В России расследуют «молдавскую схему» отмывания средств

 
Москва, 22.09.14 - 5:50
прокуратура Молдавии расследует данное дело с февраля текущего года, письма с запросами направлены в МВД России

Прокуратура Молдавии расследует данное дело с февраля текущего года

Правоохранительные органы РФ начали расследование вывода из страны почти 700 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

На территории страны действовала мошенническая схема, в которую было вовлечено около 20 отечественных банков и до 100 компаний. Расследование ведется также и молдавской службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

По версии спецслужб, заграничные компании подписывали с российскими договоры займа, под них брались ссуды из российского бюджета (на сумму до 875 млн долларов). Обязательства не выполнялись, кредиторы шли в суды Молдавии, суды постановляли списать с должников средства. Т.к. речь шла о банках, то платили клиенты банковских организаций – гаранты сделок.

Иностранные компании были зарегистрированы в Англии, Новой Зеландии, Белизе.

Известно, что прокуратура Молдавии расследует данное дело с февраля текущего года, письма с запросами направлены в МВД России.

Также есть информация, что некоторые из банков-участников преступления лишены лицензий. Более подробной информации о ведении расследования пока нет.

Сегодня стало известно, что ЦБ отозвал лицензии у двух банков – «Северной клиринговой компании» (г. Архангельск) и у Первого депозитного банка (г. Москва). Связано ли это с расследованием «молдавской схемы» не уточняется.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх