Подписаться
на push-уведомления?
Да

В России расследуют «молдавскую схему» отмывания средств

9:50  22 Сентября 2014
42
Москва
В России расследуют «молдавскую схему» отмывания средств
В России расследуют «молдавскую схему» отмывания средств

Правоохранительные органы РФ начали расследование вывода из страны почти 700 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

На территории страны действовала мошенническая схема, в которую было вовлечено около 20 отечественных банков и до 100 компаний. Расследование ведется также и молдавской службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

По версии спецслужб, заграничные компании подписывали с российскими договоры займа, под них брались ссуды из российского бюджета (на сумму до 875 млн долларов). Обязательства не выполнялись, кредиторы шли в суды Молдавии, суды постановляли списать с должников средства. Т.к. речь шла о банках, то платили клиенты банковских организаций – гаранты сделок.

Иностранные компании были зарегистрированы в Англии, Новой Зеландии, Белизе.

Известно, что прокуратура Молдавии расследует данное дело с февраля текущего года, письма с запросами направлены в МВД России.

Также есть информация, что некоторые из банков-участников преступления лишены лицензий. Более подробной информации о ведении расследования пока нет.

Сегодня стало известно, что ЦБ отозвал лицензии у двух банков – «Северной клиринговой компании» (г. Архангельск) и у Первого депозитного банка (г. Москва). Связано ли это с расследованием «молдавской схемы» не уточняется.

Читайте нас в Яндексе

Роспотребнадзор призвал продолжать соблюдать защитные меры от COVID-19 Собянин заявил о почти стопроцентной защите от заболеваемости COVID-19 Глава СОМБ Иванов на премьере фильма "Турист" рассказал о планах дальнейшего развития ЦАР Премьера совместного фильма России и ЦАР "Турист" состоялась в Банги Нефть "Газпрома" разлилась  — сани к лету не готовил и "Норникель" "Северный поток — 2" поддержали политсилы и бизнес ФРГ Ляйсан Утяшева показала архивные фото в честь дня рождения сына Галина Боб раскрыла имя дочери спустя месяц после родов Калашникова хочет через суд вернуть потраченные на психолога 16 млн рублей Поляки были вынуждены признать отсутствие перспектив у их яблок на рынке РФ Всемирная фольклориада CIOFF стартует в Башкирии через 50 дней Анастасия Решетова рассказала, как развивался их роман с Тимати
Роспотребнадзор призвал продолжать соблюдать защитные меры от COVID-19

Приближение лета и майские праздники вызвали постепенный рост числа заболевших COVID-19.

23:36  14 Мая 2021
98
Собянин заявил о почти стопроцентной защите от заболеваемости COVID-19

Москвичи, привившиеся от коронавируса, не заболевают. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

23:14  14 Мая 2021
75
Глава СОМБ Иванов на премьере фильма "Турист" рассказал о планах дальнейшего развития ЦАР

Пресс-конференция, приуроченная к выходу фильма "Турист" о помощи российских инструкторов ЦАР, состоялась в столице африканской республики.

22:41  14 Мая 2021
91
Премьера совместного фильма России и ЦАР "Турист" состоялась в Банги

Жители Центральноафриканской Республики увидели первый российский фильм о своей стране.

22:16  14 Мая 2021
90
Нефть "Газпрома" разлилась — сани к лету не готовил и "Норникель"

Техногенные происшествия на русском Севере, связанные с разливами энергоносителей, будут повторяться, однако причина кроется не в качестве оборудования и состоянии промышленных объектов, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт. 

21:47  14 Мая 2021
107
"Северный поток — 2" поддержали политсилы и бизнес ФРГ

Газопровод "СП-2" будет достроен, поскольку его поддерживают не только представители немецкого бизнеса, но и целый ряд немецких политических сил, заявил экономист Ариэль Коэн.

21:41  14 Мая 2021
162
Ляйсан Утяшева показала архивные фото в честь дня рождения сына

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками в Instagram архивными фото. Снимки она показала в честь дня рождения сына.

21:31  14 Мая 2021
174
Галина Боб раскрыла имя дочери спустя месяц после родов

Звезда ситкома "Деффчонки" Галина Боб вновь стала мамой — артистка родила дочь. Стало известно, почему имя новорожденной долгое время оставалось тайной для поклонников.

21:27  14 Мая 2021
124
Калашникова хочет через суд вернуть потраченные на психолога 16 млн рублей

Певица и актриса Анна Калашникова собирается судиться со звездным психологом Инной Тлиашиновой, которая выманила у звезды 16 миллионов рублей.

21:24  14 Мая 2021
114
Поляки были вынуждены признать отсутствие перспектив у их яблок на рынке РФ

Польские аграрии начинают проявлять уныние по поводу новых планов конкурентов из РФ.

21:21  14 Мая 2021
197
Всемирная фольклориада CIOFF стартует в Башкирии через 50 дней

Организаторы VI Всемирной фольклориады CIOFF провели в Башкирии церемонию "запуска обратного отсчета". Мероприятие прошло в рамках культурного форума "Арт-Курултай".

21:19  14 Мая 2021
61
Анастасия Решетова рассказала, как развивался их роман с Тимати

Модель Анастасия Решетова выпустила на YouTube документальный фильм "Мой монолог". Бывшая возлюбленная Тимати рассказала, как она познакомилась с селебрити.

21:14  14 Мая 2021
124
Решетова в короткометражном фильме назвала причину разрыва с Тимати 

Модель Анастасия Решетова в короткометражном фильме о своей жизни "Мой монолог" назвала причину расставания с рэпером Тимати, отцом ее сына Ратмира.

21:09  14 Мая 2021
76
Пятерых детенышей нерп из Петербурга перевели в уличный бассейн

Детенышам нерпы, которых спасли специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге, предоставили большой уличный бассейн для тренировок.

21:02  14 Мая 2021
80
Экс-депутат Рады предупредил о тотальной зачистке оппозиции на Украине

Украина начнет тотальную зачистку оппозиционных сил сразу после окончательного становления американского сапога в стране. Об этом высказался экс-депутат Рады Алексей Журавко.

21:00  14 Мая 2021
118