Подписаться
на push-уведомления?
Да

Аферисты заработали на незаконных сделках 570 млн рублей за 3 года

10:08  25 Июня 2015
101
Москва
Аферисты заработали на незаконных сделках 570 млн рублей за 3 года
Аферисты заработали на незаконных сделках 570 млн рублей за 3 года

«Подпольные банкиры» увезли за границу приличную сумму денег, вырученную на махинациях с капиталами россиян, сообщает МВД РФ.

Как сообщает пресс-служба МВД России, столичные аферисты, не имеющие необходимых лицензии, организовали вывод капиталов за рубеж и обналичивание денег простых граждан и руководителей компаний. Комиссия с каждой незаконной сделки составляла 2,5-3,7%, а доход от реализации противозаконной схемы денежных переводов превысил 570 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

Таким образом, «подпольным банкирам» удалось вывести в теневой сектор экономики в общей сложности свыше 17 миллиардов рублей. Группа злоумышленников действовала с 2012 года. В ведомстве уточняют, что трое мошенников задержаны.

Находчивые аферисты использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на чьи счета по поддельным договорам страхования под видом страховых премий и переводились финансовые средства клиентов.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Афганский эксперт рассказал об итогах двадцатилетней операции США в Афганистане Противодействие ФРГ вынудило Данию и США пойти на уступки по «Северному потоку-2» Поставки Stinger в Афганистан демонстрируют двуличность политики США Бездоказательные обвинения в адрес России маскируют поражение США в Афганистане Безпалько дал реальную оценку перспектив Украины в войне с РФ за Северо-Крымский канал Марченко: Россия принудит США к соглашению по «Северному потоку-2» На Украине решили продать российский газ населению с переплатой в несколько раз Информационное давление на голосование по поправкам идет с помощью «двух колонн» Конкурирующие церковные фирмы снова не поделили томос на Украине Цены на газовом рынке ЕС лишили смысла беспокойство Bloomberg по «Северному потоку-2» Угроза союза России и Китая заставляет Трампа пригласить Путина на G7 Водный популизм Украины по Крыму базируется на коммерческом расчете
Песков рассказал, каким будет ответ Москвы на новые британские санкции

Россия применит к новым британским санкциям принцип взаимности в том объеме, который будет соответствовать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:35  07 Июля 2020
87
Кабмин не поддержал проект об увеличении размера вклада, облагающегося НДФЛ

Законопроект об увеличении суммы облагающегося НДФЛ банковского вклада с 1 до 5 миллионов рублей отклонили в кабмине, сообщила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

14:29  07 Июля 2020
76
Рогозин не сомневался в порядочности задержанного сотрудника Роскосмоса Сафронова

Советник Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

14:26  07 Июля 2020
64
Таяние вечной мерзлоты может привести к распространению древних вирусов

Потепление климата привело к таянию вечной мерзлоты, что в свою очередь влечет большие проблемы для человечества. Ученые уверены, что таяние снегов и льдов может привести к распространению древних и опасных для человека вирусов.

14:23  07 Июля 2020
56
Экс-жену Джигарханяна связали с неожиданными смертями Норкиной и Заграевского

Зрители программы "Пусть говорят" нашли мистическое совпадение в неожиданных смертях журналистки Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского.

14:13  07 Июля 2020
56
Эксклюзив Мнения
Боевые катера США станут самым крупным поражением украинского флота

Стремление "обуздать" Россию в Азовском море с помощью американских катеров лишь унизят Украину уже при попытки их ввезти

14:09  07 Июля 2020
44
Больная коронавирусом Цой обеспокоила поклонников неспособностью дышать без маски

Певица Анита Цой записала видео из больничной палаты, где она лечится от коронавируса. Вид звезды обеспокоил ее поклонников

14:04  07 Июля 2020
35
Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на компенсацию отпусков медработников

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила всю медицинскую систему перейти в авральный режим работы. Многие медики из-за этого работали без выходных и не смогли вовремя пойти в положенный отпуск, что будет компенсировано Правительством РФ.

14:02  07 Июля 2020
63
Центробанк повысил официальный курс доллара до 72 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июля, повысив доллар и евро к рублю, следует из данных, размещенных на сайте регулятора.

14:02  07 Июля 2020
85
Учительница русского языка нашла грубые ошибки в речи Собчак

Учительница русского языка Татьяна Гартман выявила ряд грамматических ошибок в устной речи телеведущей и журналистки Ксении Собчак, пересмотрев ее интервью и публичные выступления.

13:53  07 Июля 2020
82
Милонов: "Шугалей-2" заострит внимание общественности на похищении социологов

Кинокартина "Шугалей-2", рассказывающая о нелегкой судьбе взятых в плен российских социологов в Ливии, может помочь обратить внимание мировой общественности на эту проблему. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

13:48  07 Июля 2020
100
Дворкович дал прогноз по выходу российского бизнеса из кризиса

Экономический кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, неизбежно приведет к большим проблемам для российского бизнеса, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

13:48  07 Июля 2020
83
Песков прокомментировал данные исследования о снижении доходов россиян в период пандемии

Кремль не знаком с исследованием "Росгосстраха", согласно которому в период пандемии коронавирусой инфекции произошло снижение доходов россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:47  07 Июля 2020
83
Член ОП предложил создать в России министерство пропаганды

Член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов выразил недоумение по поводу отсутствия в стране специального органа, отвечающего за пропаганду. ОП рассматривает вариант создания в России профильного министерства.

13:39  07 Июля 2020
60
Корнилов заявил о растущей вероятности ракетной атаки Украины на российский Крым

Политолог Владимир Корнилов заявил о растущей готовности Украины к военным авантюрам против России. Такой вывод он сделал из заявлений офицеров ВСУ

13:31  07 Июля 2020
49