Филиалы Commerzbank в США будут оштрафованы на 650 млн
Немецкий банковский концерн Commerzbank будет оштрафован госрегуляторами США за финансовые операции с иранскими клиентами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. Речь идет о сумме не менее 650 млн долларов.
Американские подразделения Commerzbank использовались организацией при осуществлении денежных переводов в Иран и Судан, что воспрещается действующим законодательством США. Вердикт, однако, может быть отсрочен посредством специального соглашения, поскольку имеется большое количество прецедентов. В настоящее время представители Commerzbank решают вопрос о наказании своих подразделений с американским Минюстом и прочими регулирующими органами страны.
Система американских санкций против Ирана связана с агрессивным, по мнению международного сообщества, поведением страны (прежде всего, имеется в виду открытое намерение страны разрабатывать атомное оружие). Среди прочих запретов, финансовым организациям, расположенным или зарегистрированным на территории США, нельзя обслуживать иранских клиентов по всему спектру банковских операций. Американские регуляторы уже штрафовали крупные банки за нарушение ограничений; например, 19 августа был выписан штраф в 300 млн долларов английскому Standard Chartered, а в конце июня французский BNP Paribas SA выплатил американским ведомствам рекордные 8,97 млрд долларов.
