«Мастер-банк» выдал фиктивным фирмам 17 млрд рублей

14:43  25 Мая 2015
126
Москва
«Мастер-банк» выдал фиктивным фирмам 17 млрд рублей
«Мастер-банк» выдал фиктивным фирмам 17 млрд рублей

Руководство банка подозревается в мошенничестве.

«Мастер-банк» в течение года выдавал невозвратные кредиты, оформленные на несуществующие компании. Общая сумма кредитов составляет 17 миллиардов рублей, как сообщает МВД РФ. Подобные действия в скором времени привели банк к банкротству, а в настоящее время – к возбуждению дела о банкротстве преднамеренном.

В ходе расследования установлено более 200 фиктивных фирм и около 170 физических лиц, получивших деньги на руки.

Чуть раньше «Мастер-банку» уже было предъявлено обвинение в незаконной деятельности. По данным МВД, руководство «Мастер-банка» незаконно предоставляло возможность заинтересованным клиентам обналичить деньги через фиктивные компании или финансово-кредитные организации. С каждой транзакции взималась комиссия до семи процентов. Данное уголовное дело было возбуждено три года назад, был арестован бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев.

Лица, причастные сейчас к незаконной деятельности по выдаче невозвратных кредитов, устанавливаются.

 

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
"Гражданские самолеты Сухого" планирует поставку лайнеров SSJ-100 для Намибии

Стало известно о переговорах с национальным авиаперевозчиком Намибии на тему поставок отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100.

22:15  24 Мая 2017
45
СМИ назвали дату "прямой линии" Путина

Владимир Путин может провести прямую линию общения с народом 15 июня.

21:51  24 Мая 2017
44
Путин посетил храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца.

21:35  24 Мая 2017
65
"Маша-растеряша": США "потеряли" оружие на миллиард долларов в Ираке и Кувейте

Американские военные сообщили о потере оружия, боеприпасов и снаряжения на сумму свыше одного миллиарда долларов

21:24  24 Мая 2017
99
"Росатом" планирует построить АЭС в ЮАР

Госкорпорация Росатом дожидается тендеров на строительство атомной электростанции в ЮАР, которая будет состоять как минимум из двух энергоблоков.

21:12  24 Мая 2017
57
Тиллерсон выдвинул условия России для возвращения в G7

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон озвучил условия, при которых России будет дозволено возвратиться в формат G7

21:01  24 Мая 2017
1 029
Украина толкает Донбасс на самоопределение через выборы

Глава ЛНР Игорь Плотницкий в рамках совещания с главами администраций и населенных пунктов народной республики отметил, что в будущем году региону предстоят новые выборы.

20:50  24 Мая 2017
300
“Трансатлантическим единством” против России Трамп может обмануть только себя

Антироссийские заявления Дональда Трампа, сделанные им сегодня в Италии,рассчитаны на своих американских критиков, и цель этих заявлений - избавиться от обвинений в пророссийской ориентации

20:50  24 Мая 2017
368
Власти Москвы рассказали, какой высоты будут дома после реновации

В Москве будут строить дома от шести до 14 этажей. Такую высоту пока определили для пилотных кварталов.

20:48  24 Мая 2017
69
На Украине не найти судей для рассмотрения дела о трагедии в одесском Доме профсоюзов

Для рассмотрения дела о беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов Киевский районный суд Одессы не смог сформировать коллегию судей

20:45  24 Мая 2017
59
МВД не нашло коррупции в докладе ФБК про Медведева

Сотрудники МВД не нашли коррупционной составляющей в данных, которые озвучил ФБК Алексея Навального в докладе о Дмитрии Медведеве.

20:38  24 Мая 2017
972
Названы самые популярные марки автомобилей среди россиян

Эксперты автомобильной отрасли составили рейтинг самых популярных автомобильных марок среди россиян.

20:34  24 Мая 2017
162
Иран поддержал прежние условия соглашения об ограничении добычи

Иран готов продлить соглашение о сокращении добычи нефти на прежних условиях

20:26  24 Мая 2017
60
«Российский след» решили поискать на банковских счетах Трампа

Следы вмешательства России в американские выборы решили поискать на банковских счетах президента. Конгрессмены-демократы обратились в Deutsche Bank с просьбой раскрыть информацию о счетах Дональда Трампа.

20:26  24 Мая 2017
37
Владельцам смартфонов сообщили об угрозе эпидемии вирусов

Смартфонам на платформах Android и Windows Mobile может грозить эпидемия вирусов. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

20:09  24 Мая 2017
375
Турция ставит новые препятствия на пути российской пшеницы

Турция ограничила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз пшеницы и растительного масла из России

20:08  24 Мая 2017
58
Главные новости Сирии 24 мая 20.00: САА уничтожила главарей ИГ

Сирийские военные провели операцию по ликвидации высокопоставленных командиров ИГ, включая так называемого «министра обороны» группировки. Бойцы SDF*** выбили боевиков из двух селений к востоку от Ракки. Правительственные силы успешно отразили новую атаку ИГ в районе «дороги жизни».

20:00  24 Мая 2017
91
Viber пообещал отреагировать на принятие закона о мессенджерах

Viber примет решение об изменениях в работе сервиса, если Госдума примет закон о мессенджерах. Как сообщили в компании, они следят за ситуацией.

19:58  24 Мая 2017
71
Ученые рассказали, как стать здоровым всего за пару минут в день

Ученые рассказали, как всего за пару минут можно восстановить ослабленный иммунитет.

19:57  24 Мая 2017
357
Володин призвал защитить права русских на Украине

Россия должна защитить права русскоязычного населения Украины

19:54  24 Мая 2017
64
Государство может себе позволить индексацию зарплат бюджетников

Индексация зарплат бюджетников, не охваченных майскими указами, возможна, но будет полезна, если с ее помощью удастся нарастить производство. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

19:48  24 Мая 2017
8 193
В Крыму назвали демагогией призыв Порошенко получать загранпаспорта

В Крыму прохладно отнеслись к призыву получать украинские загранпаспорта, чтобы иметь право на безвизовый режим со странами ЕС.

19:47  24 Мая 2017
47
Стало точно известно, сколько кварталов затронет инновация

Реновация жилья точно коснется 500 кварталов Москвы

19:39  24 Мая 2017
97
Reuters сообщил о поддержке Францией и Германией коалиции против ИГ

СМИ сообщили о согласии Франции и Германии на участие НАТО в коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ).

19:36  24 Мая 2017
46
Депутат Рады Мосийчук посоветовал властям Украины брать пример с Гитлера

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает, что запрещать русскоязычное вещание на Украине полностью нельзя, так как в этом случае Киеву станет сложнее поддерживать крымских татар и отвоевывать души украинцев в Донбассе. Такое мнение он озвучил во время дискуссии вокруг языковых квот на территории страны.

19:33  24 Мая 2017
124
Украина фактически отказалась выполнять Минские соглашения

Украина в ультимативной форме выдвинула условия выполнения политической части Минских соглашений

19:26  24 Мая 2017
468
В «Башне Федерация» эвакуировали 2,5 тысячи человек

Днем 24 мая в Москве эвакуировали «Башню Федерация». На улицу из здания вывели порядка 2,5 тыс. человек.

19:22  24 Мая 2017
54
О ком говорят соцсети: рейтинг самых упоминаемых министров возглавил Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал самым упоминаемым в социальных сетях министром

19:17  24 Мая 2017
57
Папа римский шокировал Меланью Трамп вопросом о потице

Стал известны детали беседы папы римского Франциска с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время встречи в Ватикане

19:16  24 Мая 2017
302
Экс-губернатор Челябинской области заочно арестован за взятки по решению суда

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич арестован на два месяца по решению Свердловского областного суда.

19:10  24 Мая 2017
66