Подписаться
на push-уведомления?
Да

В СЗТП рассказали, как двое петербуржцев с помощью муляжа вывели в Австрию 559 млн рублей

11:00  08 Октября 2018
506
Санкт-Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржцев, которые вывели в Австрию 559 млн рублей, рассказал заместитель Северо-Западного транспортного прокурора, старший советник юстиции Евгений Пузанов.

В СЗТП объяснили, что "предпринимателям" грозит до 10 лет заключения

560 млн рублей - за муляж инжекционно-литьевой машины

Евгений Игоревич рассказал ФБА "Экономика сегодня", что речь идет о преступлении, предусмотренным п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, в особо крупном размере).

Как выяснили в СЗТП, петербургские предприниматели разработали многообещающую мошенническую схему, решив вместо настоящего оборудования "закупить" муляж, а деньги перевести на австрийский счет, скрыв фиктивную сделку подложными документами.  

"Следователи Управления на транспорте МВД России  по СЗФО  установили, что два предпринимателя в 2015 году создали так называемые фирмы-однодневки в России и Австрии. Затем они заключили внешнеэкономический контракт на поставку импортного  высокотехнологичного оборудования, а именно - инжекционно-литьевой машины стоимостью свыше 5,6 млн евро и 4,6 млн долларов США, эквивалентных более 559 млн рублей. Фактически, вместо дорогостоящего оборудования обвиняемые переместили в Россию его муляж - на Мамоновский таможенный пост брокер, не осведомленный  о преступном умысле этих предпринимателей, представил подложные документы - и в качестве оплаты контракта на банковский счет нерезидента в Австрии были переведены денежные средства в иностранной валюте на указанную сумму, которыми соучастники преступления распорядились по собственному усмотрению", - сообщил Евгений Пузанов. 

Он отметил, что в настоящее время СЗТП уже направило дело в Дзержинский районный суд Петербурга, а за совершение такого рода преступлений "уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет". По словам заместителя Северо-Западного транспортного прокурора, всего за девять месяцев текущего года "по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 112 уголовных дел".

Раскрываемость в транспортной сфере - растет

Евгений Игоревич рассказал о новом опыте межведомственного взаимодействия

Евгений Пузанов также напомнил, что в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа, и ее участники - представители Росфинмониторинга, таможенных органов, транспортной и территориальной полиции - направили совместные усилия на раскрытие преступлений, связанных с незаконными валютными операциями. В целом же, по его оценке, раскрываемость преступлений в поднадзорной ведомству сфере в 2018 году повысилась. 

"В структуре преступности большую часть - 1009 или 30% - от общего числа зарегистрированных преступлений в истекший период составили имущественные преступления, связанные с хищением в том числе ценностей, денежных средств пассажиров и кражами перевозимых грузов (в аналогичный период прошлого года было зафиксировано 989 или 28%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков (745 или 22%, в минувшем году ‑ 852 или 24%). Общая раскрываемость преступлений увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 4% (с 2319 до 2418), что свидетельствует о повышении эффективности борьбы с преступлениями", - подчеркнул заместитель Северо-Западного транспортного прокурора. 

Напомним, что ранее в суд было передано дело в отношении петербуржца, который вывел в Эстонию свыше 400 млн рублей.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Юрова
Оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник отправится к Луне в 2022 году Гидрометцентр сообщил о скором похолодании в Московской области Особняк ученых Мари и Пьера Кюри был выставлен на продажу за €790 тысяч Приложение Clubhouse стало доступно для Android-пользователей в США "Прабабушка легкого поведения. Начало" собрала 138,2 млн рублей за выходные Работы по поиску главы минздрава Омской области продолжатся утром Арт-зону "Звезда памяти" установили в честь Дня Победы в Красногорске Похищенную в 2011 году статую Персефоны возвратят в Ливию Президенты России и Белоруссии договорились о встрече в ближайшее время Салют в честь 76-летия Победы прошел в Москве Депутат Журавлев возложил цветы к памятнику Советскому солдату у Ржева В честь Дня Победы в Луганске развернули георгиевскую ленту рекордной длины
Оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник отправится к Луне в 2022 году

SpaceX в следующем году отправит к Луне спутник по контракту, который оплачен криптовалютой Dogecoin. Об это заявил глава компании Илон Маск в своем Twitter.

4:19  10 Мая 2021
60
Гидрометцентр сообщил о скором похолодании в Московской области

Жителей Московской области в ночь на 10 мая ожидает понижение температуры до минус двух градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

3:24  10 Мая 2021
74
Особняк ученых Мари и Пьера Кюри был выставлен на продажу за €790 тысяч

Дом в коммуне Сен-Реми-ле-Шеврез недалеко от Парижа, принадлежавший лауреатам Нобелевской премии по физике Пьеру Кюри и его супруге Марии Склодовской-Кюри, находится в продаже.

2:59  10 Мая 2021
97
Приложение Clubhouse стало доступно для Android-пользователей в США

Американские владельцы гаджетов на базе операционной системы Android могут воспользоваться официальным приложением Clubhouse. Такая возможность стала доступна с 9 мая.

2:56  10 Мая 2021
63
"Прабабушка легкого поведения. Начало" собрала 138,2 млн рублей за выходные

Российская комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" выбилась в лидеры проката. За выходные картина принесла 138,2 миллиона рублей.

2:48  10 Мая 2021
88
Работы по поиску главы минздрава Омской области продолжатся утром

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который не выходит на связь с 7 мая, приостановили до утра, сообщили в региональном УМВД в беседе с ТАСС.

2:21  10 Мая 2021
62
Арт-зону "Звезда памяти" установили в честь Дня Победы в Красногорске

Тематический стенд с фотографиями военных лет появился на главной улице Красногорска. Своеобразный лабиринт "Звезда памяти" посвятили 76-й годовщине Великой Победы.

1:05  10 Мая 2021
96
Похищенную в 2011 году статую Персефоны возвратят в Ливию

Власти Ливии договорились с Великобританией о возвращении 1800-летней статуи Персефоны, которая была похищена в 2011 году. Об этом сообщил МИД Ливии.

0:41  10 Мая 2021
94
Президенты России и Белоруссии договорились о встрече в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с Днем Победы и договорились о рабочей встрече.

23:36  09 Мая 2021
83
Салют в честь 76-летия Победы прошел в Москве

Салют из 12 тысяч фейерверков прошел в Москве по случаю Дня Победы. Залпы производились из 16 разных точек, расположенных в разных частях столицы.

22:22  09 Мая 2021
126
Депутат Журавлев возложил цветы к памятнику Советскому солдату у Ржева

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев поехал в Тверскую область. Там он возложил цветы к мемориалу Советскому солдату у Ржева.

21:56  09 Мая 2021
111
В честь Дня Победы в Луганске развернули георгиевскую ленту рекордной длины

Георгиевская лента-рекордсменка, длина которой насчитывает не менее 300 метров, в этом году была развернута в Луганской Народной Республике в честь 9 Мая.

21:23  09 Мая 2021
98
Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы. Соответствующее заявление сделали в Кремле.

21:23  09 Мая 2021
90
Воздушная часть парада Победы в Москве восхитила американского военного эксперта

Участие в воздушной части парада Победы в Москве истребителей пятого поколения Су-57 вызвало особый интерес у американских интернет-пользователей.

21:17  09 Мая 2021
991
В США объяснили, чем чреват для NASA выход России из проекта МКС

Функционирование международной орбитальной станции (МКС) после 2025 года является более чем сомнительным в связи с выходом России из данного проекта.

21:15  09 Мая 2021
189