Подписаться
на push-уведомления?
Да

ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов

9:35  15 Июня 2015
81
Москва
ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов
ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов

В открытой рекомендации Центробанк рекомендует проверять источник происхождения средств клиента, чтобы исключить отмывание денег, сообщает «Коммерсант».

ЦБ готовит рынок к исполнению поправки к «антиотмывочному» закону. Она требует от банков устанавливать, откуда у того или иного клиента деньги. Данная мера направлена на профилактику отмывания денег и является своего рода корректировкой закона об амнистии капиталов, часть из которых может быть заработана незаконным путем. Предполагается, что банки будут проверять источник дохода клиента исключительно при подозрении на отмывание денег.

Пока что непонятно, как реализовывать данные рекомендации, так как у крупных банков миллионы клиентов, и проверить каждого будет, мягко говоря, затруднительно, отмечает вице-президент ВТБ 24 Игорь Венгеров.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, в свою очередь, заявляет, что приоритетным для банков будет риск-ориентированный подход, согласно которому глубина проверки будет обусловлена потенциальным риском клиента. «Подобный инструмент давно применяется за рубежом, рано или поздно он дошел бы и до России» - добавляет Ливадный.

Впрочем, особенность формулировки поправки может позволить некоторым клиентам банков избежать неловких проверяющих вопросов. Речь идет о высокопоставленных клиентах. Именно поэтому банки наделяются правом, а не обязанностью по проверке, считают эскперты. Согласно закону об амнистии капитала, заполняющий налоговую декларацию клиент вправе в произвольной форме поведать банку об источниках денежных средств, зачисленных на банковские счета, которые указаны в самой декларации.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Марченко: Россия принудит США к соглашению по «Северному потоку-2» На Украине решили продать российский газ населению с переплатой в несколько раз Информационное давление на голосование по поправкам идет с помощью «двух колонн» Конкурирующие церковные фирмы снова не поделили томос на Украине Цены на газовом рынке ЕС лишили смысла беспокойство Bloomberg по «Северному потоку-2» Угроза союза России и Китая заставляет Трампа пригласить Путина на G7 Водный популизм Украины по Крыму базируется на коммерческом расчете Финансовые потери от COVID-19 заставляют Францию по-новому взглянуть на Россию Стратегия Трампа может привести ядерное оружие США к границам России Украинский опыт поставил под сомнение нефтегазовые проекты Грузии в Черном море Куртов рассказал о перспективах получения Украиной статуса колонии США Статус аутсайдера в ЕС превратил Румынию в антироссийское острие США в Европе
Политолог назвал голосование по поправкам в Петербурге удобным и безопасным

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Петербурге было удобным и безопасным в условиях пандемии благодаря решению ЦИК продлить его на неделю. Об этом сообщил политолог Станислав Еремеев.

20:10  03 Июля 2020
53
Юрист объяснил, как лишенному наследства Норкину обойти завещание Юлии

Юрист Филипп Деменков перечислил возможные способы, с помощью которых журналист Андрей Норкин может получить наследство, указанное в завещании его скоропостижно скончавшейся супруги.

20:03  03 Июля 2020
83
Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в учебных заведениях

Проведение массовых мероприятий запретили в учебных заведениях. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор.

19:59  03 Июля 2020
53
Путин заявил о необходимости притока новых граждан в Россию

Российская Федерация нуждается в притоке новых граждан, заметил президент Владимир Путин. Это должны быть молодые здоровые люди с образованием.

19:57  03 Июля 2020
86
Рашкин и Навальный записали обращение об итогах голосования по одной методичке

Лидер московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и глава признанного на территории РФ иностранным агентом ФБК Алексей Навальный использовали одну методичку для обращения к россиянам после принятия поправок в Конституцию.

19:57  03 Июля 2020
70
Шендерович в эфире "Эха" пытался навязать россиянам искаженное понятие демократии

Журналист Виктор Шендерович в эфире "Эха Москвы" пытался навязать россиянам искаженное понятие демократии и открыто оскорбил тех, кто поддержал изменения в Конституцию РФ на голосовании.

19:54  03 Июля 2020
94
Эксклюзив Торговля
Российская нефть бьет рекорды на фоне действий РФ в рамках ОПЕК+

Значительный рост цен на нефть Urals в июне приведет к сокращению объемов выпадающих нефтегазовых доходов в июле 2020 года, рассказал ФБА "Экономика сегодня" старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук.

19:54  03 Июля 2020
42
Асад спасает сирийских студентов от COVID-19 в Индии

Второй авиационный лайнер с гражданами САР прилетел в сирийскую столицу. На фоне распространения нового типа коронавируса государственный лидер Башар Асад и его правительство активно эвакуирует студентов Сирии, которые обучаются за рубежом.

19:47  03 Июля 2020
85
"Чернобыль" Данилы Козловского представят в США

Новый кинофильм Данилы Козловского "Чернобыль", рассказывающий о ликвидаторах на Чернобыльской АЭС, будут показывать в Северной Америке. Об этом сообщила пресс-служба "Централ Партнершил".

19:37  03 Июля 2020
59
Sohu: Ванга предсказала Европе страшное будущее в 2037 году

Знаменитая ясновидящая из Болгарии Ванга оставила после смерти множество пророчеств, которые волнуют общественность и по сей день. Одно из предсказаний расшифровали в Китае.

19:24  03 Июля 2020
74
Рейс Ryanair Берлин — Афины совершил экстренную посадку из-за пожара в салоне

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Берлин — Афины, совершил экстренную посадку в греческом городе Салоники из-за пожара, возникшего в салоне.

19:21  03 Июля 2020
97
Задержан старший следователь по особо важным делам СКР Миниахметов

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ задержали в Москве старшего следователя по особо важным делам СКР Руслана Миниахметова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

19:17  03 Июля 2020
68
Путин объяснил, зачем американские дипломаты повесили на посольство США флаг ЛГБТ

Флаг ЛГБТ появился на здании посольства США в Москве. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

19:17  03 Июля 2020
70
Директор Ротару рассказал о жесткой ссоре певицы с сестрой из-за поддержки АТО в Донбассе

София Ротару поссорилась со старшей сестрой Лидией Хлябич из-за скандала с "поддержкой АТО в Донбассе", рассказал директор звезды Сергей Лавров

19:10  03 Июля 2020
82
Шаповалов уверен, что фильм "Шугалей-2" сможет приблизить возвращение россиян на родину

Активное освещение в СМИ незаконного удержания в плену российских социологов в Ливии поможет фильму "Шугалей-2" приблизить их возвращение на родину. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

19:06  03 Июля 2020
358