Подписаться
на push-уведомления?
Да

В СЗТП рассказали о незаконном выводе петербуржцем в Эстонию свыше 400 млн рублей

9:35  10 Августа 2018
228
Санкт-Петербург

Многомиллионные валютные сделки по подложным документам совершались в Петербурге, Москве и Калининграде по подложным документам с выводом средств в Эстонию. О преступной схеме ФБА «Экономика сегодня» рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

СЗТП передала уголовное дело в суд

Петербуржец перевел 5,5 млн евро в Эстонию 

В настоящее время одному из участников преступной группы - жителю Петербурга - предъявлено обвинение. Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов, государственный советник юстиции 2 класса сообщил, что «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний в настоящее время распространенное явление».

«Несмотря на то, что большая часть таких преступлений выявляется таможенными органами, за которыми надзирает транспортная прокуратура, как правило, дела этой категории расследуются территориальными органами внутренних дел (по месту нахождения банковского учреждения). Однако в надзорной деятельности Северо-Западной транспортной прокуратуры имеется обратный пример», – подчеркнул он.

«Так, по результатам расследования, проведенного следователями Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Северо-Западной транспортной прокуратурой в июле этого года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», - сообщил Северо-Западный транспортный прокурор. 

Колесов рассказал, что один из установленных участников группировки оказался петербуржец, который в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний.

«При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования - термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу», - объяснил представитель СЗТП. 

Число выявленных преступлений растет

Олег Колесов рассказал о преступной схеме

Колесов также отметил, что за первое полугодие таможенными органами по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 94 уголовных дела, и в СЗТП уделяется особое внимание противодействию преступлениям данной категории. «В результате предпринимаемых мер удалось добиться повышения эффективности деятельности оперативно-розыскных подразделений и подразделений валютного контроля таможенных органов по выявлению этих преступлений», - добавил он. 

Так, по его словам, за первое полугодие 2018 года количество зарегистрированных в правоохранительных органах сообщений о преступлениях уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 16483 до 15872), а число возбужденных уголовных дел увеличилось на 23% (с 2464 до 3033). В структуре преступности большую часть (595 или 25,5%) от общего числа зарегистрированных преступлений составили имущественные преступления, связанные с хищениями личных вещей и средств пассажиров и кражами грузов (в прошлом году 588 или 24%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков 535 или 23% (571 или 24%). Раскрываемость преступлений увеличилась на 6%, составив 71%. «Это свидетельствует о повышении эффективности реализации правоохранительными органами по борьбе с преступлениями», - заключил Колесов.

Отметим, что СЗТП осуществляет полномочия на территориях Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской областей, Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа, осуществляя надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте. 

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Юрова
Новости партнёров
Новости партнёров
"Здесь тебе не Россия": соцсети ждут от "Новой газеты" праведный гнев из-за "полицейского беспредела" в Нидерландах "Сведение бизнес-счетов": фейк о заморозке активов PDVSA в Газпромбанке пояснил эксперт Порошенко уволил своего советника за попытку стать президентом Украины Орешкин объяснил важность упрощенной выдачи виз Банкротство фермеров США и победа России на рынке зерна: Трамп получил неожиданный результат торговых войн Деньги уплачены – это шкурный интерес: эксперт заявил об унижении Меркель в Мюнхене перед США ради "Северного потока-2" Ляшко и Мосийчук отказались участвовать в "торжествах" в Раде по случаю "пятой годовщины агрессии России" Мантуров назвал сроки готовности внедорожника Aurus Два года, 200 свидетелей и нулевой результат: за поиском сговора Трампа с Россией демократы скрывают свои настоящие цели Клинцевич объяснил позорную статью в Испании об оккупантах Ленинграда Это не iPhone: назван лучший смартфон мира по версии The Guardian "Не допускаю": Погребинский оценил вероятность войны Украины и США против Донбасса и России после выборов
Новости партнёров
"Здесь тебе не Россия": соцсети ждут от "Новой газеты" праведный гнев из-за "полицейского беспредела" в Нидерландах

Корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и правозащитницу Милану Бахаеву задержала в Амстердаме полиция. После вмешательства посольства Нидерландов женщин отпустили.

16:31  18 Февраля 2019
59
Эксклюзив Финансы
"Сведение бизнес-счетов": фейк о заморозке активов PDVSA в Газпромбанке пояснил эксперт

США продолжают информационные атаки на Венесуэлу, и вброс о якобы заморозке счетов нефтяного монополиста PDVSA направлен на ослабление биржевых позиций компании. Так считают эксперты, опрошенные ФБА "Экономика сегодня".

16:24  18 Февраля 2019
42
Эксклюзив Мнения
Диалог с "глубоко кризисными" США Россия изменит с помощью Китая и Европы

Тезисы Пескова, что США "непредсказуемая страна в глубоком кризисе" вполне верны, однако на устойчивость США в мировой политике это не влияет

16:22  18 Февраля 2019
35
Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина

Цены производителей на бензин и дизтопливо в январе в среднем по России снизились, говорится в материалах Росстата.

16:22  18 Февраля 2019
40
Порошенко уволил своего советника за попытку стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника Игоря Смешко, которого ЦИК страны зарегистрировал в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщила администрация украинского президента.

16:18  18 Февраля 2019
35
Орешкин объяснил важность упрощенной выдачи виз

Распространение практики электронных виз на максимальное число стран поддержал министр экономического развития России Максим Орешкин.

16:06  18 Февраля 2019
54
Орешкин рассказал, когда Россия начнет свободную торговлю с Сербией и Сингапуром

Решения по запуску зон свободной торговли с Сингапуром и Сербией будут приняты на ближайшем межправсовете Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

16:04  18 Февраля 2019
33
В Подмосковье набирает обороты фудшеринг

Волонтеры Подмосковья доставляют продукты питания нуждающимся, а в соцсетях предлагают забрать еду бесплатно или за символическую плату. 

16:02  18 Февраля 2019
42
Банкротство фермеров США и победа России на рынке зерна: Трамп получил неожиданный результат торговых войн

Более 30 лет Джо Пайффер работал юристом по вопросам фермерских хозяйств в Айове, в самом сердце "кукурузного пояса" США. Он вырос на ферме и в восьмидесятые годы, во время последнего крупного сельскохозяйственного кризиса в США, работал в суде с делами о банкротстве.

16:00  18 Февраля 2019
57
Деньги уплачены – это шкурный интерес: эксперт заявил об унижении Меркель в Мюнхене перед США ради "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции "униженно умоляла" США не трогать "Северный поток-2", заявил политолог Дмитрий Евстафьев

15:54  18 Февраля 2019
43
Академик РАН призвал закрыть «Поле чудес» и уволить Якубовича из-за давки зрителей

Популярная телеигра «Поле чудес» должна быть закрыта, а ее постоянный ведущий Леонид Якубович уволен. Нельзя провоцировать давку среди зрителей раздачей бесплатных угощений, уверен глава Национального фонда защиты потребителей и академик РАН Александр Калинин.

15:49  18 Февраля 2019
42
Как с голодного края: раздача бесплатной еды на «Поле чудес» попала на видео

Видео со съемок телепередачи «Поле чудес, где по окончании зрители в студии забирают съедобные подарки, принесенные участниками игры, выложили в Сеть.

15:48  18 Февраля 2019
37
Ляшко и Мосийчук отказались участвовать в "торжествах" в Раде по случаю "пятой годовщины агрессии России"

Депутаты Верховной Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук заявили, что не пойдут на "торжественное заседание" парламента по случаю "пятой годовщины российской агрессии".

15:42  18 Февраля 2019
37
Мантуров назвал сроки готовности внедорожника Aurus

Прототип внедорожной версии автомобиля Aurus будет готов уже в марте, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на международной оборонной выставке IDEX-2019.

15:24  18 Февраля 2019
58
«Охота на ведьм»: в Совфеде отреагировали на блокировку проекта RT в Facebook

Проект In the now телеканала RT был заблокирован в Facebook из-за давления властей США, которое они оказывают в рамках «охоты на ведьм». Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

15:22  18 Февраля 2019
47