Deutsche Bank подозревает своих русских клиентов в отмывании денег

 
Москва, 05.06.15 - 14:03
Банк уточняет, что речь идет о рублевых сделках по покупке акций через Deutsche Bank и о синхронных сделках в Лондоне по покупке одних и тех же акций в одинаковом объеме у других сторон в долларах США

Банк уточняет, что речь идет о рублевых сделках по покупке акций через Deutsche Bank и о синхронных сделках в Лондоне по покупке одних и тех же акций в одинаковом объеме у других сторон в долларах США

Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку своих русских клиентов, которых подозревает в отмывании 6 миллиардов долларов за более чем 4 года. Об этом пишет Bloomberg.

При этом отмечается, что проверка проходит по инициативе Центробанка РФ, который обратился к немецким коллегам с соответствующей просьбой в октябре 2014 года. Речь идет о торговле акциями на российском рынке.

Сообщается, что банк проверяет данные 2011-2015 годов. На время ведения расследования московский офис кредитной организации был отстранен.

Как сообщает Deutsche Bank, организация продолжит сотрудничать с международным  расследованием по обнаружению преступной деятельности и, в случае раскрытия подобных схем, примет жесткие меры.

Банк уточняет, что речь идет о рублевых сделках по покупке акций через Deutsche Bank и о синхронных сделках в Лондоне по покупке одних и тех же акций в одинаковом объеме у других сторон в долларах США. Эти операции могут иметь отношение к незаконному перемещению средств.

О расследовании были извещены британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский ЦБ и финансовый регулятор Германии Bafin.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх