Подписаться
на push-уведомления?
Да

Застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в мошенничестве

13:24  01 Апреля 2019
494
Москва

Руководство столичного девелопера ЗАО «ФЦСР» – застройщика скандально известного жилого комплекса «Кутузовская миля» на западе Москвы – заподозрили в мошенничестве.

Застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в мошенничестве

Об этом говорится в письме назначенного судом в рамках банкротного дела и.о. конкурсного управляющего компанией Елены Удовиченко, направленного в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве (документ есть в распоряжении редакции).

Анализ финансовых операций компании за так называемый «период подозрительности», в который входит трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве и период после возбуждения дела, выявил «признаки хищения имущества путем мошенничества, а также признаки преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».

С 2016 года функции акционера и директора «ФЦСР» выполняет компания «УК «Управление». Ее генерального директора Максима Кретова и бывшего фактического владельца «ФЦСР» Хизира Атакуева подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье.

В 2017 году компания «ФЦСР» под руководством Максима Кретова продала Хизиру Атакуеву участок земли в Наро-Фоминском районе Подмосковья площадью 30 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью более 87 миллионов рублей. Через месяц после заключения договора о купле-продаже Атакуев передал его в уставной капитал фирмы «Спецавиакомплектстрой 535», в которой владел на тот момент 100% уставного капитала. Таким образом, аффилированные с компанией лица получили в свою собственность земельный актив стоимостью свыше 87 миллионов рублей, которые не были выплачены ЗАО «ФЦСР».

ЗАО "ФЦСР" не являлся на заседания Арбитражного суда Москвы, который рассматривал заявление о банкротстве

В январе 2018 года было введено наблюдение в рамках процедуры банкротства «ФЦСР» (компания не смогла выполнить обязательства перед московской мэрией и кредиторами, в том числе дольщиками, по возведению ЖК «Кутузовская миля» (ныне ЖК «Квартал триумфальный»)). Тогда же ЗАО «ФЦСР» заключило с Хизиром Атакуевым 55 договоров долевого участия на покупку квартир в «Кутузовской миле» общей площадью 7622,6 квадратных метров. Каждый договор предполагал беспроцентную рассрочку на период до 31 октября 2019 года.

В тот же день были заключены еще 70 аналогичных договоров с неким Сергеем  Бестужевым, который вскоре передал 53 квартиры Хизиру Атакуеву. Более того, Максим Кретов продал все эти квартиры по цене 150 тысяч рублей за квадратный метр, хотя другим покупателям в то время жилплощадь уходила по цене 210 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, Атакуев и Бестужев помимо рассрочки на два года получили еще и скидку в 40%. В результате они получили права на недвижимость ценой в 2,419 миллиарда рублей, рыночная стоимость которой составляет 3,377 миллиарда рублей.

Более того, есть основания полагать, что не вся указанная сумма в конечном итоге дошла до «ФЦСР».

«Анализ данных о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО “ФЦСР” подтверждает, что денежные средства за продажу прав ДДУ (договоров долевого участия, – прим.ред.) ни от Атакуева Х.М., ни от Бестужева С.Г. получены не были», – говорится в письме и.о. конкурсного управляющего в МВД.

Кроме того,  Максим Кретов в нарушение судебных процедур уклоняется от передачи и.о. конкурсного управляющего финансовой документации – данный факт подтвержден материалами банкротного дела. В этой связи финансовый анализ операций «ФЦСР» основывается на данных из открытых источников, в том числе Росреестра.

Нашлись и другие странности в бухгалтерии «ФЦСР». Выяснилось, что пока Арбитражный суд Москвы рассматривал заявление о банкротстве (ответчик эти заседания намеренно затягивал), руководство компании совершило ряд сомнительных платежей на сумму в 393,8 млн рублей, в том числе выдавало займы связанным и аффилированным компаниям, оплачивало странные услуги и переводило деньги фирмам-однодневкам.Руководство «ФЦСР» подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье

Из данных фактов арбитражный управляющий делает вывод, что гендиректор «УК «Управление» Максим Кретов, фактический владелец «ФЦСР» Хизир Атакуев и аффилированный с ним Сергей Бестужев похитили права требования на 122 квартиры общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров «под видом сделок по уступке прав участия в долевом строительстве, чем причинен имущественный ущерб ЗАО «ФЦСР» в особо крупном размере».

Сделок на нерыночных условия было заключено на сумму в 3,3 миллиарда рублей, при том, что в реестр требований кредиторов в общей сложности внесено более 8 миллиардов рублей. Данные действия подпадают под статьи 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») и 159 УК РФ (мошенничество).

В этой связи и.о.конкурсного управляющего обратилась в МВД с просьбой провести доследственную проверку по факту преднамеренного банкротства и о наличии признаков мошенничества в действиях руководства и бенефециаров «ФЦСР».

Читайте нас в Яндексе

ЕС оценил сроки вакцинации от коронавируса на фоне появления новых мутаций Режиссер Финчер экранизирует комикс-триллер "Убийца" для Netflix Полицейских приговорили почти  к 16 годам колонии за взятку в Калининграде Живущие в России финны активно прививаются вакциной "Спутник V" Врач Силкина рассказала о подготовке к прививке от COVID-19 Кадры возвращения российских послов из КНДР на дрезине появились в Сети Полнометражный фильм о Бивисе и Баттхеде планирует снять канал Comedy Central ДТП с военной техникой под Москвой обошлось без пострадавших Раскрыты подробности брачного договора Ким Кардашьян и Канье Уэста Леди Гага предложила 500 тыс. долларов за возвращение двух украденных бульдогов Интерес россиян к корпоративным пенсиям отразил потребность в реформе ПФР Полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении госнедвижимости на 100 млн
ЕС оценил сроки вакцинации от коронавируса на фоне появления новых мутаций

Массовая вакцинация от коронавируса затянется в Европейском союзе на несколько лет, по аналогии с гриппом. Длительность срока связана с появлением новых штаммов SARS-CoV-2.

23:02  25 Февраля 2021
86
Режиссер Финчер экранизирует комикс-триллер "Убийца" для Netflix

Голливудский режиссер Дэвид Финчер созрел для адаптации остросюжетной драмы "Убийца" для Netflix. Эта идея пришла режиссеру еще в 2007 году.

22:53  25 Февраля 2021
92
Полицейских приговорили почти к 16 годам колонии за взятку в Калининграде

Два года назад правоохранители задержали женщину, которая незаконно пребывала на территории РФ. Ее муж предложил взятку в размере 26 тысяч рублей, чтобы оставить женщину в стране.

22:28  25 Февраля 2021
64
Живущие в России финны активно прививаются вакциной "Спутник V"

Иностранцы, работающие в России, могут привиться от коронавируса вакциной "Спутник V". Этой возможностью активно пользуются граждане Финляндии.

22:06  25 Февраля 2021
80
Врач Силкина рассказала о подготовке к прививке от COVID-19

Каждая вакцина имеет свои противопоказания и требует подготовки к введению. Обычно перед прививкой достаточно сдать ряд анализов.

21:39  25 Февраля 2021
122
Кадры возвращения российских послов из КНДР на дрезине появились в Сети

Российские дипломаты покинули КНДР, проехав завершающий участок пути до границы родины на дрезине. Кадры возвращения сотрудников посольства обнародовал в Сети МИД РФ.

21:20  25 Февраля 2021
330
Полнометражный фильм о Бивисе и Баттхеде планирует снять канал Comedy Central

Премьера новинки состоится на сервисе Paramount+, запуск которого запланирован на 4 марта в ряде зарубежных стран. Когда платформа будет доступна в России, неизвестно.

21:19  25 Февраля 2021
164
ДТП с военной техникой под Москвой обошлось без пострадавших

Столкновение нескольких транспортных средств, в том числе и военной техники, произошло в Подмосковье. Никто не получил ранений и не погиб.

21:18  25 Февраля 2021
70
Раскрыты подробности брачного договора Ким Кардашьян и Канье Уэста

Фотомодель подала заявление на развод с хип-хом исполнителем Канье Уэстом спустя шесть лет брака. Пара воспитывает четверых детей.

21:18  25 Февраля 2021
123
Леди Гага предложила 500 тыс. долларов за возвращение двух украденных бульдогов

Неизвестные напали на человека, который выгуливал собак американской певицы Леди Гаги, и похитили животных.

21:16  25 Февраля 2021
77
Интерес россиян к корпоративным пенсиям отразил потребность в реформе ПФР

Несовершенства пенсионной системы сигнализируют о необходимости ее пересмотра, объяснил ФБА «Экономика сегодня» потребность россиян в корпоративных пенсиях ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук Никита Масленников.

21:16  25 Февраля 2021
77
Полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении госнедвижимости на 100 млн

После обысков петербургская полиция задержала двух подозреваемых в хищении государственной недвижимости. Ущерб, учиненный злоумышленниками, оценивается в 100 миллионов рублей.

21:16  25 Февраля 2021
71
Бывший муж Иды Галич не смог скрыть грусть на дне рождения сына

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась трогательным снимком с бывшим супругом с празднования дня рождения сына.

21:02  25 Февраля 2021
79
Моргенштерна будут судить за рекламу "Альфа-банка"

Моргенштерн и "Альфа-банк" попали под претензии ФАС по поводу рекламы финансовой организации. В ведомстве считают, что ролик нарушает федеральный закон "О рекламе".

20:59  25 Февраля 2021
94
Королева Великобритании Елизавета II хочет лишить принца Гарри военных титулов

Елизавета II намерена лишить принца Гарри военных званий в пользу его брата, герцога Кембриджского Уильяма.

20:58  25 Февраля 2021
94