Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»

17:17  06 Мая 2015
721
Кишинев, Молдова
Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»
Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»

Ситуация вокруг «аферы века» получила новый поворот. В ночь со вторника на среду председатель Парламента Республики Молдова Адриан Канду опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook засекреченный отчет американской компании Kroll, которую нанял молдавский Центробанк для проведения расследования. Уже днем национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о задержании молдавского миллионера Илана Шор, являющегося по совместительству мужем российской певицы Жасмин. «Экономика сегодня» расскажет подробности.

Вкратце напомним, как развивалась ситуация. В ноябре пошлого года стало известно, что из трех системообразующих молдавских банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) пропала гигантская для экономики страны сумма в 1 млрд долларов. 12,5% ВВП Молдавии растворились, словно никогда и не существовали. ЦБ наняла американскую компанию Kroll, которая провела расследование, а отчет представила в кабмине на закрытом слушании. Министры по его итогам подписали документ о неразглашении. И все бы удалось замолчать, но на беду молдавских политиков «афера века» спровоцировала масштабный митинг на 50 тысяч человек. В ходе его проведения организаторы выдвинули властям ультиматум, где основным требованием стало обнародовать результаты расследования, а также вернуть деньги в страну и начать расследования в отношении олигархов и руководителей правящих партий Владимира Филата и Владимира Плахотнюка. На выполнение ультиматума активисты отвели властям 2 недели. Но результаты не заставили себя ждать и 3 дней.

Поняв, что дело пахнет керосином (в нашем случае, скорее всего, жасмином), власти начали действовать оперативно. Сначала председатель Парламента Адриан Канду опубликовал у себя в Facebook секретный доклад Kroll, написав, что не прячется за анонимные источники и полностью берет на себя всю ответственность за его публикацию. Теперь любой желающий может ознакомиться с конфиденциальным документом на 84 страницы. Сразу отметим, что каких-то конкретных имен в докладе не найти, но прописана мошенническая схема по выводу денег за рубеж. Три молдавских банка выдали с 2012 по 2014 год плохих кредитов почти на 1 млрд долларов , после чего деньги перевели на счета офшорных фирм Великобритании и Гонконга.

Кроме того, уже буквально через несколько часов после публикации документа в качестве подозреваемого был задержан 27-летний супруг певицы Жасмин Илан Шор. Обыски сейчас проходят в доме и офисе предпринимателя. Политолог Эрнест Варданян на своей странице в Facebook ранее писал, что обыски проходили и в офисе олигарха Владимира Филата. «Это отнюдь не торжество борьбы с коррупцией, а скорее охота за еще оставшимися бумагами по делу о беспрецедентных махинациях вокруг Banca de Economii. Кто-то заметает следы», - уверен политолог.

Илан Шор сейчас также изучает доклад Kroll, свою причастность к «афере века» супруг Жасмин отрицает, возлагая ответственность за выдачу «плохих» кредитов на бывшего министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
Стратегический беспилотник США провел разведку над Донбассом Еврокомиссия и ЕЦБ вынесли вердикт банкам Испании Служба безопасности Украины предотвратила покушение на Порошенко Саудовский принц предрекает крах биткоина Рекс Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак Рад бы, да никак: почему Трамп боится встреч с Путиным Тиллерсон в Афганистане: как реагировать России на новую азиатскую стратегию Трампа В Генштабе ВСУ назвали последний барьер для поставки летального оружия Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни Украинский прецедент дал возможность России защищать русскоязычных Латвии в Евросоюзе В Киеве заявили о согласовании закона "Об образовании" с нацменьшинствами Будущий канцлер Австрии уклонился от поцелуя с главой Еврокомиссии
Стратегический беспилотник США провел разведку над Донбассом

Беспилотник ВВС США Global Hawk совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

22:06  23 Октября 2017
35
Перед показом «Матильды» в Петербурге усилили меры безопасности

У обеих сцен Мариинского театра дежурят усиленные наряды полицейских и ОМОН. В северной столице начался показ скандального фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

22:05  23 Октября 2017
48
МЭР создает комфортные условия для иностранного бизнеса в РФ

Более 60 американских компаний реализуют в России крупные инвестиционные проекты.

22:01  23 Октября 2017
53
Еврокомиссия и ЕЦБ вынесли вердикт банкам Испании

Кредиторы оценили состояние банковской системы Испании.

21:54  23 Октября 2017
53
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на Порошенко

Украинские СМИ со ссылкой на СБУ сообщают о предотвращении покушения на Петра Порошенко.

21:36  23 Октября 2017
88
Саудовский принц предрекает крах биткоина

Аль-Валид бин Талал предсказывает неминуемый крах биткоина.

21:18  23 Октября 2017
69
Из Петербурга может навсегда отчалить последний паром Princess Anastasia

Круизный паром Princess Anastasia может навсегда покинуть порт Санкт-Петербурга. Новым домом для него станет Средиземное море.

21:16  23 Октября 2017
58
"АвтоВАЗ" не планирует сокращений

Российский автопроизводитель не будет проводить сокращений персонала, заявил президент компании Николя Мор.

21:12  23 Октября 2017
32
Рекс Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Об этом стало известно из сообщения телеканала NBC.

20:49  23 Октября 2017
57
Украинский генерал предостерег от проникновения России в «центр страны»

Украинский генерал Олег Микац высказался за то, чтобы «остановить Россию» на юго-востоке страны.

20:46  23 Октября 2017
146
Михаил Шишханов покидает совет директоров Русснефти

Михаил Шишханов, являющийся совладельцем Бинбанка, покинет состав совета директоров Русснефти. Дело в том, что его имя не вошло в список кандидатов на избрание новых членов совета компании.

20:40  23 Октября 2017
35
МВД предложило усилить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

МВД предложило ввести ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде для водителей, которые уже нарушали ПДД таким образом.

20:33  23 Октября 2017
52
Рад бы, да никак: почему Трамп боится встреч с Путиным

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС, если и произойдет, то вряд ли будет результативной - Трамп опасается любых новых обвинений в сотрудничестве с Россией и поэтому не будет идти на сближение, считает профессор РУДН Юрий Почта.

20:18  23 Октября 2017
460
Эксперт назвал средства противодействия РФ ядерным бомбардировщикам США

Эксперт назвал средства противодействия ядерным бомбардировщикам США В-52 со стороны России, Китая и Северной Кореи.

20:18  23 Октября 2017
292
"Сердце России" появится в лондонском метро

Тематический поезд Московского метрополитена Сердце России будет запущен в лондонской подземке. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

20:11  23 Октября 2017
68
Выяснилось, почему власти Москвы отказали "криптовалютчикам" в проведении митинга

Сторонники легализации криптовалют в России планировали организовать шествие по Красной площади, однако получили отказ в проведении акции от столичных властей. Как выяснилось, такое решение обусловлено нарушением регламента подачи заявления о митинге его организаторами.

19:58  23 Октября 2017
36
Пользователи смартфонов Google заявили о выгорании экранов

Пользователи смартфонов Pixel 2 заявили о проблеме с экранами устройств. По их словам, при выгорании на сером фоне проявляются различные элементы.

19:57  23 Октября 2017
66
Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Трампа во Вьетнаме

Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС в ноябре пока не запланирована. Так информацию о возможных переговорах глав государств прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

19:47  23 Октября 2017
48
WSJ рассказал об «игре в прятки» российской подлодки и авианосца США

The Wall Street Journal рассказал о эффекте, который произвела подводная лодка «Краснодар» на моряков американского авианосца George H.W. Bush.

19:39  23 Октября 2017
385
Эвакуацию в МГУ провели после звонка о "минировании"

В Москве эвакуировали здание МГУ имени Ломоносова. Как отметили в экстренных службах, причиной стал очередной анонимный звонок о минировании.

19:37  23 Октября 2017
55
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск 12 моделей Lada к 2026 году

«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей Lada к 2026 году.

19:26  23 Октября 2017
78
ОНФ установил факт скрытого навязывания страховых услуг в почтовых отделениях Петербурга

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в Общероссийский народный фронт на скрытое навязывание страховых услуг в почтовых отделениях города. Представители ОНФ провели мониторинг и установили, что при финансовых переводах гражданам выдают чек, в котором фиксируется оплата не только комиссии, но и услуги страхования.

19:24  23 Октября 2017
30
Тиллерсон в Афганистане: как реагировать России на новую азиатскую стратегию Трампа

Визит главы Госдепа США Рекса Тиллерсона в Афганистан - это публичная демонстрация поддержки Вашингтоном нынешней политики Кабула, сказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

19:20  23 Октября 2017
69
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал признание Крыма вопросом времени

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что для признания статуса Крыма со стороны международного сообщества требуется время.

19:09  23 Октября 2017
33
В Генштабе ВСУ назвали последний барьер для поставки летального оружия

В Генштабе ВСУ назвали единственный барьер для поставки на Украину летального оружия от США.

18:55  23 Октября 2017
125
Ученые узнали, как депрессия сокращает продолжительность жизни

Депрессия значительно повышает шансы умереть в молодом возрасте. К такому выводу пришли специалисты Университета Оттавы по итогам пятидесятилетнего исследования.

18:55  23 Октября 2017
609
Путин подписал первый указ о приеме в гражданство РФ с присягой

Президент России Владимир Путин подписал первый указ, который требует новых граждан РФ принести присягу.

18:39  23 Октября 2017
617
"Братки пытаются разворовать нефтяную Сирию": Сатановский высказался о захвате крупнейшего месторождения САР

Сирийские демократические силы, курдские союзники Соединенных Штатов, захватили крупнейшее нефтяное месторождение САР Аль-Омар. Этот факт вызвал широкий резонанс, отметил российский востоковед Евгений Сатановский, возглавляющий Институт Ближнего Востока.

18:37  23 Октября 2017
224
В «Газпроме» отреагировали на заявления Киева о поставках газа из РФ

В «Газпроме» прокомментировали условие, с выполнением которого Киев связывает возможность поставок газа из РФ. Речь идет о переносе точки учета газа с восточной границы на западную.

18:18  23 Октября 2017
4 050
Украинский прецедент дал возможность России защищать русскоязычных Латвии в Евросоюзе

Полный перевод Латвией обучения в средней школе на латышский язык был ожидаем, митинг у здания министерства образования и науки против этой меры лишь естественная реакция так называемых неграждан на притеснения. Об этом ФБА Экономика сегодня политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

18:13  23 Октября 2017
394