Московские банки лишились лицензии за финансирование терроризма

10:16  24 Июня 2015
102
Москва
Московские банки лишились лицензии за финансирование терроризма
Московские банки лишились лицензии за финансирование терроризма

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «ТЭСТ» и «МАСТ-Банка», сообщает пресс-центр Банка России.

Решение о прекращении деятельности было принято регулятором из-за неисполнения банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.

«МАСТ-Банк», по данным сообщения, предоставил в Банк России переписанную отчетность, которая в итоге оказалась недостоверной. Выяснилось, что руководство банка было в курсе, что при предоставлении достоверных отчетов им грозит предупреждение о банкротстве и отзыв лицензии.

«ТЭСТ» отметился еще более преступным образом. Банк не противодействовал отмыванию криминальных денег и финансированию терроризма, то есть не идентифицировал большую часть своих клиентов должным образом. ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация занималась рядом сомнительных операций по выводу крупных денежных за пределы России.

Напомним, что 19 июня Банк России отозвал лицензии у двух банков — «Азимут» и «Инвестиционный союз». Традиционными причинами решения ЦБ РФ стали нарушение закона о противодействии отмыванию и несоблюдение требований регулятора.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Проглотившего 95 капсул с наркотиками мужчину поймали в Тунисе Киев готовит диверсию в Горловке на одном из крупнейших химзаводов Рождественский скандал в Нидерландах: фольклорного персонажа обвинили в расизме Корбин назвал антибританским проект соглашения по Brexit Британский генерал заявил о бессилии Запада перед оружием России Аргумент в пользу единой армии ЕС привела германский министр Глава UFC предложил Мейвезеру огромный гонорар за бой с Нурмагомедовым в октагоне Во время «бензиновых» протестов во Франции пострадали более 400 человек Ответа на «российскую агрессию» потребовали от стран Балтии Убийца Леннона рассказал о терзавших его мыслях Итогом саммита АТЭС станет письменное заявление «Золотой глобус» Мэрилин Монро продали за рекордную сумму
Новости партнёров
Проглотившего 95 капсул с наркотиками мужчину поймали в Тунисе

В аэропорту Тунис-Карфаген 17 ноября был задержан уроженец одной из стран Магриба, у которого в желудке обнаружили 95 капсул с наркотиком.

14:03  18 Ноября 2018
34
Киев готовит диверсию в Горловке на одном из крупнейших химзаводов

Украинские силовики планируют диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке. Об этом заявил начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

14:02  18 Ноября 2018
31
Рождественский скандал в Нидерландах: фольклорного персонажа обвинили в расизме

Во время ежегодных предрождественских гуляний в Нидерландах произошли массовые беспорядки из-за появления человека в образе Черного Пита – это фольклорный персонаж.

13:47  18 Ноября 2018
46
Корбин назвал антибританским проект соглашения по Brexit

О готовности голосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС в его нынешнем виде заявил глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

13:38  18 Ноября 2018
55
Новак напомнил об опыте сотрудничества России и Ирана в условиях санкций до 2015 года

Россия будет продолжать искать пути для сотрудничества с Ираном в условиях действующих в отношении Тегерана санкций США, введенных Вашингтоном в одностороннем порядке без согласования в Совете Безопасности ООН, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью для турецкого агентства Anadolu.

13:35  18 Ноября 2018
35
Глава миссии NASA Алан Стерн собрался в Москву

Руководитель миссии NASA «Новые рубежи» (New Horizons) Алан Стерн приедет в Москву, чтобы прочесть лекцию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

13:25  18 Ноября 2018
37
Подводный полигон собираются открыть на базе фортов Кронштадта

Проекты, которые планируется реализовать на территории Кронштадтской крепости, были представлены в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

13:16  18 Ноября 2018
58
Михалков услышал музыку из своего фильма в новом сериале Урсуляка

Никита Михалков удивился, когда услышал музыку, специально написанную композитором Эдуардом Артемьевым к его фильму Автостоп, который вышел на экраны в 1991 году, в новом сериале Ненастье Сергея Урсуляка, который в ноябре начал показывать телеканал Россия.

13:06  18 Ноября 2018
193
Пенсионерка в Петербурге «починила» унитаз за 320 тысяч рублей

В полицию по Санкт-Петербургу обратилась 88-летняя пенсионерка, которую мошенник обокрал на 320 тысяч рублей. Она впустила мужчину в квартиру, чтобы он починил унитаз, рассказали в ГУ МВД по городу.

13:04  18 Ноября 2018
42
Опыт Сирии открыл новый подход к военно-транспортной авиации РФ

Проекты по ускоренному производству военно-транспортных самолётов "Ил" стали итогом анализа сирийской кампании в Минобороны под руководством Шойгу

13:00  18 Ноября 2018
371
Британский генерал заявил о бессилии Запада перед оружием России

Россия добилась невероятных объемов и потенциала в сфере разработки вооружений по сравнению с Западом, признал бывший командующий Объединенных вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

12:58  18 Ноября 2018
79
Янукович не приедет на суд в Киев из-за травмы

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить с последним словом в суде в Киеве из-за госпитализации. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский.

12:40  18 Ноября 2018
240
Аргумент в пользу единой армии ЕС привела германский министр

Идею создания европейской армии, продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном, поддержала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

12:39  18 Ноября 2018
355
Газманов готов превзойти Шнура в познаниях русского мата

Народный артист России, певец и композитор Олег Газманов рассказал о своих познаниях русского мата, выразив предположение, что даже лидер группы Ленинград Сергей Шнуров не готов составить ему конкуренцию в искусстве владения нецензурной лексикой, в котором поднаторел, еще будучи моряком.

12:26  18 Ноября 2018
274
Появились фото и видео Путина в Псково-Печерском монастыре

Кадры посещения президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря опубликовала пресс-служба Кремля.

12:21  18 Ноября 2018
167