ЦБ вместе с банками начал тестировать платформу «Знай своего клиента»
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Российский финансовый регулятор вместе с другими кредитными организациями проводит диагностику системы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег. Она ранее получила название «Знай своего клиента».

Банк России в скором времени начнет доводить до других предприятий сведения об уровнях риска вовлеченности их клиентов — отечественных юрлиц и индивидуальных предпринимателей — в участии в подозрительных действиях. Тестирование продлится до конца марта 2022 года.

На текущий момент к программе подключены 40 банков, но позднее количество участников может увеличиться. К 1 июля следующего года сервис станет доступен всем кредитным организациям. Платформа будет присваивать подозрительным лицам три уровня риска: высокий, средний и низкий. По мнению сотрудников регулятора, новая система снизит нагрузку на добросовестных предпринимателей, а также позволит сконцентрировать внимание кредитных организаций на подозрительных операциях.

Представители Центробанка ранее рассказали о желании разработать меры по возврату похищенных у граждан средств. Регулятор уже провел несколько совещаний с участниками рынка, чтобы учесть их мнения при принятии окончательного решения.