Подписаться
на push-уведомления?
Да

Денежных туристов проверят на связь с «Исламским государством»

11:54  24 Июля 2015
47
Москва
Денежных туристов проверят на связь с «Исламским государством»
Денежных туристов проверят на связь с «Исламским государством»

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) обяжет мировое сообщество проверять туристов с крупными суммами на связь с «Исламским государством»11. Об этом пишут «Известия».

Сегодня участниками FATF являются 35 государств, в том числе и Россия. По информации Росфинмониторинга, речь идет о туристах, которые вывозят более 10 млн долларов. Таможенников могут обязать проверять декларации таких граждан с помощью полиции и РФМ на предмет достоверности указанных сведений (источник денег и цель их вывоза). В случае выявления несоответствий гражданину может быть отказано в выезде за границу.

FATF отмечает, что такой контроль может пресечь попытки финансирования международного терроризма - в частности, группировки «Исламское государство». Эксперты полагают, что указанные меры также помогут отследить деятельность теневых структур, которые стремятся вывезти за границу крупные суммы денег. В настоящее время контроль проходит по визуальному (внешнему) аспекту, что, безусловно, оставляет множество лазеек для преступников.

Ранее министерство финансов США опубликовало данные о предполагаемых доходах ИГ1. По словам представителя ведомства Дэниэла Глейзера, только торговля нефтью приносит террористам 40 млн долларов в месяц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Новости партнёров
AFP: в парижский театр во время спектакля пытались ворваться 300 мигрантов

Примерно три сотни мигрантов в воскресенье вечером пошли на штурм парижского театра Comedie Francaise. Они сделали это во время спектакля.

6:57  17 Декабря 2018
57
Apple может вернуть на рынок бюджетный iPhone SE 2

В Сети появилась информация, что компания Apple может представить на международном рынке бюджетный смартфон iPhone SE 2.

6:55  17 Декабря 2018
44
Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США

Вспышка острой респираторной инфекции продолжается в Университете американского штата Мериленд. Ее причиной является аденовирус HAdV7. Роспотребнадзор предупреждает об этом россиян.

6:43  17 Декабря 2018
44
Появились фото самолета Су-27, упавшего на Украине

В Сети появились фотографии истребителя украинских ВВС Су-27, разбившегося 15 декабря.

6:35  17 Декабря 2018
110
Актриса рассказала о «грязных танцах» Джеффри Раша

В непристойном поведении был обвинен лауреат премии «Оскар» Джеффри Раш. Это сделала актриса Яэль Стоун.

6:32  17 Декабря 2018
48
Цены на модели Volkswagen в России выросли

Четыре модели автомобилей Volkswagen подорожали в России. Компания увеличила ценник на Polo, Passat, Tiguan и Teramont.

6:21  17 Декабря 2018
72
В Бангкоке назвали имя «Мисс Вселенной - 2018»

Жюри огласило имя новой обладательницы престижного титула «Мисс Вселенная». Ей стала представительница Филиппин Катриона Грэй.

6:16  17 Декабря 2018
55
СМИ: в Раде открывают «охоту» на «московских попов»

Депутат Верховной рады, являющийся бывшим лидером радикальной организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ), Дмитрий Ярош призвал к «охоте» на священников УПЦ МП.

5:59  17 Декабря 2018
104
Спасенный испанский велосипедист не может вылететь из Магадана

Гражданин Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, которого спасли от обморожения на колымской трассе, не может вылететь в Москву из Магадана из-за нехватки билетов.

5:46  17 Декабря 2018
53
Евросоюз отказывается интегрировать Украину в свой рынок

В Европейском союзе по-прежнему не стремятся обсуждать возможности для интеграции украинского рынка, написал в своей статье для «Зеркала недели» советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

5:38  17 Декабря 2018
210
Больше 85% россиян готовы сортировать бытовой мусор

Готовность вести раздельный сбор бытового мусора выразили 85% россиян, согласно опросу, проведенному НАФИ.

5:25  17 Декабря 2018
54
Совместный торговый дом открыла Сирия в Крыму

Крымско-сирийский торговый дом создан на территории республики, чтобы стать резидентом свободной экономической торговой зоны Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

5:11  17 Декабря 2018
58
США не стали проводить учения Арктике из-за страха просить помощи у России

Решение отказаться от учений в Арктике приняла Береговая охрана США. Это было сделано из-за опасений, что единственный американский тяжелый ледокол Polar Star сломается, а тогда придется просить помощи у России.

5:01  17 Декабря 2018
1 834
Россиянка не попала в полуфинал «Мисс Вселенная - 2018» с двух попыток

В полуфинал 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», который настоящий момент проходит в бангкокском выставочном центре Impact Arena, российская красавица Юлия Полячихина не попала.

4:49  17 Декабря 2018
263
Пушков высказался о «желании» Трампа вывести войска из Сирии

Администрация будет противиться желанию американского президента Дональда Трампа вывести военнослужащих США с территории Сирии, считает российских сенатор Алексей Пушков.

4:39  17 Декабря 2018
435