Подписаться
на push-уведомления?
Да

Застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в мошенничестве

13:24  01 Апреля 2019
441
Москва

Руководство столичного девелопера ЗАО «ФЦСР» – застройщика скандально известного жилого комплекса «Кутузовская миля» на западе Москвы – заподозрили в мошенничестве.

Застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в мошенничестве

Об этом говорится в письме назначенного судом в рамках банкротного дела и.о. конкурсного управляющего компанией Елены Удовиченко, направленного в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве (документ есть в распоряжении редакции).

Анализ финансовых операций компании за так называемый «период подозрительности», в который входит трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве и период после возбуждения дела, выявил «признаки хищения имущества путем мошенничества, а также признаки преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».

С 2016 года функции акционера и директора «ФЦСР» выполняет компания «УК «Управление». Ее генерального директора Максима Кретова и бывшего фактического владельца «ФЦСР» Хизира Атакуева подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье.

В 2017 году компания «ФЦСР» под руководством Максима Кретова продала Хизиру Атакуеву участок земли в Наро-Фоминском районе Подмосковья площадью 30 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью более 87 миллионов рублей. Через месяц после заключения договора о купле-продаже Атакуев передал его в уставной капитал фирмы «Спецавиакомплектстрой 535», в которой владел на тот момент 100% уставного капитала. Таким образом, аффилированные с компанией лица получили в свою собственность земельный актив стоимостью свыше 87 миллионов рублей, которые не были выплачены ЗАО «ФЦСР».

ЗАО "ФЦСР" не являлся на заседания Арбитражного суда Москвы, который рассматривал заявление о банкротстве

В январе 2018 года было введено наблюдение в рамках процедуры банкротства «ФЦСР» (компания не смогла выполнить обязательства перед московской мэрией и кредиторами, в том числе дольщиками, по возведению ЖК «Кутузовская миля» (ныне ЖК «Квартал триумфальный»)). Тогда же ЗАО «ФЦСР» заключило с Хизиром Атакуевым 55 договоров долевого участия на покупку квартир в «Кутузовской миле» общей площадью 7622,6 квадратных метров. Каждый договор предполагал беспроцентную рассрочку на период до 31 октября 2019 года.

В тот же день были заключены еще 70 аналогичных договоров с неким Сергеем  Бестужевым, который вскоре передал 53 квартиры Хизиру Атакуеву. Более того, Максим Кретов продал все эти квартиры по цене 150 тысяч рублей за квадратный метр, хотя другим покупателям в то время жилплощадь уходила по цене 210 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, Атакуев и Бестужев помимо рассрочки на два года получили еще и скидку в 40%. В результате они получили права на недвижимость ценой в 2,419 миллиарда рублей, рыночная стоимость которой составляет 3,377 миллиарда рублей.

Более того, есть основания полагать, что не вся указанная сумма в конечном итоге дошла до «ФЦСР».

«Анализ данных о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО “ФЦСР” подтверждает, что денежные средства за продажу прав ДДУ (договоров долевого участия, – прим.ред.) ни от Атакуева Х.М., ни от Бестужева С.Г. получены не были», – говорится в письме и.о. конкурсного управляющего в МВД.

Кроме того,  Максим Кретов в нарушение судебных процедур уклоняется от передачи и.о. конкурсного управляющего финансовой документации – данный факт подтвержден материалами банкротного дела. В этой связи финансовый анализ операций «ФЦСР» основывается на данных из открытых источников, в том числе Росреестра.

Нашлись и другие странности в бухгалтерии «ФЦСР». Выяснилось, что пока Арбитражный суд Москвы рассматривал заявление о банкротстве (ответчик эти заседания намеренно затягивал), руководство компании совершило ряд сомнительных платежей на сумму в 393,8 млн рублей, в том числе выдавало займы связанным и аффилированным компаниям, оплачивало странные услуги и переводило деньги фирмам-однодневкам.Руководство «ФЦСР» подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье

Из данных фактов арбитражный управляющий делает вывод, что гендиректор «УК «Управление» Максим Кретов, фактический владелец «ФЦСР» Хизир Атакуев и аффилированный с ним Сергей Бестужев похитили права требования на 122 квартиры общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров «под видом сделок по уступке прав участия в долевом строительстве, чем причинен имущественный ущерб ЗАО «ФЦСР» в особо крупном размере».

Сделок на нерыночных условия было заключено на сумму в 3,3 миллиарда рублей, при том, что в реестр требований кредиторов в общей сложности внесено более 8 миллиардов рублей. Данные действия подпадают под статьи 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») и 159 УК РФ (мошенничество).

В этой связи и.о.конкурсного управляющего обратилась в МВД с просьбой провести доследственную проверку по факту преднамеренного банкротства и о наличии признаков мошенничества в действиях руководства и бенефециаров «ФЦСР».

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Деми Мур назвала групповой секс причиной ее развода с Эштоном Кутчером Украинский сельсовет попытался призвать в армию пятилетнего мальчика Трамп в очередной раз не станет участвовать в международных обсуждениях климата Военные США объяснили, почему их ПВО не отразили атаку на саудовские НПЗ Турция готова рассмотреть предложение США по покупке оружия ПАСЕ отреагирует на украинский демарш в неожиданном для Киева ключе Гражданку Финляндии обвинили в незаконном ввозе в страну волков из России Украинские ультиматумы по транзиту газа подвели Россию к планам на "Турецкий поток-2" Эрдоган объявил о готовности Турции к военной операции в Сирии Нидерланды засекретили местонахождение скифского золота из музеев Крыма Япония перенесет пуск космического корабля из-за опасности столкнуться с «Союзом» Крупнейший фестиваль пива «Октоберфест» открылся в Германии
Деми Мур назвала групповой секс причиной ее развода с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур назвала причиной своего развода с Эштоном Кутчером совместные занятия групповым сексом. Знаменитость раскрыла подробности интимной жизни в своей книге «Наизнанку».

17:16  21 Сентября 2019
33
Украинский сельсовет попытался призвать в армию пятилетнего мальчика

Жительница украинского села Гребенки получила повестку в армию для своего сына. В 2019 году ему исполнилось пять лет

17:15  21 Сентября 2019
41
Спортивный праздник для детей с особенностями развития провели в Москве

Спортивный праздник «Молодой атлет» прошел на московском стадионе «Сокол». Участие в мероприятии приняли дети с нарушениями интеллекта и их родители.

16:55  21 Сентября 2019
58
Трамп в очередной раз не станет участвовать в международных обсуждениях климата

Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в посвященном вопросам климата саммите ООН. Ранее он уже не участвовал в аналогичном обсуждении на полях G7

16:51  21 Сентября 2019
48
Военные США объяснили, почему их ПВО не отразили атаку на саудовские НПЗ

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной обороны (ПВО) не может отразить атаку, которой подверглись нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

16:36  21 Сентября 2019
44
Ходорковский разгромил УГ Навального и попытается протолкнуть в Госдуму своих людей

Беглый олигарх Михаил Ходорковский выступил с критикой деятельности блогера Алексея Навального и его «Умного голосования». В очередной раз амбиции лидеров «несистемной оппозиции» приведут их к краху

16:30  21 Сентября 2019
60
Беглов анонсировал специальный проект по очистке каналов и рек Петербурга

Администрация Санкт-Петербурга работает над специальным проектом по очистке водных объектов города. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

16:22  21 Сентября 2019
49
Журналист сравнил штурм «Зоны 51» с попыткой навальнистов попасть в Мосгордуму

Разговоры про «миллионы сторонников» одиозного блогера Алексея Навального похожи на ситуацию со штурмом «Зоны 51», к воротам которой в итоге пришли всего 75 человек. Об этом сообщил журналист Сергей Колясников.

16:03  21 Сентября 2019
56
Турция готова рассмотреть предложение США по покупке оружия

Анкара готова рассмотреть предложение Вашингтона по покупке зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отлетом в Нью-Йорк

15:57  21 Сентября 2019
55
Эксклюзив Мнения
ПАСЕ отреагирует на украинский демарш в неожиданном для Киева ключе

Отказ Украины отправлять делегацию на сессию ПАСЕ не станет трагедией для Европы – очень скоро Киев туда вернется

15:53  21 Сентября 2019
198
Гражданку Финляндии обвинили в незаконном ввозе в страну волков из России

Гражданка Финляндии нелегально переправляла из России волков, которые использовались для создания и продажи волкособов – в Финляндии данный бизнес является незаконным

15:42  21 Сентября 2019
36
В России может появиться фонд страхования на случай ЧС

Министерство финансов и Банк России предлагают создать специализированный страховой фонд, средства из которого будут направляться на поддержку пострадавших от ЧС регионов

15:21  21 Сентября 2019
56
Леся Никитюк восхитила фанатов фигурой в откровенном купальнике

Бывшая ведущая передачи «Орел и решка» Леся Никитюк поделилась фотографией с отдыха на яхте. Вид лежащей в откровенном белом купальнике знаменитости восхитил поклонников.

15:19  21 Сентября 2019
1 013
Гостей осеннего праздника фонтанов в Петергофе приветствовала Екатерина II

Праздник фонтанов прошел на территории государственного музея-заповедника «Петергоф». Гостей мероприятия поприветствовала голограмма императрицы Екатерины II.

14:57  21 Сентября 2019
653
Минздрав предложил сделать лекарства бесплатными для россиян

Россияне должны получать жизненно важные лекарства бесплатно или с большой скидкой, считают в Минздраве. Новая инициатива должна касаться не только льготных категорий, но и простых граждан

14:54  21 Сентября 2019
546