Подписаться
на push-уведомления?
Да

Deutsche Bank подозревает своих русских клиентов в отмывании денег

17:03  05 Июня 2015
76
Москва
Deutsche Bank подозревает своих русских клиентов в отмывании денег
Deutsche Bank подозревает своих русских клиентов в отмывании денег

Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку своих русских клиентов, которых подозревает в отмывании 6 миллиардов долларов за более чем 4 года. Об этом пишет Bloomberg.

При этом отмечается, что проверка проходит по инициативе Центробанка РФ, который обратился к немецким коллегам с соответствующей просьбой в октябре 2014 года. Речь идет о торговле акциями на российском рынке.

Сообщается, что банк проверяет данные 2011-2015 годов. На время ведения расследования московский офис кредитной организации был отстранен.

Как сообщает Deutsche Bank, организация продолжит сотрудничать с международным  расследованием по обнаружению преступной деятельности и, в случае раскрытия подобных схем, примет жесткие меры.

Банк уточняет, что речь идет о рублевых сделках по покупке акций через Deutsche Bank и о синхронных сделках в Лондоне по покупке одних и тех же акций в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции могут иметь отношение к незаконному перемещению средств.

О расследовании были извещены британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский ЦБ и финансовый регулятор Германии Bafin.

Читайте нас в Яндексе

Проклова высказалась о негативе, который обрушился на нее после скандального интервью Баранец рассказал о ядерной защите России "американской формулировкой" Путина Генерал Липовой: политика Гитлера сделала Великую Отечественную войну неизбежной Концерт "Кино" в честь 60-летия со дня рождения Цоя пройдет на "Газпром-Арене" Disney снимет новую экранизацию истории о Белоснежке с Рейчел Зеглер в главной роли США разрушили государственность Украины и взялись за Прибалтику ФСБ обнародовала документы с доказательствами зверств фашистов в Крыму Тяжелобольная Алиса Казьмина обрушилась на Андрея Аршавина Генпрокуратура удовлетворила просьбу ФАН о блокировке доступа к сайту "Умного голосования" Американка не смогла избавиться от нежданного богатства Отказ футболистов от гонорара за Евро-2020 может реабилитировать сборную Стало известно, когда Москва может получить новые партии "КовиВака"
Врач Акинфиев назвал оптимальный период вакцинации от клещевого энцефалита

Отказ делать прививку от клещевого энцефалита может обернуться опасным заболеванием. Когда лучше пройти вакцинацию, рассказал инфекционист Илья Акинфиев.

21:25  22 Июня 2021
51
Проклова высказалась о негативе, который обрушился на нее после скандального интервью

Известная российская актриса Елена Проклова заявила, что не обращает внимания на хейтеров. Для нее главное, чтобы общество решало проблему домогательств.

21:22  22 Июня 2021
84
Баранец рассказал о ядерной защите России "американской формулировкой" Путина

Владимир Путин укрепил оборону страны "американской формулировкой" в военной доктрине. Об этом рассказал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.

21:07  22 Июня 2021
87
Генерал Липовой: политика Гитлера сделала Великую Отечественную войну неизбежной

Великая Отечественная война была неотвратимым событием из-за политики руководителя Третьего рейха Адольфа Гитлера, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

21:07  22 Июня 2021
77
Концерт "Кино" в честь 60-летия со дня рождения Цоя пройдет на "Газпром-Арене"

Рок-группа "Кино" после своего воссоединения даст концерт на Газпром-Арене". Выступление будет посвящено 60-летию со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя.

21:06  22 Июня 2021
99
Disney снимет новую экранизацию истории о Белоснежке с Рейчел Зеглер в главной роли

Молодая американская актриса и певица Рейчел Зеглер перевоплотится в Белоснежку в новой экранизации сказки, которую планирует снять студия Disney.

21:03  22 Июня 2021
86
США разрушили государственность Украины и взялись за Прибалтику

Соединенные Штаты давно разрушили государственность Украины, а теперь добивают страны Прибалтики. Об этом заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

20:59  22 Июня 2021
74
ФСБ обнародовала документы с доказательствами зверств фашистов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали более 60 секретных документов, которые являются доказательствами преступлений немецко-фашистских захватчиков в Крыму.

20:59  22 Июня 2021
51
Тяжелобольная Алиса Казьмина обрушилась на Андрея Аршавина

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что состояние ее здоровья не улучшается.

20:57  22 Июня 2021
85
Генпрокуратура удовлетворила просьбу ФАН о блокировке доступа к сайту "Умного голосования"

Генпрокуроры согласились с заявлением юридической службы Федерального агентства новостей о блокировке ресурсов, которые использовались для работы проекта "Умное голосование".

20:55  22 Июня 2021
56
Американка не смогла избавиться от нежданного богатства

Простая жительница Соединенных Штатов Джулия Йонковски из небольшого города Ларго неожиданно для себя невероятно разбогатела.

20:55  22 Июня 2021
58
Отказ футболистов от гонорара за Евро-2020 может реабилитировать сборную

Национальная сборная получит более 10 миллионов евро за участие в чемпионате Европы. Болельщики считают, что футболисты не заработали этих денег и посоветовали отказаться от них.

20:54  22 Июня 2021
64
Стало известно, когда Москва может получить новые партии "КовиВака"

Вакцина от коронавируса "КовиВак" закончилась в Москве, поскольку пользуется высоким спросом, но вскоре вновь появится в городе, сообщил врач Евгений Ковалев.

20:51  22 Июня 2021
63
Член Совфеда РФ назвала способ увеличить доверие к вакцине от COVID-19

Способ, который бы существенно повысил доверие россиян к прививкам от коронавируса, назвала член Совета Федерации Маргарита Павлова.

20:48  22 Июня 2021
84
Повышение налогов в США спровоцирует "утечку" капиталов в Азию

Повышение налогов в США может негативно сказаться на экономической активности и будет способствовать выводу капиталов в другие страны, поделился с ФБА «Экономика сегодня» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. 

20:48  22 Июня 2021
45