В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей

9:35  10 Августа 2018
223
Санкт-Петербург

Многомиллионные валютные сделки по подложным документам совершались в Петербурге, Москве и Калининграде по подложным документам с выводом средств в Эстонию. О преступной схеме ФБА «Экономика сегодня» рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

СЗТП передала уголовное дело в суд

Петербуржец перевел 5,5 млн евро в Эстонию 

В настоящее время одному из участников преступной группы - жителю Петербурга - предъявлено обвинение. Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов, государственный советник юстиции 2 класса сообщил, что «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний в настоящее время распространенное явление».

«Несмотря на то, что большая часть таких преступлений выявляется таможенными органами, за которыми надзирает транспортная прокуратура, как правило, дела этой категории расследуются территориальными органами внутренних дел (по месту нахождения банковского учреждения). Однако в надзорной деятельности Северо-Западной транспортной прокуратуры имеется обратный пример», – подчеркнул он.

«Так, по результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», - сообщил Северо-Западный транспортный прокурор. 

Колесов рассказал, что один из установленных участников группировки оказался петербуржец, который в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования - термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу», - объяснил представитель СЗТП. 

Число выявленных преступлений растет

Олег Колесов рассказал о преступной схеме

Колесов также отметил, что за первое полугодие таможенными органами по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 94 уголовных дела, и в СЗТП уделяется особое внимание противодействию преступлениям данной категории. «В результате предпринимаемых мер удалось добиться повышения эффективности деятельности оперативно-розыскных подразделений и подразделений валютного контроля таможенных органов по выявлению этих преступлений», - добавил он. 

Так, по его словам, за первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных в правоохранительных органах сообщений о преступлениях уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 16483 до 15872), а число возбужденных уголовных дел увеличилось на 23% (с 2464 до 3033). В структуре преступности большую часть (595 или 25,5%) от общего числа зарегистрированных преступлений составили имущественные преступления, связанные с хищениями личных вещей и средств пассажиров и кражами грузов (в прошлом году 588 или 24%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков 535 или 23% (571 или 24%). Раскрываемость преступлений увеличилась на 6%, составив 71%. «Это свидетельствует о повышении эффективности реализации правоохранительными органами по борьбе с преступлениями», - заключил Колесов.

Отметим, что СЗТП осуществляет полномочия на территориях Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа, осуществляя надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте. 

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Юрова
Новости партнёров
Новости партнёров
Новости партнёров
Создание глобальной навигационной системы Beidou завершили в Китае

Пуск ракеты «Чанчжэн-3B» с двумя спутниками навигации Beidou-3 состоялся успешно в Китае, что завершило создание глобальной сети навигации Beidou.

4:57  19 Ноября 2018
57
Поездка молодоженов из России в Доминикану закончилась трагически

В Доминикане в ночь на 16 ноября погибли молодожены из России. К смерти привели травмы, полученные молодыми людьми в результате ДТП.

4:33  19 Ноября 2018
157
Погребения жителей Южной Америки нашли археологи ДВФУ в Эквадоре

Экспедиция археологов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Эквадоре нашла древние захоронения жителей Южной Америки, возраст которых составил от 6 до 10 тысяч лет.

4:32  19 Ноября 2018
53
SuperJob: ожидания по зарплате у женщин в Москве стали меньше, чем у мужчин

В Москве увеличилась разница в ожиданиях зарплат у мужчин и женщин. Жительницы российской столицы претендуют на меньшую сумму.

4:19  19 Ноября 2018
51
Регулярный пропуск завтрака может развить болезни сердца у мужчин

Мужчины, которые пропускают завтрак по утрам, рискуют заполучить ишемическую болезнь сердца, сообщают исследователи Гарвардского университета.

4:18  19 Ноября 2018
43
Системы слежения за подлодками предложили использовать для наблюдения за китами

Экспериментальное оборудование для слежения за подводными лодками военные инженеры, занимающиеся его разработкой, предложили использовать для мониторинга китов на Чукотке.

4:04  19 Ноября 2018
54
В США умер дизайнер, работавший со Стэном Ли и Стэнли Кубриком

Известный своей работой над фильмом «Заводной апельсин» графический дизайнер Пабло Ферро скончался в американском Седоне на 84-м году жизни.

3:53  19 Ноября 2018
48
Названы самые заразные места в аэропортах

Места в аэропортах, где кишит больше всего вирусов и проще всего подхватить заразу, назвали эксперты Университета Миннесоты.

3:50  19 Ноября 2018
67
В Индию прибыли военные из России

Для участия в российско-индийских учениях «Индра-2018» в Индию прибыли военнослужащие усиленного мотострелкового батальона из Восточного военного округа.

3:43  19 Ноября 2018
55
«Союз МС-12» может отправиться с экипажем к МКС раньше срока

Экипаж космонавтов может полететь к Международной космической станции на «Союзе» раньше запланированного срока, сообщает исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

3:39  19 Ноября 2018
33
Россияне считают, что маршрутка опаснее самолета - опрос

Согласно проведенному исследованию, самым опасным видом транспорта россияне считают маршрутное такси.

3:34  19 Ноября 2018
36
СМИ узнали, какими будут новые плацкартные вагоны РЖД

Полки в вагонах будут похожи на диваны с подголовниками. Каждое место будет оборудовано плотными шторами, которые можно закрыть как жалюзи. Таким является концепт новых плацкартных вагонов РЖД.

3:23  19 Ноября 2018
590
СМИ: Финляндия против выхода России из Совета Европы

Власти Финляндии выступают за то, чтобы Россия сохранила свою позицию в Совете Европы. Страна планирует работать со странами-членами СЕ для того, чтобы добиться этого, сообщают СМИ.

3:20  19 Ноября 2018
64
Колбаса в России может подорожать на треть - СМИ

На продукты переработки красного мяса - колбасу, сосиски, бекон - экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акцизы. Это может привести к подорожанию данных изделий на 30 процентов.

3:11  19 Ноября 2018
141
Мэй надеется на заключение соглашения по Brexit на саммите ЕС 25 ноября

Ближайшее заседание Европейского Совета, планируемое 25 ноября, даст возможность премьер-министру Терезе Мэй заключить соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

3:10  19 Ноября 2018
60