Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank

9:40  04 Августа 2015
128
Москва
Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank
Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank

Министерство юстиций США начало активную проверку сделок Deutsche Bank от имени российских клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Федеральное расследование американского ведомства в первую очередь направлено на выявление «зеркальных сделок». Подобные операции позволяют перемещать средства из страны без уведомления представителей власти.

Как сообщалось ранее, управление Великобритании по контролю над деятельностью финансовых организаций уже начинало предварительное расследование в отношении Deutsche Bank, когда ведомство заподозрило отмывание финансовых средств банка при заключении сделок с московскими клиентами. Вслед за расследованием Великобритании, регулятор Соединенных Штатов Америки начал параллельное дело в отношении барка.

Ситуация вокруг расследований Deutsche Bank началась после того, как управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрило подкуп сотрудников банка в Москве, а также засомневалось в подлинности трансакций банка. Вслед за подозрением власти Америки начали серьезное расследование в отношении крупнейшего банка Германии.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Отель в США будет платить туристам за отдых без смартфонов Джон Болтон приехал в Москву для встречи в Кремле Меркель рассказала, почему Саудовской Аравии нельзя продавать оружие В США в Джексонвилле в результате стрельбы пострадали 6 человек Режим чрезвычайного положения продлен в Египте В Японии ушел из жизни обладатель Нобелевской премии по химии Глава Минфина США сообщил о планах по отключению Ирана от SWIFT Huawei презентовала беспроводное зарядное устройство для смартфонов с памятью 1 Тб Погорела от антироссийской политики: выход США из договора ДРСМД стал для ФРГ "громом среди ясного неба" Видео обрушения пола на американской вечеринке опубликовали в Сети На Украине назвали условие для военной атаки на Крым и Донбасс Премьер Словакии пожаловался на ощутимый ущерб от антироссийских санкций
Новости партнёров
Напутствие Нурмагомедова не помогло СКА в домашней игре с ЦСКА

Несмотря на напутствие известного российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, петербургский СКА уступил в армейском дерби столичному ЦСКА.

23:06  21 Октября 2018
42
Отель в США будет платить туристам за отдых без смартфонов

Гости одного из отелей Нью-Йорка получат скидку на проживание за отказ от пользования смартфоном в рамках акции Digital Detox.

23:05  21 Октября 2018
55
Джон Болтон приехал в Москву для встречи в Кремле

Помощник президента США Джон Болтон, прибывший в Москву, собирается встретиться с представителями российских властей уже 22 октября.

22:53  21 Октября 2018
31
Меркель рассказала, почему Саудовской Аравии нельзя продавать оружие

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против экспорта вооружений в Саудовскую Аравию, сославшись на обстоятельства гибели журналиста Джамаля Хашукджи.

22:46  21 Октября 2018
41
Хабенский рассказал, почему он не любит соцсети

О том, что он не пользуется социальными сетями, рассказал известный российский актер и режиссер Константин Хабенский.

22:35  21 Октября 2018
98
В США в Джексонвилле в результате стрельбы пострадали 6 человек

В американском городе Джексонвилл произошла стрельба в прачечной, в результате пострадали 6 человек.

22:31  21 Октября 2018
52
На Газманова певец из Омска хочет подать в суд за плагиат

Известного российского певца Олега Газманова музыкант из Омска Виктор Шаханин обвинил в плагиате. Он считает, что тот украл у него идею песни про «Бессмертный полк».

22:18  21 Октября 2018
96
Режим чрезвычайного положения продлен в Египте

В парламенте Египта проголосовали за продление режима чрезвычайного положения на три месяца.

22:12  21 Октября 2018
39
От МЧС жители Петербурга получили сообщения о сильном ветре

СМС-сообщения об усилении ветра в начале следующей недели жители Петербурга получили от МЧС.

22:00  21 Октября 2018
39
Названа тройка лучших трехдверных внедорожников в России

Эксперты составили топ-3 трехдверных внедорожников с хорошей проходимостью, которые выбирают в России.

21:47  21 Октября 2018
31
В Японии ушел из жизни обладатель Нобелевской премии по химии

В японском городе Нагасаки на 91-м году жизни скончался ученый Осаму Симомура, который в 2008 году получил Нобелевскую премию по химии.

21:47  21 Октября 2018
47
Эксперты оценили покупку "Сбербанком" "Яндекса" как прорыв для российской экономики

Есть основания говорить, что Сбербанк скоро купит 30 процентов акций компании «Яндекс», вследствие чего, к данной российской кредитной организации перейдет контроль за самой крупной в Европе структурой в сфере цифровых технологий.

21:39  21 Октября 2018
75
Возвращение «мощнейшего» корабля Украины в Азовское море эксперт назвал «головной болью»

Эксперт скептически высказался по поводу заявления украинских властей о возвращении «мощнейшего» пограничного сторожевого корабля ВМС Украины «Донбасс», созданного в 1982 году, в Азовское море.

21:36  21 Октября 2018
303
Глава Минфина США сообщил о планах по отключению Ирана от SWIFT

Стивен Мнучин, глава Минфина США, рассказал о переговорах, ведущихся по поводу отключения Ирана от системы SWIFT.

21:31  21 Октября 2018
132
Шарапова останется без технического спонсора

Через 20 лет после начала сотрудничества технический спонсор российской теннисистки Марии Шараповой принял решение не продлевать с ней контракт.

21:20  21 Октября 2018
135