Росфинмонитринг: о банковских санкциях не было и речи

 
Москва, 20.04.15 - 8:57
Росфинмонитринг: о банковских санкциях не было и речи

Процедура выявления сомнительных операций затрагивала только некредитные финансовые организации, к банкам это не относится, пояснили в ведомстве.

Росфинмониторинг опроверг новость о том, что существует список стран, об операциях с резидентами которых, финансовые учреждения должны уведомлять Росфинмониторинг, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг»,- подчеркнули в пресс-службе.

В Росфинмониторинге пояснили, что существует письмо за номером №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке параметров выявления подозрительных операций, но оно не распространяется на банки, а только на некредитные финансовые организации.

«Для банков имеется действующее распоряжение Центробанка»,- отметили в пресс-службе финансового регулятора.

Накануне была опубликована информация о том, что банки в обязательном порядке должны сообщать в Росфинмониторинг о транзакциях клиентов – как граждан, так и компаний, которые являются резидентами 41 страны, в частности США, Канады, ЕС, Ирана, Норвегии, Австралии, Сирии, Судана и ряда других государств.

В случае пренебрежения банком данными требованиями, действия учреждения будут считаться нарушением закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх