Минюст США проверяет от имени российских клиентов все сделки в Deutsche Bank

 
Москва, 04.08.15 - 6:40
Расследование в первую очередь направлено на выявление «зеркальных сделок»

Расследование в первую очередь направлено на выявление «зеркальных сделок»

Министерство юстиций США начало активную проверку сделок Deutsche Bank от имени российских клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Федеральное расследование американского ведомства в первую очередь направлено на выявление «зеркальных сделок». Подобные операции позволяют перемещать средства из страны без уведомления представителей власти.

Как сообщалось ранее, управление Великобритании по контролю над деятельностью финансовых организаций уже начинало предварительное расследование в отношении Deutsche Bank, когда ведомство заподозрило отмывание финансовых средств банка при заключении сделок с московскими клиентами. Вслед за расследованием Великобритании, регулятор Соединенных Штатов Америки начал параллельное дело в отношении барка.

Ситуация вокруг расследований Deutsche Bank началась после того, как управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрило подкуп сотрудников банка в Москве, а также засомневалось в подлинности трансакций банка. Вслед за подозрением власти Америки начали серьезное расследование в отношении крупнейшего банка Германии.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх