Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»

17:17  06 Мая 2015
721
Кишинев, Молдова
Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»
Дело пахнет жасмином: как муж певицы стал подозреваемым в «афере века»

Ситуация вокруг «аферы века» получила новый поворот. В ночь со вторника на среду председатель Парламента Республики Молдова Адриан Канду опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook засекреченный отчет американской компании Kroll, которую нанял молдавский Центробанк для проведения расследования. Уже днем национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о задержании молдавского миллионера Илана Шор, являющегося по совместительству мужем российской певицы Жасмин. «Экономика сегодня» расскажет подробности.

Вкратце напомним, как развивалась ситуация. В ноябре пошлого года стало известно, что из трех системообразующих молдавских банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) пропала гигантская для экономики страны сумма в 1 млрд долларов. 12,5% ВВП Молдавии растворились, словно никогда и не существовали. ЦБ наняла американскую компанию Kroll, которая провела расследование, а отчет представила в кабмине на закрытом слушании. Министры по его итогам подписали документ о неразглашении. И все бы удалось замолчать, но на беду молдавских политиков «афера века» спровоцировала масштабный митинг на 50 тысяч человек. В ходе его проведения организаторы выдвинули властям ультиматум, где основным требованием стало обнародовать результаты расследования, а также вернуть деньги в страну и начать расследования в отношении олигархов и руководителей правящих партий Владимира Филата и Владимира Плахотнюка. На выполнение ультиматума активисты отвели властям 2 недели. Но результаты не заставили себя ждать и 3 дней.

Поняв, что дело пахнет керосином (в нашем случае, скорее всего, жасмином), власти начали действовать оперативно. Сначала председатель Парламента Адриан Канду опубликовал у себя в Facebook секретный доклад Kroll, написав, что не прячется за анонимные источники и полностью берет на себя всю ответственность за его публикацию. Теперь любой желающий может ознакомиться с конфиденциальным документом на 84 страницы. Сразу отметим, что каких-то конкретных имен в докладе не найти, но прописана мошенническая схема по выводу денег за рубеж. Три молдавских банка выдали с 2012 по 2014 год плохих кредитов почти на 1 млрд долларов , после чего деньги перевели на счета офшорных фирм Великобритании и Гонконга.

Кроме того, уже буквально через несколько часов после публикации документа в качестве подозреваемого был задержан 27-летний супруг певицы Жасмин Илан Шор. Обыски сейчас проходят в доме и офисе предпринимателя. Политолог Эрнест Варданян на своей странице в Facebook ранее писал, что обыски проходили и в офисе олигарха Владимира Филата. «Это отнюдь не торжество борьбы с коррупцией, а скорее охота за еще оставшимися бумагами по делу о беспрецедентных махинациях вокруг Banca de Economii. Кто-то заметает следы», - уверен политолог.

Илан Шор сейчас также изучает доклад Kroll, свою причастность к «афере века» супруг Жасмин отрицает, возлагая ответственность за выдачу «плохих» кредитов на бывшего министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
Митинг Навального в Астрахани подняли на смех в социальных сетях

Алексей Навальный сообщил о своем выходе на свободу после 20 суток административного ареста за прошлый несанкционированный митинг

16:50  22 Октября 2017
32
Капитализация биткойна превысила 100 миллиардов долларов

В субботу капитализация биткойна перевалила за отметку в 100 миллиардов долларов. При этом его стоимость поднялась почти до 6,2 тысячи долларов за один биткойн.

16:49  22 Октября 2017
34
Ученые высчитали, когда на Земле прекратятся солнечные затмения

Наши потомки не смогут наблюдать, как Луна полностью заслоняет солнечный диск, уверены американские астрофизики.

16:39  22 Октября 2017
39
Турция планирует реформу туристического законодательства

Турция планирует принять новое законодательство в туристической сфере

16:29  22 Октября 2017
30
Глава ВОЗ отменил назначение Мугабе послом доброй воли

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус отменил назначение Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.

16:27  22 Октября 2017
45
Под Ростовом-на-Дону полыхает хозяйственный рынок «Атлант»

Пожару присвоен повышенный, четвертый номер сложности, площадь возгорания составляет около 1000 кв. метров.

16:17  22 Октября 2017
144
Европарламент пригрозил Каталонии непризнанием в случае объявления независимости

Ни одна европейская страна не признает независимость Каталонии

16:15  22 Октября 2017
31
В украинском порту разгружают судно с 75 тысячами тонн угля из ЮАР

Седьмое с начала года судно с углем прибыло на Украину из ЮАР. В порту «Южный» разгружается 75 тысяч тонн антрацита.

16:11  22 Октября 2017
48
Порошенко провел военное совещание в Донецкой области

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак в воскресенье прибыли в Авдеевку Донецкой области.

16:02  22 Октября 2017
174
Из Львовской галереи искусств пропали сотни экспонатов

Более 600 музейных экспонатов исчезли из фондов Львовской галереи искусств

15:59  22 Октября 2017
52
Саакашвили потребовал ликвидировать Нацгвардию Украины и СБУ

Михаил Саакашвили, выступая на митинге перед своими сторонниками у здания Верховной Рады, потребовал распустить Нацгвардию Украины и СБУ.

15:53  22 Октября 2017
73
Появилось видео с «двойником» Порошенко, посетившим народное вече

На сбор под названием «майдан реформ» у здания Верховной рады в Киеве привели Петра Порошенко.

15:47  22 Октября 2017
125
Ляшко предложил Саакашвили отправиться в Грузию

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко посоветовал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили вернуться на историческую родину

15:43  22 Октября 2017
61
Митинг Навального не вызвал интереса в Астрахани

Планы Навального по выступлению в Астрахани не вызвали отклика у жителей города

15:25  22 Октября 2017
128
«Изуродованную» копию «Моны Лизы» продали на аукционе Sotheby's

Репродукция культовой картины Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, ушла за 631,5 тысячи евро (743 тысячи долларов).

15:21  22 Октября 2017
50
Участники митинга у Верховной рады устроили потасовку с полицией

Участники митинга у здания Верховной рады подрались с полицией. В ходе потасовки никто не пострадал.

15:12  22 Октября 2017
354
Сеулу нечем заменить российские танки

Сеул может поменять планы касательно снятия с вооружения российских танков Т-80У

15:11  22 Октября 2017
308
Кисляк: у России всегда открыты двери для диалога с США

Между Россией и США всегда было и есть поле для договоренности, заявил бывший посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.

14:58  22 Октября 2017
41
Пушков считает, что США выдали Ким Чен Ыну «черную метку»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США угрожают лидеру Северной Кореи. По его мнению, это не пустые слова.

14:55  22 Октября 2017
375
В Москве открылась Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве стартовала Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

14:52  22 Октября 2017
41
Первый офицер-трансгендер появился в армии Германии

В армии Германии на службу заступил первый офицер-трансгендер. Он находится в чине подполковника, а в свободное от службы время надевает женские платья.

14:41  22 Октября 2017
65
Стало известно, сколько человек приехало на ВФМС в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Сочи с 15 по 22 октября, посетило рекордное для городских конференц-мероприятий количество человек.

14:40  22 Октября 2017
115
Представитель женералитета отказался обсуждать выборы в Каталонии

Власти Каталонии не намерены обсуждать проведение выборов в автономии

14:35  22 Октября 2017
57
Список самых проблемных автомобилей составили эксперты

Рейтинг ненадежных машин основан на опросах водителей о том, какие неполадки у них возникают в ходе эксплуатации транспортного средства.

14:20  22 Октября 2017
599
Торговля, оборона, космос: Россия и Казахстан выводят стратегическое партнерство на новый уровень

Казахстан является примером лучшего внешнеполитического диалога, и сегодняшний 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между двумя странами лишнее тому подтверждение. Об этом ФБА Экономика сегодня рассказал политолог, эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов.

14:20  22 Октября 2017
1 326
«Скоро прорвет»: журналист предупредил власти Украины о социальном взрыве в Закарпатье

Украинский журналист Мирослав Гай заявил, что на территории Закарпатья скоро произойдет серьезный социальный взрыв.

14:16  22 Октября 2017
193
Почта Польши посвятила марку ЭКСПО-2017 в Астане

Почтовая служба Польши выпустила марку, посвященную прошедшей в Астане международной выставке ЭКСПО-2017

14:15  22 Октября 2017
47
Сирийская оппозиция заявила о "полном контроле" нефтяного месторождения под Дейр-эз-Зором

Поддерживаемые американской коалицией отряды Сирийских демократических сил заявили о полном контроле над месторождением Аль-Омар

13:59  22 Октября 2017
385
Бывшая яхта Усманова продана в счет долга американского магната

Новым обладателем круизной яхты Natita стал анонимный покупатель из Мальты, сообщает The Wall Street Journal.

13:58  22 Октября 2017
1 366
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс украинских силовиков, прошедших подготовку в НАТО

В руководстве ДНР заявили, что в Донбасс прибыли украинские силовики, обучавшиеся у инструкторов стран НАТО. Об этом рассказал замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

13:56  22 Октября 2017
276