«Подпольные банкиры» увезли за границу приличную сумму денег, вырученную на махинациях с капиталами россиян, сообщает МВД РФ.
Как сообщает пресс-служба МВД России, столичные аферисты, не имеющие необходимых лицензии, организовали вывод капиталов за рубеж и обналичивание денег простых граждан и руководителей компаний. Комиссия с каждой незаконной сделки составляла 2,5-3,7%, а доход от реализации противозаконной схемы денежных переводов превысил 570 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.
Таким образом, «подпольным банкирам» удалось вывести в теневой сектор экономики в общей сложности свыше 17 миллиардов рублей. Группа злоумышленников действовала с 2012 года. В ведомстве уточняют, что трое мошенников задержаны.
Находчивые аферисты использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на чьи счета по поддельным договорам страхования под видом страховых премий и переводились финансовые средства клиентов.
