Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»

17:17  06 Мая 2015
721
Кишинев, Молдова
Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»
Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»

Ситуация вокруг «аферы века» получила новый поворот. В ночь со вторника на среду председатель Парламента Республики Молдова Адриан Канду опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook засекреченный отчет американской компании Kroll, которую нанял молдавский Центробанк для проведения расследования. Уже днем национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о задержании молдавского миллионера Илана Шор, являющегося по совместительству мужем российской певицы Жасмин. «Экономика сегодня» расскажет подробности.

Вкратце напомним, как развивалась ситуация. В ноябре пошлого года стало известно, что из трех системообразующих молдавских банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) пропала гигантская для экономики страны сумма в 1 млрд долларов. 12,5% ВВП Молдавии растворились, словно никогда и не существовали. ЦБ наняла американскую компанию Kroll, которая провела расследование, а отчет представила в кабмине на закрытом слушании. Министры по его итогам подписали документ о неразглашении. И все бы удалось замолчать, но на беду молдавских политиков «афера века» спровоцировала масштабный митинг на 50 тысяч человек. В ходе его проведения организаторы выдвинули властям ультиматум, где основным требованием стало обнародовать результаты расследования, а также вернуть деньги в страну и начать расследования в отношении олигархов и руководителей правящих партий Владимира Филата и Владимира Плахотнюка. На выполнение ультиматума активисты отвели властям 2 недели. Но результаты не заставили себя ждать и 3 дней.

Поняв, что дело пахнет керосином (в нашем случае, скорее всего, жасмином), власти начали действовать оперативно. Сначала председатель Парламента Адриан Канду опубликовал у себя в Facebook секретный доклад Kroll, написав, что не прячется за анонимные источники и полностью берет на себя всю ответственность за его публикацию. Теперь любой желающий может ознакомиться с конфиденциальным документом на 84 страницы. Сразу отметим, что каких-то конкретных имен в докладе не найти, но прописана мошенническая схема по выводу денег за рубеж. Три молдавских банка выдали с 2012 по 2014 год плохих кредитов почти на 1 млрд долларов , после чего деньги перевели на счета офшорных фирм Великобритании и Гонконга.

Кроме того, уже буквально через несколько часов после публикации документа в качестве подозреваемого был задержан 27-летний супруг певицы Жасмин Илан Шор. Обыски сейчас проходят в доме и офисе предпринимателя. Политолог Эрнест Варданян на своей странице в Facebook ранее писал, что обыски проходили и в офисе олигарха Владимира Филата. «Это отнюдь не торжество борьбы с коррупцией, а скорее охота за еще оставшимися бумагами по делу о беспрецедентных махинациях вокруг Banca de Economii. Кто-то заметает следы», - уверен политолог.

Илан Шор сейчас также изучает доклад Kroll, свою причастность к «афере века» супруг Жасмин отрицает, возлагая ответственность за выдачу «плохих» кредитов на бывшего министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ.

Загрузка...
Загрузка...
В США назначили нового главу мормонов Японский министр призвал к дипломатическому бойкоту Северной Кореи Сенаторы США предлагают наказывать за вмешательство в выборы с помощью санкций «Неэффективное управление» на Украине стоило ЕС 10 млрд евро Милонов советует Польше нанять дипломатов из вузов Львова вместо МГИМО Порошенко переиграет Всемирный банк по правилам коррупции СМИ узнали о запуске майнинговой платформы Alibaba Кевин Спейси пойдет под суд за расистские высказывания Угольная зависимость: донбасский "хлебушек" заставил Киев почувствовать реальность Украина рискует антироссийской дружбой с Польшей "Ковтун, это прокол": украинский политолог на Первом канале показал отношение Киева к сотням тысяч жителей Донбасса Фондовый индекс Dow Jones превысил рекордный показатель
Испанцы и англичане готовы купить Неймара за рекордную сумму

Нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии хотят приобрести мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед».

22:15  16 Января 2018
37
В Новосибирске сняли комедию с Алексеем Маклаковым

В местных кинотеатрах фильм покажут в марте 2018 года.

22:12  16 Января 2018
50
Роспотребнадзор в Волгограде не советует пить из прорубей в Крещение

Волгоградский Роспотребнадзор перед Крещением проверил качество воды в местах традиционных купаний здешних жителей.

22:02  16 Января 2018
32
В США назначили нового главу мормонов

Новый главой религиозной организации стал хирург из США Нельсон Рассел.

21:59  16 Января 2018
37
Японский министр призвал к дипломатическому бойкоту Северной Кореи

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно призвал разорвать дипломатические отношения с КНДР.

21:49  16 Января 2018
52
Хантсман уточнил дату подготовки доклада о новых санкциях США в отношении России

Появившиеся сообщения о новых антироссийских санкциях прояснил посол США в России Джон Хантсман.

21:46  16 Января 2018
42
Шедевры Леонардо да Винчи в Эрмитаже переехали

Впервые за последние 40 лет картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в Государственном Эрмитаже переехали на новые места.

21:36  16 Января 2018
32
На пост президента России претендуют 17 кандидатов

Всего участие в предвыборной гонке на пост президента РФ примут 17 кандидатов.

21:27  16 Января 2018
55
Названы мосты, которые отремонтируют в Петербурге в 2018 году

В городе на Неве в нынешнем году Мостотрест отремонтирует четыре переправы и две набережные.

21:18  16 Января 2018
33
Сенаторы США предлагают наказывать за вмешательство в выборы с помощью санкций

Законопроект, предусматривающий возможность введения санкций, представили во вторник американские сенаторы.

21:11  16 Января 2018
44
В России процедуру аккредитации ВУЗов переведут в электронную форму

В скором времени российские высшие учебные заведения смогут получать аккредитацию в электронном виде. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

20:59  16 Января 2018
49
«Неэффективное управление» на Украине стоило ЕС 10 млрд евро

О том, сколько денег было выделено Киеву за последние три года, рассказал глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

20:55  16 Января 2018
94
Михалков гордится попаданием в «список врагов» Украины

Российский режиссер Никита Михалков завил, то гордится тем, что стал персоной нон грата на Украине.

20:34  16 Января 2018
48
Милонов советует Польше нанять дипломатов из вузов Львова вместо МГИМО

Информацию о том, что польский МИД уволит всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), прокомментировали в Госдуме.

20:32  16 Января 2018
126
Порошенко переиграет Всемирный банк по правилам коррупции

Киев пойдет навстречу требованиям Всемирного банка по редактуре закона об Антикоррупционном суде, так как опасается лишиться финансовой поддержки. Тем не менее, власти сделают все, чтобы принятый закон работал только на бумаге. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

20:29  16 Января 2018
118
Посол США развеял слухи о новых антироссийских санкциях

Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал слухи о введении новых санкций против России. По словам дипломата, информация не соответствует действительности.

20:17  16 Января 2018
152
СМИ узнали о запуске майнинговой платформы Alibaba

Крупнейшая компания Китая в сфере электронной коммерции Alibaba основала майнинговую платформу P2P Nodes.

20:10  16 Января 2018
185
Кевин Спейси пойдет под суд за расистские высказывания

Известного актера Кевина Спейси продолжают преследовать скандалы. На этот раз звезду Голливуда обвинили в расизме.

19:59  16 Января 2018
864
Штаб Путина принял более двух тысяч заявок на волонтерство

За сутки с момента запуска официального предвыборного сайта кандидата в президенты России Владимира Путина (putin2018.ru и путин2018.рф) желание стать волонтерами изъявили более двух тысяч человек.

19:52  16 Января 2018
40
Четырем авиакомпаниям в России предписали сократить чартеры

На зимний период министерство транспорта России ограничило чартерные программы четырем авиакомпаниям.

19:42  16 Января 2018
41
"Новая ситуация экономики РФ": что даст россиянам снятие ограничений по зарубежным счетам

Идею Минфина снять все ограничения по зарубежным счетам россиян следует рассматривать вкупе с попыткой оформить налоговую амнистию

19:39  16 Января 2018
202
Попавшие под реновацию районы Москвы признаны неблагополучными

Экономическая успешность городской среды, культурная жизнь и безопасность являются важными целями реновации, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

19:36  16 Января 2018
4 799
Угольная зависимость: донбасский "хлебушек" заставил Киев почувствовать реальность

Снятие Украиной санкций с транспортной структуры «Южтранс» связано с тем, что украинская экономика не может обойтись без поставок угля из России считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

19:30  16 Января 2018
1 336
Набиуллина не поедет на экономический форум в Давосе

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась ехать на экономический форум в Давосе. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

19:19  16 Января 2018
66
«Коммунист России» Сурайкин разоблачил «буржуазного кандидата» Грудинина

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, желающий баллотироваться в президенты страны, обвинил своего конкурента от КПРФ Павла Грудинина в том, что тот избегает дебатов.

19:13  16 Января 2018
203
"Это выходит боком тем, к кому ее применяют": Шейнин напомнил американцу Бому о возможностях "жесткой силы" России

Ведущий Первого канала Артем Шейнин ответил журналисту из США Майклу Бому, заявившему, что России противопоказано применение жесткой силы

19:11  16 Января 2018
170
Автомобили проекта «Кортеж» начнут продавать с 2019 года

Российские машины премиум-класса проекта Кортеж поступят в розничную продажу уже со следующего года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

19:00  16 Января 2018
973
Украина рискует антироссийской дружбой с Польшей

Польша старается поддерживать отношения с Украиной ради борьбы с Россией, закрывая глаза на противоречия, но выпады со стороны Киева могут осложнить эти связи. Такое мнение высказал член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

18:50  16 Января 2018
323
Минстрой отчитался о расселения аварийного жилья в России

Уже в феврале программа расселения аварийного жилья будет выполнена на 99 %, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

18:46  16 Января 2018
35
"Ковтун, это прокол": украинский политолог на Первом канале показал отношение Киева к сотням тысяч жителей Донбасса

Украинский политолог Вячеслав Ковтун заявил в программе Время покажет, что 10% населения Донбасса должны быть наказаны за коллаборационизм

18:38  16 Января 2018
586