Банк России отозвал лицензию у кредитной организации из Махачкалы
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной кредитной компании "МГБ", отмечено в сообщении финансового регулятора.
"Кредитная организация не соответствовала требованиям законодательства в области противодействия легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов", — подчеркнуто в сообщении.
Кроме того, как отметили в пресс-службе Банка России, нормы внутреннего контроля небанковской организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены незаконным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Центробанка.
Руководство и владельцы "МГБ" не предпринимали эффективных мер по стабилизации деятельности организации, сообщает Банк России. На данный момент в «МГБ» назначена временная администрация.
Согласно данным ЦБ, в начале августа текущего года кредитная организация находилась на 750 месте в банковской системе РФ по величине своих активов.
