ЦБ: два банка лишены лицензий в связи с отмыванием доходов

 
Москва, 17.04.15 - 6:48
ЦБ: два банка лишены лицензий в связи с отмыванием доходов

С 17 апреля 2015 года Банк России лишил банковских лицензий Идеалбанк и Ганзакомбанк в связи с незаконной финансовой деятельностью.

Центробанк отозвал с 17 апреля 2015 года лицензию на банковскую деятельность у ОАО «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург) и московского Идеалбанка, сообщили в пресс-службе Банка России.

Причинами приостановления лицензии Ганзакомбанка стало несоблюдение ряда правил в области противодействия легализации доходов, или проще говоря, по подозрению в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем. Также, по данным Банка России,

Ганзакомбанк принимал участие в финансировании терроризма, и не соблюдала договоренности о своевременном и полном направлении в уполномоченный орган сведений по транзакциям, которые подлежат обязательному контролю. Финансовый регулятор являлся связующим звеном между клиентами, фактически являясь посредником огромного числа сомнительных финансовых операций.

В свою очередь администрация и владельцы банка не принимали никаких мер, связанных с противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем.

Согласно распоряжению Центробанка в Ганзакомбанке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Все полномочия финансового регулятора, в том числе и банковская деятельность, приостановлены.

По данным Банка России, на 1 апреля 2015 года Ганзакомбанк занимал 648-ое место в рейтинге банков России по величине активов.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх