Денежных туристов проверят на связь с «Исламским государством»

 
Москва, 24.07.15 - 8:54
деньги, доллары

По информации Росфинмониторинга, проверяться будут граждане, которые вывозят за границу более 10 тыс. долларов

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) обяжет мировое сообщество проверять туристов с крупными суммами на связь с «Исламским государством». Об этом пишут «Известия».

Сегодня участниками FATF являются 35 государств, в том числе и Россия. По информации Росфинмониторинга, речь идет о туристах, которые вывозят более 10 млн долларов. Таможенников могут обязать проверять декларации таких граждан с помощью полиции и РФМ на предмет достоверности указанных сведений (источник денег и цель их вывоза). В случае выявления несоответствий гражданину может быть отказано в выезде за границу.

FATF отмечает, что такой контроль может пресечь попытки финансирования международного терроризма - в частности, группировки «Исламское государство». Эксперты полагают, что указанные меры также помогут отследить деятельность теневых структур, которые стремятся вывезти за границу крупные суммы денег. В настоящее время контроль проходит по визуальному (внешнему) аспекту, что, безусловно, оставляет множество лазеек для преступников.

Ранее министерство финансов США опубликовало данные о предполагаемых доходах ИГ. По словам представителя ведомства Дэниэла Глейзера, только торговля нефтью приносит террористам 40 млн долларов в месяц.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх