Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank

9:40  04 Августа 2015
128
Москва
Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank
Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank

Министерство юстиций США начало активную проверку сделок Deutsche Bank от имени российских клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Федеральное расследование американского ведомства в первую очередь направлено на выявление «зеркальных сделок». Подобные операции позволяют перемещать средства из страны без уведомления представителей власти.

Как сообщалось ранее, управление Великобритании по контролю над деятельностью финансовых организаций уже начинало предварительное расследование в отношении Deutsche Bank, когда ведомство заподозрило отмывание финансовых средств банка при заключении сделок с московскими клиентами. Вслед за расследованием Великобритании, регулятор Соединенных Штатов Америки начал параллельное дело в отношении барка.

Ситуация вокруг расследований Deutsche Bank началась после того, как управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрило подкуп сотрудников банка в Москве, а также засомневалось в подлинности трансакций банка. Вслед за подозрением власти Америки начали серьезное расследование в отношении крупнейшего банка Германии.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Психологи объяснили, почему отступление нельзя считать поражением Монтян о разбрасывании активисткой Femen конфет Roshen в Киеве: "Реально классная акция" Генпрокуратура Украины обвиняет Жириновского в финансировании терроризма Яровая требует наказать коалицию за массовые убийства в Сирии Эксперт назвал направление ответного удара на санкции США Экс-депутат Рады показал украинцам пляжи Крыма на фоне пустующих курортов Херсонщины Коцаба объяснил, почему украинские генералы нуждаются в "Джавелинах": "советские запасы уже пропили" Шойгу призвал Запад к разделению оппозиции и террористов Неймар будет судиться с "Барселоной" Как развивается ситуация в Сирии: прогнозы, которые подтвердились с буквальной точностью «Шоколадная независимость»: активистка Femen устроила в Киеве акцию с конфетами Roshen Украинцы отреагировали на заявление Минобороны Украины об угрозе "вторжения российских войск": "Обострение. Осеннее"
Психологи объяснили, почему отступление нельзя считать поражением

Ученые из университета Кентукки проанализировали и разработали стратегию, которая учит справляться с трудностями и возвращаться к достижению поставленных ранее целей. При этом, по мнению специалистов, главным условием является понимание того, что отступление - это пауза, а не проигрыш.

12:55  23 Августа 2017
48
Бывший пилот раскрыл главную проблему с отзывами лицензий у российских летчиков

Росавиация решила аннулировать программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования

12:53  23 Августа 2017
54
Монтян о разбрасывании активисткой Femen конфет Roshen в Киеве: "Реально классная акция"

Киевский адвокат Татьяна Монтян похвалила движение Femen за реально классную акцию в Киеве: активистка с короной и факелом взобралась на постамент снесенного памятника Ленину и стала разбрасывать конфеты Roshen

12:47  23 Августа 2017
56
Генпрокуратура Украины обвиняет Жириновского в финансировании терроризма

Генпрокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. По мнению украинских правоохранителей, российский парламентарий совершил преступление, оказав помощь ДНР и ЛНР.

12:47  23 Августа 2017
31
Яровая требует наказать коалицию за массовые убийства в Сирии

Гибель мирных сирийских жителей после ударов авиации международной коалиции во главе с США превратилась в ритуальные жертвоприношения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

12:46  23 Августа 2017
49
Глава ЦИК предложила изменить избирательное законодательство

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пришла к выводу, что существует необходимость «переосмыслить» избирательное законодательство в России

12:41  23 Августа 2017
43
Клинцевич назвал голословные обвинения Тиллерсона в адрес РФ частью новой стратегии США в Афганистане

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил РФ в поставках оружия талибам. Сенатор Франц Клинцевич назвал это частью новой стратегии США в Афганистане

12:34  23 Августа 2017
44
"Вертели мы ваши санкции на...": блогеры устроили флешмоб ко Дню российского флага

Российские блогеры организовали флешмоб, посвященный Дню российского флага.

12:28  23 Августа 2017
52
Эксперт назвал направление ответного удара на санкции США

Очередные ограничительные меры Минфина США в отношении российских граждан приведут к ответу, который станет чувствительным прежде всего для американских компаний.

12:26  23 Августа 2017
108
Синоптики рассказали, когда на Москву обрушится стена дождя

В ночь с 23 на 24 августа на Москву обрушится стена дождя. Об этом сообщили столичные синоптики, отметив, что в городе может выпасть около трети месячной нормы осадков.

12:23  23 Августа 2017
2 237
Экс-депутат Рады показал украинцам пляжи Крыма на фоне пустующих курортов Херсонщины

Экс-нардеп Рады Алексей Журавко рассказал о пустующих курортах Украины на фоне многолюдных пляжей Ялты, Алушты и других городов российского Крыма

12:19  23 Августа 2017
213
Эксперт: Тиллерсон знает, что РФ не поставляет оружие талибам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия талибам

12:18  23 Августа 2017
302
Режиссера Кирилла Серебренникова доставили в суд

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве, доставлен в суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

12:13  23 Августа 2017
43
Мир или война: цена закрытия Нормандского формата очень высока для всех сторон

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор исторических наук Евгений Кожокин в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что альтернативы минскому процессу нет, и она, к сожалению, на сегодняшний день даже не просматривается.

12:05  23 Августа 2017
214
Коцаба объяснил, почему украинские генералы нуждаются в "Джавелинах": "советские запасы уже пропили"

Украинский журналист Руслан Коцаба поздравил сограждан с Днем флага, а также отметил, что, если США всё же продадут Киеву ПТРК Джавелины, то качество и количество утреннего перегара у украинского генералитета изменились бы

12:05  23 Августа 2017
146
Шойгу призвал Запад к разделению оппозиции и террористов

Перемещение террористов из одной страны в другую не может продолжаться бесконечно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

12:04  23 Августа 2017
40
Вой сирен испугал горожан и гостей Петербурга

Сегодня в Санкт-Петербурге проводится комплексная проверка технической готовности системы централизованного оповещения населения (РАСЦО)

11:55  23 Августа 2017
103
Семьи погибших и пострадавших при нападении в Нижнем Новгороде получат поддержку ГАЗ

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде рабочий совершил тройное убийство и ранил двоих человек. Семьи погибших и пострадавших получат необходимую поддержку, заявили представители Группы ГАЗ.

11:52  23 Августа 2017
349
Тихоокеанский флот РФ дал имена трем будущим субмаринам

Стало известно, как будут называться третья, четвертая и пятая дизель-электрические подлодки проекта 636.3 («Варшавянка»).

11:49  23 Августа 2017
121
Тему первого выпуска "Прямого эфира" с Андреем Малаховым раскрыли СМИ

Первый выпуск программы Андрей Малахов. Прямой эфир будет посвящен жизни и гибели принцессы Дианы. Об этом сообщили средства массовой информации, ссылаясь на источники.

11:40  23 Августа 2017
421
В Минобороны утвердили проект нового эсминца "Лидер"

Министерство обороны России утвердило эскиз нового эсминца Лидер

11:34  23 Августа 2017
242
Объявлены штрафы за нелегальное благоустройство в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила 161 факт самовольного производства земляных и строительных работ за период с 1 июня по 21 августа.

11:30  23 Августа 2017
163
Стало известно, когда Nissan покажет обновленный электрокар Leaf Taillight

Презентация электромобиля Leaf Taillight состоится 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе российского представительства компании Nissan.

11:28  23 Августа 2017
55
Неймар будет судиться с "Барселоной"

Бразильский форвард футбольного клуба ПСЖ собирается подать в отношении своей бывшей команды Барселоны встречный иск

11:17  23 Августа 2017
552
"Закрыть посольство за ненадобностью": россияне ответили на предложение США получать визы за рубежом

Посольство США предложило гражданам РФ оформлять визы в других странах. В ответ россияне предложили закрыть посольство, не выполняющее свою функцию

11:16  23 Августа 2017
7 547
Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде

Сотрудник завода ГАЗ в Нижнем Новгороде совершил тройное убийство и ранил двоих человек. Как сообщили в местном управлении Минздрава, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

11:15  23 Августа 2017
1 728
Контрмеры России против санкций США могут быть связаны с Украиной и Сирией

У России достаточно широкий ассортимент возможностей ответных мер на расширение санкционного списка США в связи с Северной Кореей

11:11  23 Августа 2017
616
Как развивается ситуация в Сирии: прогнозы, которые подтвердились с буквальной точностью

Развитие ситуации в Сирии показало, какие прогнозы сбылись с высокой точностью. Федеральное агентство новостей (ФАН) обнародовало те мнения, которые стали отражением реальности

11:02  23 Августа 2017
492
«Шоколадная независимость»: активистка Femen устроила в Киеве акцию с конфетами Roshen

Полуобнаженная девушка изображала статую «Шоколадная свобода» на постаменте снесенного памятника Ленину около Бессарабского рынка в Киеве.

11:02  23 Августа 2017
175
Сергею Шойгу показали истребитель пятого поколения Су-57

Новейший российский истребитель Су-57 (ПАК ФА) был представлен главе Минобороны России Сергею Шойгу

10:59  23 Августа 2017
327