Подписаться
на push-уведомления?
Да

«Мастер-банк» выдал фиктивным фирмам 17 млрд рублей

14:43  25 Мая 2015
126
Москва
«Мастер-банк» выдал фиктивным фирмам 17 млрд рублей
«Мастер-банк» выдал фиктивным фирмам 17 млрд рублей

Руководство банка подозревается в мошенничестве.

«Мастер-банк» в течение года выдавал невозвратные кредиты, оформленные на несуществующие компании. Общая сумма кредитов составляет 17 миллиардов рублей, как сообщает МВД РФ. Подобные действия в скором времени привели банк к банкротству, а в настоящее время – к возбуждению дела о банкротстве преднамеренном.

В ходе расследования установлено более 200 фиктивных фирм и около 170 физических лиц, получивших деньги на руки.

Чуть раньше «Мастер-банку» уже было предъявлено обвинение в незаконной деятельности. По данным МВД, руководство «Мастер-банка» незаконно предоставляло возможность заинтересованным клиентам обналичить деньги через фиктивные компании или финансово-кредитные организации. С каждой транзакции взималась комиссия до семи процентов. Данное уголовное дело было возбуждено три года назад, был арестован бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев.

Лица, причастные сейчас к незаконной деятельности по выдаче невозвратных кредитов, устанавливаются.

 

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США Роналду грозит условный срок за махинации с налогами КНР «заморозит» пошлины на автомобили из США Джордж Самуэй: У Запада нет практически никаких препятствий для начала войны с Россией, даже если она может перерасти в ядерную Эрдоган и Трамп договорились о более эффективной координации Турции и США в Сирии В Сети набирает популярность неприличное фото украинской судьи "Порошенко по-любому нужно стрелять": Клинцевич об актуальной ситуации в Донбассе Минобороны РФ: выходом из ДРСМД США легализуют свои нарушения Обвиняя Бутину, США признали дружбу новой стратегией русских в холодной войне В ЮАР прошла эстафета миротворческой экспедиции "Великие учителя БРИКС" "План битвы был прост": днепровский блогер оценил действия вице-премьера Украины по сносу памятника Суворову в Киеве Аксенов отнес Украину к источникам террористической угрозы
Новости партнёров
Экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США

Бывший адвокат американского президента Дональда Трампа – Майкл Коэн призвал не верить главе Белого дома.

18:58  14 Декабря 2018
45
Роналду грозит условный срок за махинации с налогами

Известный футболист, форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед судом. Спортсмена обвиняют в махинациях с налогами.

18:48  14 Декабря 2018
60
КНР «заморозит» пошлины на автомобили из США

Власти Китая с 1 января по 31 марта 2019 года на три месяца приостанавливают действие повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США. Об этом сообщили в министерстве финансов Китая.

18:43  14 Декабря 2018
40
В Минсельхозе оценили ценовую ситуацию на рынке хлеба

На сельскохозяйственную продукцию, включая пшеницу 3-го и 4-го класса, сложилась правильная ценовая формула и для аграриев, и для переработчиков, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

18:42  14 Декабря 2018
48
Джордж Самуэй: У Запада нет практически никаких препятствий для начала войны с Россией, даже если она может перерасти в ядерную

Джордж Самуэй – венгерский ученый и старший научный сотрудник Лондонского института глобальной политики. Он живет в Нью-Йорке. Анн Гэррисон, автор издания consortiumnews.com побеседовала с ним.

18:38  14 Декабря 2018
50
Большинство россиян вместо книг отдают предпочтение новостям – опрос

Россияне любят читать новости больше, чем научную или художественную литературу. Такую тенденцию показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

18:33  14 Декабря 2018
46
Эрдоган и Трамп договорились о более эффективной координации Турции и США в Сирии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о более эффективной координации Турции и США в Сирии. Об этом сообщил источник из администрации главы Турции.

18:29  14 Декабря 2018
48
Ужесточение торговых споров Китая и США грозит глобальными нефтяными рисками

В Центробанке РФ называют торговые споры чувствительным риском для всей мировой экономики

18:24  14 Декабря 2018
35
Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян

Решение Центробанка РФ поднять ключевую ставку на 0,25 базисных пункта спровоцирует рост ставок по ипотечным кредитам, считает замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

18:23  14 Декабря 2018
30
А патриарха своего не будет: Скабеева заявила украинцу Белову о разрушении УПЦ перед собором Порошенко

Ведущая "60 минут" Ольга Скабеева объяснила украинцу Гордею Белову, что в Киеве идет разрушение церкви, а УПЦ не дадут иметь патриарха после томоса

18:18  14 Декабря 2018
60
Нестандартные угрозы: спецслужбам в Крыму приходится учитывать "украинскую специфику" терроризма

Названные Аксеновым главные террористические угрозы для Крыма эффективно предотвращают российские спецслужбы

18:14  14 Декабря 2018
55
Погибшие в Мак-Мердо американцы работали на секретной военно-научной базе, сообщил историк Владимир Дервенев

Действительный член Русского географического общества историк Владимир Дервенев прокомментировал гибель двоих рабочих на американской станции Мак-Мердо в Антарктиде.

18:11  14 Декабря 2018
64
В Сети набирает популярность неприличное фото украинской судьи

Интернет-пользователи активно обсуждают фотографию, сделанную на заседании Ореховского районного суда Запорожской области. На снимке служительница Фемиды Лариса Щербань показывает в камеру неприличный жест.

18:08  14 Декабря 2018
122
РБК узнал причину задержания вице-губернатора Псковской области

В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

18:00  14 Декабря 2018
61
Новак и министр экономики ФРГ обсудили «Северный поток-2»

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в ходе телефонного разговора обсудили поставки газа в Европу через Украину, а также проект газопровода «Северный поток-2».

17:51  14 Декабря 2018
236