Московские банки лишились лицензии за финансирование терроризма

 
Москва, 24.06.15 - 7:16
Решение о прекращении деятельности было принято регулятором из-за неисполнения банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.

Решение о прекращении деятельности было принято регулятором из-за неисполнения банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «ТЭСТ» и «МАСТ-Банка», сообщает пресс-центр Банка России.

Решение о прекращении деятельности было принято регулятором из-за неисполнения банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.

«МАСТ-Банк», по данным сообщения, предоставил в Банк России переписанную отчетность, которая в итоге оказалась недостоверной. Выяснилось, что руководство банка было в курсе, что при предоставлении достоверных отчетов им грозит предупреждение о банкротстве и отзыв лицензии.

«ТЭСТ» отметился еще более преступным образом. Банк не противодействовал отмыванию криминальных денег и финансированию терроризма, то есть не идентифицировал большую часть своих клиентов должным образом. ЦБ РФ также отмечает, что кредитная организация занималась рядом сомнительных операций по выводу крупных денежных за пределы России.

Напомним, что 19 июня Банк России отозвал лицензии у двух банков — «Азимут» и «Инвестиционный союз». Традиционными причинами решения ЦБ РФ стали нарушение закона о противодействии отмыванию и несоблюдение требований регулятора.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх