ЦБ начнет запрашивать у банков информацию обо всех переводах между физлицами
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Банк России разослал кредитным организациям форму отчетности о денежных транзакциях между физлицами. В ней должны быть прописаны персональные данные получателей и отправителей.

Новую форму отчетности получили уже в платежной компании QIWI. Как отметил зампредседателя правления «Совкомбанка» Олег Машталяр, ЦБ начнет мониторить транзакции между физическими лицами с января 2022 года, пишет РБК.

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — отметили в QIWI.

Целью введения новой формы отчетности станут оптимизация предоставления данных банками и получение актуальной информации об услугах. Согласно разъяснениям, ЦБ будет отслеживать переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронных кошельков и через Систему быстрых платежей. Все это необходимо для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, добавили в регуляторе.