Операции с наличными будут контролировать сильнее. Все внимание направят на финансовые сделки в размере более 600 тыс. рублей.
Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" позволят контролировать операции с наличными и выявлять двойную бухгалтерию. О новых правилах напомнили в ГУРБ Подмосковья.
Руководитель ведомства Роман Каратаев отметил, что дополнительный контроль необходим в рамках борьбы с незаконными сделками. Так, во время пандемии увеличился оборот наличных. В ГУРБ Подмосковья приняли решение о расширении перечня операций, превышающих 600 тыс. рублей и подпадающих под контроль. Кроме того, ведомство будет контролировать выплату выигрышей в размере такой же суммы. Пристальное внимание будет направлено и на почтовые переводы, превышающие 100 тыс. рублей. Под контроль подпадут также сделки с недвижимостью от 3 млн рублей.
