Незаконный банк в Петербурге обналичил несколько миллиардов

 
Санкт-Петербург, 08.07.15 - 9:46
По данным следствия, мошенники создали коммерческую организацию, которая функционировала как банк, однако не имела регистрации и лицензии.

По данным следствия, мошенники создали коммерческую организацию, которая функционировала как банк, однако не имела регистрации и лицензии.

Лжебанкиров, занимавшихся незаконной деятельностью, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр МВД России.

По данным следствия, мошенники создали коммерческую организацию, которая функционировала как банк, однако не имела регистрации и лицензии.

В период с 2013 по 2015 год лжебанкиры незаконно обналичили сумму в несколько миллиардов рублей. В ходе обысков по местам регистрации и проживания аферистов были изъяты компьютеры, банковские карты, диски, флэш-карты, интернет-переписка и сами денежные средства.

 По версии следствия, преступники предоставляли коммерческим фирмам услуги по обналичиванию денег. На лжебанк были зарегистрированы десятки компаний, не существующих на самом деле. 

Преступники действовали по налаженной схеме. Под предлогом оплаты работ, услуг или товаров доверчивые клиенты отправляли деньги на счета фиктивных фирм, после чего эти средства обналичивались. Никаких работ или услуг доверчивым горожанам, конечно же, не предоставлялось, а сами организаторы в качестве комиссии оставляли себе 4,6% от перечисленных денежных средств. Следствие выявило, что за 4 года преступники обналичили, как минимум, 2 млрд рублей.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх