ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов

9:35  15 Июня 2015
81
Москва
ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов
ЦБ рекомендовал банкам следить за клиентским источником доходов

В открытой рекомендации Центробанк рекомендует проверять источник происхождения средств клиента, чтобы исключить отмывание денег, сообщает «Коммерсант».

ЦБ готовит рынок к исполнению поправки к «антиотмывочному» закону. Она требует от банков устанавливать, откуда у того или иного клиента деньги. Данная мера направлена на профилактику отмывания денег и является своего рода корректировкой закона об амнистии капиталов, часть из которых может быть заработана незаконным путем. Предполагается, что банки будут проверять источник дохода клиента исключительно при подозрении на отмывание денег.

Пока что непонятно, как реализовывать данные рекомендации, так как у крупных банков миллионы клиентов, и проверить каждого будет, мягко говоря, затруднительно, отмечает вице-президент ВТБ 24 Игорь Венгеров.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, в свою очередь, заявляет, что приоритетным для банков будет риск-ориентированный подход, согласно которому глубина проверки будет обусловлена потенциальным риском клиента. «Подобный инструмент давно применяется за рубежом, рано или поздно он дошел бы и до России» - добавляет Ливадный.

Впрочем, особенность формулировки поправки может позволить некоторым клиентам банков избежать неловких проверяющих вопросов. Речь идет о высокопоставленных клиентах. Именно поэтому банки наделяются правом, а не обязанностью по проверке, считают эскперты. Согласно закону об амнистии капитала, заполняющий налоговую декларацию клиент вправе в произвольной форме поведать банку об источниках денежных средств, зачисленных на банковские счета, которые указаны в самой декларации.

Загрузка...
Загрузка...
СМИ: В Афинах за участие в беспорядках арестовали граждан шести стран

По данным СМИ, при столкновениях полиции с активистами в Афинах и Салониках пострадали два человека.

0:23  19 Ноября 2017
34
В Италии по ТВ показали фильм с признаниями снайперов Евромайдана

Итальянским зрителям показали неприятную правду для Киева - фильм с откровениями снайперов, принимавших участие в известных событиях на Майдане.

0:12  19 Ноября 2017
31
Саратов получит 1 млрд рублей на строительство аэропорта

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2018 год, предусматривающий выделение средств в размере 1 млрд рублей на строительство аэропорта в Сабуровке.

0:04  19 Ноября 2017
54
Бизнесмен в ОАЭ приобрел автомобильный номер за $2,7 млн

На аукционе, прошедшем в Объединенных Арабских Эмиратах, разыграли автомобильный номерной знак 2.

23:45  18 Ноября 2017
49
Турция теряет доверие к НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о падении доверия к Североатлантическому альянсу.

23:35  18 Ноября 2017
972
Генеральный прокурор Испании умер от инфекции

Стало известно о скоропостижной смерти генерального прокурора Испании в Аргентине.

23:29  18 Ноября 2017
135
Стал известен размер финансирования новой ФЦП по развитию туризма

Размер финансирования новой Федеральной целевой программы (ФЦП) развития туризма в России составит 67 млрд.

23:19  18 Ноября 2017
47
Генсек НАТО во второй раз извинился перед Эрдоганом

Йенс Столтенберг еще раз принес извинения президенту Турции за размещение фотографии Ататюрка на стенде с врагами на учениях в Норвегии.

23:10  18 Ноября 2017
111
Украинские школы для нацменьшинств не закроют

Украина не будет закрывать школы, в которых детей обучают на языке нацменьшинств, заявила министр образования Лилия Гриневич.

22:56  18 Ноября 2017
70
Михалков показал премьеру спектакля "Метаморфозы-2" в Пензе

Никита Михалков представил в Пензе необычный спектакль по мотивам произведений Бунина и Чехова.

22:38  18 Ноября 2017
51
В РЖД переименовали должность президента

Должность главы РЖД: теперь - генеральный директор, ранее - президент.

22:24  18 Ноября 2017
61
СМИ: Президент Зимбабве сбежал в Намибию после военного переворота

СМИ сообщили предположительное местонахождение президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе, правящего страной с 1987 года.

22:14  18 Ноября 2017
280
Путин расширил основания для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для отказа в проведении валютных операций.

22:13  18 Ноября 2017
117
СМИ: Зампред ЦБ Торшин пытался организовать встречу Трампа и Путина в 2016 году

Зампред ЦБ Александр Торшин в мае 2016 года якобы пытался организовать встречу Дональда Трампа (в роли кандидата в президенты США) и президента РФ Владимира Путина, пишет в субботу газета The New York Times.

21:36  18 Ноября 2017
86
Госдеп отозвал разрешение на работу миссии ООП в Вашингтоне

Госдепартамент США отозвал разрешение на работу представительства Организации освобождения Палестины.

21:18  18 Ноября 2017
182
Глава СТРАТКОМ заявил, что не согласится с приказом Трампа о ядерном ударе

Глава СТРАТКОМ вооруженных сил США Джон Хайтен рассказал о своих действиях в случае команды от президента Дональда Трампа нанести ядерный удар.

20:45  18 Ноября 2017
147
Прокуратура проверит работу властей Владивостока после транспортного коллапса

Работу городских властей и управления ГИБДД по устранению последствий снежного циклона проверит прокуратура

20:44  18 Ноября 2017
56
Польша рассказала о «черном списке» украинцев, которым запрещен въезд в страну

Польские власти официально подтвердили существование так называемого «черного списка» украинцев, которым запрещен въезд в страну.

20:44  18 Ноября 2017
128
СМИ заподозрили жену Порошенко в краже денег для детей-инвалидов

СМИ заподозрили Марину Порошенко, супругу президента Украины, в отмывании денег через гуманитарные фонды для помощи детей-инвалидов.

20:37  18 Ноября 2017
81
NASA создало видео о таянии ледников и гибели жизни в океане

NASA представило анимационный ролик о последствиях изменения климата за минувшие 20 лет

20:28  18 Ноября 2017
614
Самолет ВМС США подключился к поиску пропавшей аргентинской подлодки

Американский самолет подключился к поискам исчезнувшей аргентинской субмарины. Таким образом, он присоединится к уже работающему там самолету НАСА.

20:25  18 Ноября 2017
32
Российские поклонники Сары Джессики Паркер подарили ей водку и матрешки

Российские поклонники Сары Джессики Паркер, звезды сериала «Секс в большом городе», подарили ей ряд сувениров во время визита актрисы в Петербург.

20:20  18 Ноября 2017
51
МИД Украины вступился на националиста Шеремета, которого не пустили в Польшу

Запрет на въезд в Польшу украинскому чиновнику Святославу Шеремету противоречит логике договоренностей с Украиной

20:16  18 Ноября 2017
214
Аксенов прокомментировал открытие памятника Александру III в Ялте

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал открытие памятника Александру III в Ялте. По его словам, это очень важное событие для всей России.

20:10  18 Ноября 2017
61
«Ночной кошмар» подводников: Ту-142М3 отработали задачи над Тихим океаном

На аэродроме «Каменный ручей» Морской авиации ТОФ противолодочные самолеты Ту-142МЗ отработали ряд задач во время тренировок по сложным видам летной подготовки.

20:09  18 Ноября 2017
178
«Комитет по предотвращению пыток» оштрафовали за отказ назваться иноагентом

«Комитет по предотвращению попыток» оштрафовали на 400 тыс. рублей за отказ зарегистрироваться как иноагент.

19:57  18 Ноября 2017
72
Новый балет Серебренникова "Нуреев" вызвал ажиотаж у театральных касс

Возле кассы Большого театра образовалась длинная очередь на балет Нуреев

19:57  18 Ноября 2017
37
В Министерстве спорта рассказали о мизерном количестве положительных допинг-проб

В Министерстве спорта России рассказали о мизерном количестве положительных допинг-проб в стране.

19:56  18 Ноября 2017
54
В Одесском театре раскрыли детали срыва радикалами спектакля Райкина

В театре имени Василько в Одессе рассказали о подробностях срыва спектакля Константина Райкина 17 ноября украинскими радикалами.

19:49  18 Ноября 2017
4 412
СМИ Британии сообщили о планах РФ по колонизации Луны

Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны.

19:40  18 Ноября 2017
391