Как стало известно «ИНТЕРФАКС», через лишенный сегодня лицензии «Банк24.ру» проходили сомнительные финпотоки на миллиарды рублей.
Зампред ЦБ РФ Михаил Сухов заявил представителям СМИ, что в течение каждого месяца последнего года через этот банк проходили сомнительные операции на миллиарды рублей.
По предварительным итогам проверки, Сухов обратил внимание на то, что пока речь идет о последнем годе, так что можно сказать о запоздалости отзыва лицензии. При этом руководство банка, по его словам, даже не смогло технологически определить долю сомнительных операций, так как организация работы не позволяла сегментировать клиентов.
Для справки: «Банк24.ру» по итогам первого полугодия текущего года занял 244-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
Как мы сообщали ранее, сегодня банк был лишен лицензии. В вину ему ставится несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
