Подписаться
на push-уведомления?
Да

В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей

9:35  10 Августа 2018
247
Санкт-Петербург

Многомиллионные валютные сделки по подложным документам совершались в Петербурге, Москве и Калининграде по подложным документам с выводом средств в Эстонию. О преступной схеме ФБА «Экономика сегодня» рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

СЗТП передала уголовное дело в суд

Петербуржец перевел 5,5 млн евро в Эстонию 

В настоящее время одному из участников преступной группы - жителю Петербурга - предъявлено обвинение. Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов, государственный советник юстиции 2 класса сообщил, что «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний в настоящее время распространенное явление».

«Несмотря на то, что большая часть таких преступлений выявляется таможенными органами, за которыми надзирает транспортная прокуратура, как правило, дела этой категории расследуются территориальными органами внутренних дел (по месту нахождения банковского учреждения). Однако в надзорной деятельности Северо-Западной транспортной прокуратуры имеется обратный пример», – подчеркнул он.

«Так, по результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», - сообщил Северо-Западный транспортный прокурор. 

Колесов рассказал, что один из установленных участников группировки оказался петербуржец, который в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования - термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу», - объяснил представитель СЗТП. 

Число выявленных преступлений растет

Олег Колесов рассказал о преступной схеме

Колесов также отметил, что за первое полугодие таможенными органами по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 94 уголовных дела, и в СЗТП уделяется особое внимание противодействию преступлениям данной категории. «В результате предпринимаемых мер удалось добиться повышения эффективности деятельности оперативно-розыскных подразделений и подразделений валютного контроля таможенных органов по выявлению этих преступлений», - добавил он. 

Так, по его словам, за первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных в правоохранительных органах сообщений о преступлениях уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 16483 до 15872), а число возбужденных уголовных дел увеличилось на 23% (с 2464 до 3033). В структуре преступности большую часть (595 или 25,5%) от общего числа зарегистрированных преступлений составили имущественные преступления, связанные с хищениями личных вещей и средств пассажиров и кражами грузов (в прошлом году 588 или 24%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков 535 или 23% (571 или 24%). Раскрываемость преступлений увеличилась на 6%, составив 71%. «Это свидетельствует о повышении эффективности реализации правоохранительными органами по борьбе с преступлениями», - заключил Колесов.

Отметим, что СЗТП осуществляет полномочия на территориях Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа, осуществляя надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте. 

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Юрова
Кутепов призвал сборную России провести работу над ошибками после вылета с Евро-2020 Екатерина Сафарова рассказала о встрече с Тимати в новогоднюю ночь Литва продемонстрировала тарифный антирекорд еще до отказа от БРЭЛЛ Украинская сборная из-за проигрыша Словакии вышла в 1/8 финала Евро-2020 Победа над Польшей позволила Швеции выйти в плей-офф Евро-2020 с первого места Реконструкция Беломорканала позволит ускорить развитие Арктического региона Испания забила Словакии пять безответных мячей на Евро-2020 Еврокомиссия усомнилась в законности запрета Венгрии на ЛГБТ-пропаганду Победительница "Холостяка" показала подаренные рэпером Тимати украшения "Вирус заберет Джона": Трамп пожелал своему экс-помощнику смерти за мемуары о Белом доме Гонка российских пилотов с британскими F-35 в Средиземном море впечатлила экспертов Sina Американские ученые выявили связь между частотой грозовых бурь в прошлом и настоящем
Кутепов призвал сборную России провести работу над ошибками после вылета с Евро-2020

Защитник "Спартака" Илья Кутепов оценил выход российской сборной из Евро-2020 как неудовлетворительный результат. Он считает, что спортсменам стоит сделать работу над ошибками.

21:28  23 Июня 2021
60
Екатерина Сафарова рассказала о встрече с Тимати в новогоднюю ночь

Модель Екатерина Сафарова, которую рэпер Тимати выбрал в финале восьмого сезона шоу "Холостяк", рассказала о предложении музыканта провести новогоднюю ночь вместе.

21:24  23 Июня 2021
82
Литва продемонстрировала тарифный антирекорд еще до отказа от БРЭЛЛ

Все усилия Литвы по обеспечению своей энергонезависимости не позволили ей получить более выгодных условий, чем у нее были в рамках БРЭЛЛ.

21:23  23 Июня 2021
53
Украинская сборная из-за проигрыша Словакии вышла в 1/8 финала Евро-2020

Национальная сборная Украины попала в плэйофф Евро-2020.

21:22  23 Июня 2021
73
Победа над Польшей позволила Швеции выйти в плей-офф Евро-2020 с первого места

Матч между сборными Польши и Швеции в третьем туре группового этапа Евро-2020 закончился со счетом 3:2 в пользу шведов.

21:12  23 Июня 2021
87
Реконструкция Беломорканала позволит ускорить развитие Арктического региона

Правительство России намерено провести большую реконструкцию Беломорско-Балтийского канала. Власти не исключают возможность привлечения осужденных к строительным работам.

21:08  23 Июня 2021
87
Испания забила Словакии пять безответных мячей на Евро-2020

Испанские футболисты обыграли соперников из Словакии в третьем круге группового этапа чемпионата Европы по футболу.

21:07  23 Июня 2021
83
Еврокомиссия усомнилась в законности запрета Венгрии на ЛГБТ-пропаганду

Еврокомиссия (ЕК) попросила минюст Венгрии разъяснить законопроект о запрете публиковать материалы о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.

21:06  23 Июня 2021
77
Победительница "Холостяка" показала подаренные рэпером Тимати украшения

Екатерина Сафарова похвасталась дорогими подарками, которые ей подарил известный певец Тимати. Модель стала новой героиней YouTube-программы Fametime TV.

21:03  23 Июня 2021
86
"Вирус заберет Джона": Трамп пожелал своему экс-помощнику смерти за мемуары о Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп в 2020 году в шутку пожелал смерти от COVID-19 своему экс-помощнику по нацбезопасности Джону Болтону из-за книги про Белый дом.

21:02  23 Июня 2021
59
Гонка российских пилотов с британскими F-35 в Средиземном море впечатлила экспертов Sina

Российская военная авиация проявила серьезный интерес к британскому авианосцу Queen Elizabeth в Средиземном море, что заинтересовало китайских экспертов.

20:59  23 Июня 2021
64
Американские ученые выявили связь между частотой грозовых бурь в прошлом и настоящем

Периодичность возникновения грозовых штормов в древние времена определили ученые из США во время исследования изотопов кислорода и водорода.

20:57  23 Июня 2021
99
Маршрут "Шелкового пути" через РФ и РБ оставляет Прибалтику без транзита из КНР

Из Китая в Париж через территорию Монголии, России и Белоруссии пришел тестовый поезд, который грозит лишить порты Прибалтики новых китайских товаров.

20:53  23 Июня 2021
80
Губернатор Ямала выступил с лекцией на борту ледокола "Андрей Вилькицкий"

Необычный урок для молодежи из Москвы, Петербурга, Крыма, Югры и Ямала провели на палубе ледокола в рамках федерального образовательного проекта общества "Знание".

20:50  23 Июня 2021
83
Россельхознадзор объяснил запрет импорта кормов из Польши

Импорт кормов и кормовых добавок для животных из Польши в Россию будет запрещен с 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

20:50  23 Июня 2021
86