Подписаться
на push-уведомления?
Да

Незаконный банк в Петербурге обналичил несколько миллиардов

12:46  08 Июля 2015
126
Санкт-Петербург
Незаконный банк в Петербурге обналичил несколько миллиардов
Незаконный банк в Петербурге обналичил несколько миллиардов

Лжебанкиров, занимавшихся незаконной деятельностью, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр МВД России.

По данным следствия, мошенники создали коммерческую организацию, которая функционировала как банк, однако не имела регистрации и лицензии.

В период с 2013 по 2015 год лжебанкиры незаконно обналичили сумму в несколько миллиардов рублей. В ходе обысков по местам регистрации и проживания аферистов были изъяты компьютеры, банковские карты, диски, флэш-карты, интернет-переписка и сами денежные средства.

 По версии следствия, преступники предоставляли коммерческим фирмам услуги по обналичиванию денег. На лжебанк были зарегистрированы десятки компаний, не существующих на самом деле. 

Преступники действовали по налаженной схеме. Под предлогом оплаты работ, услуг или товаров доверчивые клиенты отправляли деньги на счета фиктивных фирм, после чего эти средства обналичивались. Никаких работ или услуг доверчивым горожанам, конечно же, не предоставлялось, а сами организаторы в качестве комиссии оставляли себе 4,6% от перечисленных денежных средств. Следствие выявило, что за 4 года преступники обналичили, как минимум, 2 млрд рублей.

Читайте нас в Яндексе

Глава ОКР озвучил медальный план России на ОИ-2020 в Токио Принцы Гарри и Уильям не будут провожать гроб принца Филиппа вместе Московская прокуратура просит суд признать ФБК экстремистской организацией Франция и Германия призвали Россию вывести войска от границы с Украиной и из Крыма Якубович пожаловался на низкую зарплату внучки Хазин объяснил реальную судьбу советских сбережений и путь пересмотра приватизации Петербуржцам объявили об отмене перчаточного режима Программу упрощенного банкротства раскритиковали в Обществе потребителей Ответ РФ на американские санкции стал внешнеполитическим ребусом Лавров назвал санкции США посильными для России Экс-премьер Литвы назвал позором действия властей из-за ошибок в вакцинации от COVID-19 Милов одобрительно отозвался о санкциях США против России
Глава ОКР озвучил медальный план России на ОИ-2020 в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какая задача ставится перед спортсменами из РФ в преддверии ОИ-2020.

19:28  16 Апреля 2021
63
Принцы Гарри и Уильям не будут провожать гроб принца Филиппа вместе

Принцы Гарри и Уильям не смогут находиться рядом во время похоронной процессии на церемонии прощания с принцем Филиппом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

19:26  16 Апреля 2021
85
Московская прокуратура просит суд признать ФБК экстремистской организацией

Прокуратура Москвы подала иск в суд, чтобы признанные иноагентами в РФ "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального" признали экстремистскими.

19:21  16 Апреля 2021
87
Франция и Германия призвали Россию вывести войска от границы с Украиной и из Крыма

Президенты Франции, Украины, а также канцлер Германии провели видеоконференцию, на которой призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

19:19  16 Апреля 2021
75
Якубович пожаловался на низкую зарплату внучки

Ведущий популярного шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал о заработке своей внучки Софьи. Он признался, что девушка получает в общепите "чудовищные деньги".

19:17  16 Апреля 2021
55
Хазин объяснил реальную судьбу советских сбережений и путь пересмотра приватизации

Экономист Михаил Хазин высказался о судьбе денег с советских сберкнижек и возможностях пересмотра приватизации крупнейших госактивов

19:13  16 Апреля 2021
58
Петербуржцам объявили об отмене перчаточного режима

Власти Санкт-Петербурга отметили обязательное ношение перчаток при посещении публичных мест на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

19:11  16 Апреля 2021
66
Программу упрощенного банкротства раскритиковали в Обществе потребителей

Оценку программе упрощенного банкротства в РФ дал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

19:07  16 Апреля 2021
86
Ответ РФ на американские санкции стал внешнеполитическим ребусом

Риторика Байдена ограничена идеологией американского ультралиберализма, отметил обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич.

18:55  16 Апреля 2021
46
Лавров назвал санкции США посильными для России

Санкции США по плечу России, об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

18:46  16 Апреля 2021
58
Экс-премьер Литвы назвал позором действия властей из-за ошибок в вакцинации от COVID-19

Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис раскритиковал действующее правительство за слабую стратегию вакцинации от коронавируса.

18:44  16 Апреля 2021
58
Милов одобрительно отозвался о санкциях США против России

Экономист и сторонник блогера Алексея Навального Владимир Милов одобрил введение санкций США против российского госдолга.

18:33  16 Апреля 2021
50
Захарова популярно объяснила Зеленскому значение фразы "энергетическая война"

Строительство "Северного потока — 2" не является "энергетической войной", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

18:27  16 Апреля 2021
83
Динамика роста экономики Китая окажет влияние на рынок нефти

Экономика Китая, являющаяся крупнейшим потребителем энергоресурсов, вернулась к докризисным показателям ВВП. Продолжится ли дальше текущая динамика и какое она окажет влияние на рынок нефти, разбирались эксперты отдела финансового аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

18:25  16 Апреля 2021
46
Интерес россиян к Навальному за неделю упал с 2% до 1%

Фигура осужденного блогера Алексея Навального интересует все меньшее число граждан. Уровень интереса к нему за неделю упал до 1%.

18:23  16 Апреля 2021
115