры вчера озвучил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

«Несмотря на то, что количество финансовых пирамид с каждым годом растет, их размах становится меньше», - отмечает Швецов. И словно в опровержении его слов некая организация FX-OPG сегодня распространяет информацию о целой сети финансовых пирамид, которые с января 2015 года перестали выплачивать средства своим клиентам и пытаются в спешном порядке исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов.

По мнению ресурса FX-OPG, брокерские компании «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» обманом присвоили себе средства более 400 млн долларов, оставив «в дураках» почти 150 тысяч вкладчиков. В истории прослеживается четкий украинский след. Портал считает, что компании занимались отмыванием средств инвесторов, легализацией средств, полученных преступным путем, неуплатой налогов, сокрытием доходов и обманом аудиторов. В правоохранительные органы как России, так и Украины, словно из рога изобилия, сыплются заявления о мошенничестве на эти компании, которых уже зафиксировано более 1,5 тысячи.

Представительства компании спешно закрываются, «Экономике сегодня» не удалось дозвониться ни по одному из многочисленных телефонов, указанных на сайтах компаний. Портал FX-OPG называет имена соучредителей масштабной финансовой пирамиды – это Эдуард Суржик, Павел Крымов, Владимир Лозовицкий и Максим Вербин. По мнению портала, все они сейчас скрываются в Европе, а их многочисленные помощники облюбовали Ригу в качестве прибежища.

Причем в FX-OPG уверены, что такие проекты не собираются прекращать свою деятельность, а просто сменят названия. Среди возможных «новых» проектов они выделяют Arts Trend, Shareinstock и Skopalino Finance. Нам удалось дозвониться в Ригу до компании Shareinstock.

Маркетолог компании Максим Волощук назвал подобные высказывания проделками конкурентов. «Я пытаюсь мониторить подобные сообщения в сети и оперативно реагировать на публикацию ложных сведений о нас. Компания имеет все необходимые лицензия и соблюдает перед инвесторами все условия, которые были заключены», – сказал Волощук.

На вопрос слышал ли он что-то о деятельности компании «Форекс Тренд», «Пантеон Финанс» или Arts Trend наш собеседник ответил положительно, пояснив это следующим образом: «Когда я делаю контекстную рекламу, я всегда ориентируюсь на то, что выпускают конкуренты. Этими компаниями мои интересы не ограничиваются, я ориентируюсь и на других форекс-брокеров».

«Наш директор Антон Антоненко был связан с «Пантеон Финанс», по-моему, у него был там счет. Как он сам рассказывал, он выступал там брокером и управляющим счетов и та репутация шлейфом перешла за ним в новую компанию, хотя его новая деятельность в качестве руководителя компании Shareinstock никакого отношения к «Пантеон Финанс» не имеет. Я думаю, что именно эта связь заставляет пользователей ошибочно называть нашу компанию пирамидой, но своей стороны, как сотрудник компании, я могу наверняка сказать, что никаких пересечений с «Пантеон Финанс» у нас нет», - заявил в телефонном разговоре Волощук.

Его слова позднее подтвердил и сам Антоненко, сделав официальное заявление о том, что его проект ShareinStock.com никаким образом не причастен к деятельности «Форекс Тренд» и «Пантеон Финанс» и что «вся связь ограничивается только тем, что я, Антон Антоненко, ранее был клиентом компании «Форекс Тренд», это было еще в 2013 году». Также, по утверждению Антоненко, некий Суржик Эдуард никогда не финансировал ни его деятельность, ни «уж тем более, проекта ShareinStock.com».

Напомним, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который зафиксирует ответственность за организацию финансовых пирамид в России. Однако не всегда законы могут защитить нас от уловок мошенников, поэтому вкладчикам постоянно необходимо проявлять бдительность и внимательно относиться к любым операциям с личными финансами.

Читайте нас в Яндексе

Загрузка...
Видео танца Путина с главой МИД Австрии на свадьбе появилось в Сети Потоп в Киеве стал ответом для Кличко, не поверившего рейтингу британского The Economist Санкции США к "Северному потоку-2" разобьются об Украину и "Академика Черского" Специалисты Xiaomi разработали газовую колонку за 130 долларов Эксперты ВЭФ и Deloitte объяснили уязвимость финансовых рынков перед новой технологической революцией Ученые установили, почему нельзя мешать алкоголь и энергетики Матвиенко рассказала о судьбе либерального проекта миропорядка и появлении новых центров силы Компания BMW разработала уникальную систему наполнения бокалов "без проливаний" Советницу члена Демпартии в США заставили извиняться за портрет Путина Самая сильная армия во вселенной дала сбой: на Украине столкновение ЗРК "Бук" с бизнес-центром расценили как знак свыше Опубликовано видео выступления казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии Трамп назвал экс-главу ЦРУ "политическим хаком"
Отвернувшийся от флага России украинский футболист объяснил свой поступок молитвой

Украинский защитник клуба Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород" Виталий Федорив рассказал, что отвернулся от флага России не из неуважения, а из-за молитвы, которую он всегда произносит перед игрой. 

12:46  19 Августа 2018
55
Мэр Москвы заявил, что все школы города предоставляют детям равные условия

Школьникам Москвы предоставлены равные возможности для достижения успехов в учебе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

12:32  19 Августа 2018
50
Видео танца Путина с главой МИД Австрии на свадьбе появилось в Сети

Видео танца президента России Владимира Путина и главы МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе выложили в Сеть. 

12:29  19 Августа 2018
55
Потоп в Киеве стал ответом для Кличко, не поверившего рейтингу британского The Economist

Наводнение в Киеве стало ответом для мэра украинской столицы Виталия Кличко, который счел тенденциозным рейтинг городов британского журнала The Economist.

12:13  19 Августа 2018
43
Санкции США к "Северному потоку-2" разобьются об Украину и "Академика Черского"

Анонсированные WSJ новые санкции США против "Северного потока-2" новых рисков проекту не принесут, это проект еще 2017 года

12:07  19 Августа 2018
42
При обрушении крыши завода на Сахалине пострадали мигранты из Киргизии

На Сахалине при обрушении крыши бывшего завода пострадали пятеро человек. Еще один человек погиб.

12:02  19 Августа 2018
60
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды. 19 августа жителям северной столицы следует ожидать ливней и гроз.

11:44  19 Августа 2018
104
Специалисты Xiaomi разработали газовую колонку за 130 долларов

Корпорация Xiaomi представила публике умную газовую колонку. Разработка получила название Viomi Smart Gas Water Heater 1A.

11:27  19 Августа 2018
293
Эксперты ВЭФ и Deloitte объяснили уязвимость финансовых рынков перед новой технологической революцией

Эксперты Всемирного экономического форума и консалтинговой группы Deloitte рассказали в своем докладе о тех угрозах, которые несет с собой дальнейшее развитие искусственного интеллекта. 

11:19  19 Августа 2018
44
Ученые установили, почему нельзя мешать алкоголь и энергетики

Ученые выявили вредоносное влияние на организм коктейлей из алкоголя и энергетиков.  Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Psychiatric Research.

10:59  19 Августа 2018
35
Матвиенко рассказала о судьбе либерального проекта миропорядка и появлении новых центров силы

Так называемый "либеральный проект миропорядка" провалился, и ему на смену приходят новые центры силы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналу "Международная жизнь".

10:54  19 Августа 2018
85
Компания BMW разработала уникальную систему наполнения бокалов "без проливаний"

Автомобильная компания BMW объявила о регистрации патента на уникальную технику налития жидкостей в бокал. Благодаря ей наполнить стакан можно будет прямо в салоне машины, не опасаясь что-нибудь пролить.

10:39  19 Августа 2018
81
Советницу члена Демпартии в США заставили извиняться за портрет Путина

Советницу законодателя-демократа штата Колорадо Кейти Марч заставили оправдываться за портрет российского президента Владимира Путина, установленный в Капитолии на том месте, где традиционно должен располагаться портрет американского лидера.

10:24  19 Августа 2018
141
Самая сильная армия во вселенной дала сбой: на Украине столкновение ЗРК "Бук" с бизнес-центром расценили как знак свыше

На Украине столкновение ЗРК "Бук" с бизнес-центром расценили как знак свыше, отметив, что теперь стоит задуматься над посещением военного парада ко Дню Независимости.

10:02  19 Августа 2018
151
Опубликовано видео выступления казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии

В сети появилось видео выступления Кубанского казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии. На кадрах видна реакция гостей на номера, подготовленные коллективом.

9:56  19 Августа 2018
620
Трамп назвал экс-главу ЦРУ "политическим хаком"

Дональд Трамп ответил экс-главе ЦРУ Джону Бреннану на обвинение в предательстве страны. Комментарий по этому поводу лидер США оставил на своей странице в Twitter.

9:27  19 Августа 2018
58
К Приморью приближаются два тайфуна

О двух надвигающихся на Приморье тайфунах местных жителей предупредили синоптики. Возможно наводнение из-за сильных ливней, следует из сообщения «Интерфакс».

8:40  19 Августа 2018
436
В медицинском центре Аризоны забеременели сразу 16 медсестер

Невероятный случай произошел с работницами одного из медицинских центров в столице штата Аризона - Фениксе.

8:24  19 Августа 2018
253
Военные РФ передали жителям Сирии 650 продовольственных наборов в ходе гуманитарной акции

Жители населенного пункта в сирийской провинции Эль-Кунейтра получили 650 продовольственных наборов от российских военных в ходе гуманитарной акции, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

8:22  19 Августа 2018
131
После аварии в Ставрополье шесть человек находятся в тяжелом состоянии

В больницы Ставпропольского края были доставлены семнадцать человек, пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и зерновоза.

8:07  19 Августа 2018
72
На индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,3

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,3 на индонезийском острове Ломбок.

8:00  19 Августа 2018
44
Лидер Палестины заявил о необходимости пересмотреть все соглашения с Израилем

О том, что Израиль не собирается выполнять подписанные договоренности, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

7:46  19 Августа 2018
75
Разряд молнии попал в машину мэра Рубцовска

На трассе А-349 в Алейском районе произошло ЧП. В служебную машину мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана попал разряд молнии. Удар пришелся на левое боковое стекло, следует из сообщения rubtsovskmv.ru.

7:41  19 Августа 2018
3 173
В мужском финале турнира в Цинциннати Федерер сыграет с Джоковичем

В финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) вышел швейцарский спортсмен Роджер Федерер.

7:34  19 Августа 2018
80
Перед концертом Backstreet Boys люди пострадали от рухнувшей входной арки

Ожидавшие начало выступления популярной американской поп-группы Backstreet Boys пострадали в результате обрушения временной входной арки.

7:20  19 Августа 2018
34
Украинские силовики совершили один обстрел территории ЛНР за сутки

Территорию самопровозглашенной Луганской народной республики украинские силовики обстреляли один раз в течение суток, следует из сообщения РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

7:19  19 Августа 2018
110
Во Владивостоке пройдут соревнования ФПИ по морской робототехнике

‍Первый этап соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2018» пройдет во Владивостоке под управлением Фонда перспективных исследований (ФПИ). В мероприятии примут участие команды силовых ведомств, исследовательских центров и разработчиков подводных аппаратов, сообщили ТАСС в оргкомитете.

6:58  19 Августа 2018
100
Украинский футболист проявил неуважение к флагу РФ во время гимна

От флага России во время гимна демонстративно отвернулся защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Виталий Федорив.

6:49  19 Августа 2018
397
Новый Shelby GT от Shelby American сделали на основе Ford Mustang

Новый маслкар Shelby GT представила компания Shelby American. В основу автомобиля легла архитектура американского спорткара Ford Mustang. Инженеры установили производительный двигатель, а дизайнеры сделали агрессивный внешний вид авто.

6:31  19 Августа 2018
154
В Ставрополье рейсовый автобус врезался в «Камаз» - есть погибшие

Столкновение грузового автомобиля «Камаз» с рейсовым автобусом произошло на трассе «Кавказ» в Андроповском районе Ставрополья.

6:28  19 Августа 2018
95