Власти США ищут следы коррупционных схем ФИФА в крупнейших банках

 
Сиэтл, шт. Вашингтон, США, 24.07.15 - 7:13
 Власти США ищут следы коррупционных схем ФИФА в крупнейших банках

Запрос на предоставление отчета по финансовой деятельности получили HSBC и Standard Chartered.

Власти Вашингтона ведут расследование по подозрению в нарушении антиотмывочного закона ряда банков и компаний, связанных с возможными коррупционными схемами ФИФА, сообщает The Wall Street Journal.

Запросы на предоставления отчётности по денежным трансферам получили Standard Chartered, HSBC и ряд других крупных международных организаций.

Согласно законам США, финансовые регуляторы с целью противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег обязуются проводить мониторинг всех денежных переводов и в случае появления подозрений сообщать об этом в правоохранительные органы. За последние несколько лет ряд европейских и американских банков, которым были предъявлены обвинения в нарушении законодательства, выплатили штрафы, превышающие несколько миллиардов долларов.

В конце мая в стане ФИФА разразился громкий коррупционный скандал, затронувший ряд высокопоставленных чиновников, в том числе и главу спортивного ведомства Йозефа Блаттера. Позже в Цюрихе были арестованы семь представителей ФИФА, тем самым инициировав масштабное международное расследование, в котором принимает участие Федеральное бюро расследований США. Арестованным были предъявлены обвинения во взяточничестве в особо крупных размерах при выборе стран-хозяек чемпионатов мира.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх