Подписаться
на push-уведомления?
Да

Застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в мошенничестве

13:24  01 Апреля 2019
477
Москва

Руководство столичного девелопера ЗАО «ФЦСР» – застройщика скандально известного жилого комплекса «Кутузовская миля» на западе Москвы – заподозрили в мошенничестве.

Застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в мошенничестве

Об этом говорится в письме назначенного судом в рамках банкротного дела и.о. конкурсного управляющего компанией Елены Удовиченко, направленного в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве (документ есть в распоряжении редакции).

Анализ финансовых операций компании за так называемый «период подозрительности», в который входит трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве и период после возбуждения дела, выявил «признаки хищения имущества путем мошенничества, а также признаки преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».

С 2016 года функции акционера и директора «ФЦСР» выполняет компания «УК «Управление». Ее генерального директора Максима Кретова и бывшего фактического владельца «ФЦСР» Хизира Атакуева подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье.

В 2017 году компания «ФЦСР» под руководством Максима Кретова продала Хизиру Атакуеву участок земли в Наро-Фоминском районе Подмосковья площадью 30 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью более 87 миллионов рублей. Через месяц после заключения договора о купле-продаже Атакуев передал его в уставной капитал фирмы «Спецавиакомплектстрой 535», в которой владел на тот момент 100% уставного капитала. Таким образом, аффилированные с компанией лица получили в свою собственность земельный актив стоимостью свыше 87 миллионов рублей, которые не были выплачены ЗАО «ФЦСР».

ЗАО "ФЦСР" не являлся на заседания Арбитражного суда Москвы, который рассматривал заявление о банкротстве

В январе 2018 года было введено наблюдение в рамках процедуры банкротства «ФЦСР» (компания не смогла выполнить обязательства перед московской мэрией и кредиторами, в том числе дольщиками, по возведению ЖК «Кутузовская миля» (ныне ЖК «Квартал триумфальный»)). Тогда же ЗАО «ФЦСР» заключило с Хизиром Атакуевым 55 договоров долевого участия на покупку квартир в «Кутузовской миле» общей площадью 7622,6 квадратных метров. Каждый договор предполагал беспроцентную рассрочку на период до 31 октября 2019 года.

В тот же день были заключены еще 70 аналогичных договоров с неким Сергеем  Бестужевым, который вскоре передал 53 квартиры Хизиру Атакуеву. Более того, Максим Кретов продал все эти квартиры по цене 150 тысяч рублей за квадратный метр, хотя другим покупателям в то время жилплощадь уходила по цене 210 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, Атакуев и Бестужев помимо рассрочки на два года получили еще и скидку в 40%. В результате они получили права на недвижимость ценой в 2,419 миллиарда рублей, рыночная стоимость которой составляет 3,377 миллиарда рублей.

Более того, есть основания полагать, что не вся указанная сумма в конечном итоге дошла до «ФЦСР».

«Анализ данных о движении денежных средств по расчетным счетам ЗАО “ФЦСР” подтверждает, что денежные средства за продажу прав ДДУ (договоров долевого участия, – прим.ред.) ни от Атакуева Х.М., ни от Бестужева С.Г. получены не были», – говорится в письме и.о. конкурсного управляющего в МВД.

Кроме того,  Максим Кретов в нарушение судебных процедур уклоняется от передачи и.о. конкурсного управляющего финансовой документации – данный факт подтвержден материалами банкротного дела. В этой связи финансовый анализ операций «ФЦСР» основывается на данных из открытых источников, в том числе Росреестра.

Нашлись и другие странности в бухгалтерии «ФЦСР». Выяснилось, что пока Арбитражный суд Москвы рассматривал заявление о банкротстве (ответчик эти заседания намеренно затягивал), руководство компании совершило ряд сомнительных платежей на сумму в 393,8 млн рублей, в том числе выдавало займы связанным и аффилированным компаниям, оплачивало странные услуги и переводило деньги фирмам-однодневкам.Руководство «ФЦСР» подозревают в выводе жилых площадей «Кутузовской мили» и махинациях с продажей земли в Подмосковье

Из данных фактов арбитражный управляющий делает вывод, что гендиректор «УК «Управление» Максим Кретов, фактический владелец «ФЦСР» Хизир Атакуев и аффилированный с ним Сергей Бестужев похитили права требования на 122 квартиры общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров «под видом сделок по уступке прав участия в долевом строительстве, чем причинен имущественный ущерб ЗАО «ФЦСР» в особо крупном размере».

Сделок на нерыночных условия было заключено на сумму в 3,3 миллиарда рублей, при том, что в реестр требований кредиторов в общей сложности внесено более 8 миллиардов рублей. Данные действия подпадают под статьи 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») и 159 УК РФ (мошенничество).

В этой связи и.о.конкурсного управляющего обратилась в МВД с просьбой провести доследственную проверку по факту преднамеренного банкротства и о наличии признаков мошенничества в действиях руководства и бенефециаров «ФЦСР».

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Французская каска времен Первой мировой признана лучшей защитой от контузии Климкин считает по-настоящему опасной сделку России с Западом Власти Южной Кореи объявили о распространении коронавируса внутри страны Посольство РФ в Японии сообщило еще о двух зараженных россиянах на Diamond Princess Журнал The National Interest назвал пять субмарин, способных уничтожить человечество Зараженные пассажиры Diamond Princess начали умирать от коронавируса Пристайко не считает, что импичмент испортил отношения Киева и Вашингтона Немецкая прокуратура подтвердила смерть двух человек в Ханау и множество раненых Китайские власти составили список препаратов для борьбы с коронавирусом ВОЗ опубликовал сведения о времени инкубационного периода при коронавирусе Английский «Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпцигу» в первом матче ЛЧ с минимальным счетом Забитый Черышевым гол не помог «Валенсии» уйти от поражения в матче Лиги чемпионов
Кудрин призвал правительство разобраться в причинах неисполнения бюджета в 2019 году

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил 1,122 трлн рублей, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

9:05  20 Февраля 2020
30
Французская каска времен Первой мировой признана лучшей защитой от контузии

Французская каска Адриана, использовавшаяся во время Первой мировой войны, до сих пор не имеет аналогов по защите от контузии. К такому выводу пришли ученые университета Дьюка, сравнившие шлем с современными аналогами

9:01  20 Февраля 2020
53
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Сердечный приступ в отдельных случаях может развиваться в течение месяца. Кардиолог Мехман Мамедов указал на необходимость прислушаться к организму, ведь опасное состояние можно распознать, пока не стало слишком поздно.

8:53  20 Февраля 2020
35
Климкин считает по-настоящему опасной сделку России с Западом

Перспективы сделки России и Запада оценил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что речь идет о «реальной опасности».

8:38  20 Февраля 2020
37
Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате жесткой посадки в Магадане

После жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане медицинские специалисты осмотрели двенадцать пострадавших из четырнадцати. Компрессионный перелом позвоночника был диагностирован у пяти человек.

8:23  20 Февраля 2020
41
Власти Южной Кореи объявили о распространении коронавируса внутри страны

О распространении коронавируса COVID-2019 в стране заявил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Ким Ган Нип.

8:11  20 Февраля 2020
58
Роскачество составило рейтинг ликерных вин из российского винограда

Новый рейтинг ликерных вин, произведенных из российского винограда, составили эксперты Роскачества. В перечень попали напитки по результатам исследования, проведенного в рамках «Винного гида России».

8:00  20 Февраля 2020
48
Посольство РФ в Японии сообщило еще о двух зараженных россиянах на Diamond Princess

На круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, еще у двух россиян диагностировали заражение новым типом коронавируса.

7:51  20 Февраля 2020
47
Представлены инновационные пассажирские вагоны «РЖД» с душем и USB-портами

Во Владивостоке были представлены инновационные пассажирские вагоны ООО «РЖД», обладающие особым уровнем комфорта. В каждом из них находится душ. Также вагоны оснащены вендинговыми автоматами, розетками и USB-портами.

7:38  20 Февраля 2020
47
Журнал The National Interest назвал пять субмарин, способных уничтожить человечество

В список пяти атомных подводных лодок, которые, по сведениям журнала The National Interest, способны уничтожить человечество, были включены три российские субмарины.

7:21  20 Февраля 2020
150
Жена Диброва рассказала, что происходит с телеведущим после микроинсульта

О состоянии госпитализированного в Боткинскую больницу телеведущего Дмитрия Диброва рассказала его жена Полина.

6:55  20 Февраля 2020
42
Зараженные пассажиры Diamond Princess начали умирать от коронавируса

Японские врачи зафиксировали смерть у двух пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, ранее заразившихся новым типом коронавируса.

6:39  20 Февраля 2020
113
Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Жесткая посадка самолета Ан-2 произошла в Магадане. По факту данного инцидента следователи возбудили уголовное дело, отмечено на портале Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

6:23  20 Февраля 2020
70
Ученые рассчитали дозу радиации, которую получат космические туристы на корабле Маска

Космические туристы, которые решат отправиться на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту в 1000 километров, получат существенную дозу радиации.

5:09  20 Февраля 2020
83
Пристайко не считает, что импичмент испортил отношения Киева и Вашингтона

На двусторонние отношения Киева и Вашингтона ситуация с импичментом в США не повлияла, уверен украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

4:31  20 Февраля 2020
75