ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов

 
Москва, 15.06.15 - 6:35
ЦБ готовит рынок к исполнению поправки к «антиотмывочному» закону.

ЦБ готовит рынок к исполнению поправки к «антиотмывочному» закону.

В открытой рекомендации Центробанк рекомендует проверять источник происхождения средств клиента, чтобы исключить отмывание денег, сообщает «Коммерсант».

ЦБ готовит рынок к исполнению поправки к «антиотмывочному» закону. Она требует от банков устанавливать, откуда у того или иного клиента деньги. Данная мера направлена на профилактику отмывания денег и является своего рода корректировкой закона об амнистии капиталов, часть из которых может быть заработана незаконным путем. Предполагается, что банки будут проверять источник дохода клиента исключительно при подозрении на отмывание денег.

Пока что непонятно, как реализовывать данные рекомендации, так как у крупных банков миллионы клиентов, и проверить каждого будет, мягко говоря, затруднительно, отмечает вице-президент ВТБ 24 Игорь Венгеров.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, в свою очередь, заявляет, что приоритетным для банков будет риск-ориентированный подход, согласно которому глубина проверки будет обусловлена потенциальным риском клиента. «Подобный инструмент давно применяется за рубежом, рано или поздно он дошел бы и до России» - добавляет Ливадный.

Впрочем, особенность формулировки поправки может позволить некоторым клиентам банков избежать неловких проверяющих вопросов. Речь идет о высокопоставленных клиентах. Именно поэтому банки наделяются правом, а не обязанностью по проверке, считают эскперты. Согласно закону об амнистии капитала, заполняющий налоговую декларацию клиент вправе в произвольной форме поведать банку об источниках денежных средств, зачисленных на банковские счета, которые указаны в самой декларации.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх