Глава новосибирской фирмы провернул аферу с едой на 1 млн долларов

 
Новосибирск, 07.08.15 - 6:45
 прошлой осенью подозреваемый перевел на счет контрагента в Гонконге 1 млн долларов под видом заключения контракта на закупку овощей и фруктов.

Прошлой осенью подозреваемый перевел на счет контрагента в Гонконге 1 млн долларов под видом заключения контракта на закупку овощей и фруктов.

В отношении руководителя компании из Новосибирска возбуждено уголовное дело по факту отмывания крупной суммы денег через Гонконг. Об этом сообщает Сибирская оперативная таможня (СТУ).

По информации источника, прошлой осенью подозреваемый перевел на счет контрагента в Гонконге 1 млн долларов под видом заключения контракта на закупку овощей и фруктов.

Отмечается, что срок выполнения обязательств по договору истек еще в конце 2014 года, однако поставка продукции на территорию РФ так и не произошла, а компания не предпринимала никаких действий по возврату средств.

В отношении руководителя компании возбуждено дело по части 2 ст. 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере. Ему грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

СТУ также сообщает, что за последние полгода количество возбужденных дел по факту невозвращения средств из-за рубежа выросло более чем в 2 раза. По состоянию на 1 июля 2015 года, общая сумма невозвращенных средств составила почти 5,47 млрд рублей.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх