В СЗТП рассказали, как двое петербуржцев с помощью муляжа вывели в Австрию 559 млн рублей

11:00  08 Октября 2018
457
Санкт-Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржцев, которые вывели в Австрию 559 млн рублей, рассказал заместитель Северо-Западного транспортного прокурора, старший советник юстиции Евгений Пузанов.

В СЗТП объяснили, что "предпринимателям" грозит до 10 лет заключения

560 млн рублей - за муляж инжекционно-литьевой машины

Евгений Игоревич рассказал ФБА "Экономика сегодня", что речь идет о преступлении, предусмотренным п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, в особо крупном размере).

Как выяснили в СЗТП, петербургские предприниматели разработали многообещающую мошенническую схему, решив вместо настоящего оборудования "закупить" муляж, а деньги перевести на австрийский счет, скрыв фиктивную сделку подложными документами.  

"Следователи Управления на транспорте МВД России  по СЗФО  установили, что два предпринимателя в 2015 году создали так называемые фирмы-однодневки в России и Австрии. Затем они заключили внешнеэкономический контракт на поставку импортного  высокотехнологичного оборудования, а именно - инжекционно-литьевой машины стоимостью свыше 5,6 млн евро и 4,6 млн долларов США, эквивалентных более 559 млн рублей. Фактически, вместо дорогостоящего оборудования обвиняемые переместили в Россию его муляж - на Мамоновский таможенный пост брокер, не осведомленный  о преступном умысле этих предпринимателей, представил подложные документы - и в качестве оплаты контракта на банковский счет нерезидента в Австрии были переведены денежные средства в иностранной валюте на указанную сумму, которыми соучастники преступления распорядились по собственному усмотрению", - сообщил Евгений Пузанов. 

Он отметил, что в настоящее время СЗТП уже направило дело в Дзержинский районный суд Петербурга, а за совершение такого рода преступлений "уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет". По словам заместителя Северо-Западного транспортного прокурора, всего за девять месяцев текущего года "по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 112 уголовных дел".

Раскрываемость в транспортной сфере - растет

Евгений Игоревич рассказал о новом опыте межведомственного взаимодействия

Евгений Пузанов также напомнил, что в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа, и ее участники - представители Росфинмониторинга, таможенных органов, транспортной и территориальной полиции - направили совместные усилия на раскрытие преступлений, связанных с незаконными валютными операциями. В целом же, по его оценке, раскрываемость преступлений в поднадзорной ведомству сфере в 2018 году повысилась. 

"В структуре преступности большую часть - 1009 или 30% - от общего числа зарегистрированных преступлений в истекший период составили имущественные преступления, связанные с хищением в том числе ценностей, денежных средств пассажиров и кражами перевозимых грузов (в аналогичный период прошлого года было зафиксировано 989 или 28%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков (745 или 22%, в минувшем году ‑ 852 или 24%). Общая раскрываемость преступлений увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 4% (с 2319 до 2418), что свидетельствует о повышении эффективности борьбы с преступлениями", - подчеркнул заместитель Северо-Западного транспортного прокурора. 

Напомним, что ранее в суд было передано дело в отношении петербуржца, который вывел в Эстонию свыше 400 млн рублей.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Юрова
Новости партнёров
Новости партнёров
Новости партнёров
Лавров: отношения РФ и Европы восстанавливаются очень быстро

Отношения России с европейскими странами восстанавливаются очень быстро. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

9:19  18 Октября 2018
47
Москвичи поделились с властями города идеями по внедрению речного общественного транспорта

Власти Москвы получили от жителей свыше 20 идей по внедрению речного городского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

9:17  18 Октября 2018
56
Лавров рассказал о «политическом бешенстве» Запада

В России не исключили очередных масштабных провокаций со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя участившиеся обвинения в адрес Москвы.

9:14  18 Октября 2018
42
Расследовать дело стрелка в Керчи будет куратор дела «Зимней вишни»

Назначен руководитель оперативно-следственной группы, расследующей расстрел студентов и преподавателей колледжа в Керчи. Курировать дело будет генерал-майор Сергей Голкин.

9:07  18 Октября 2018
54
Уганда планирует закупить российские ПВО

Российскими системами ПВО интересуются в Уганде и, вероятно, собираются их закупить.

8:48  18 Октября 2018
33
Caviar совместила iPhone XS с механическим хронометром-скелетоном

Лимитированную серию смартфонов Apple iPhone XS со встроенным в корпус механическим хронометром-скелетоном представила российская компания Caviar.

8:34  18 Октября 2018
60
В России появится мобильное приложение для переписи населения

Приложение для переписи населения появится в России, что позволит провести ее в новом формате.

8:32  18 Октября 2018
51
Крупнейший беспилотный транспортник успешно совершил первый полет

Созданный Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC) беспилотный транспортник «Фэйхун 98» совершил первый полет.

8:23  18 Октября 2018
257
Учебные заведения и детсады Керчи будут усиленно охраняться

Из-за чрезвычайного происшествия в колледже Керчи, все школы и детские сады города будут взяты под усиленную охрану.

8:15  18 Октября 2018
410
Роспотребнадзор будет жестче контролировать температурный режим на соцобъектах

Роспотребнадзор в связи с похолоданием усилил контроль над температурным режимом на социальных объектах.

8:02  18 Октября 2018
132
Шойгу заявил о наращивании военно-технического сотрудничества с Монголией

О том, что Россия намерена наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией, рассказал глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

8:01  18 Октября 2018
69
Экипаж следовавшего из Омска в Москву самолета принял решение об экстренной посадке

Авиалайнер, вылетевший из Омска в 6:30 утра, был вынужден экстренно приземлиться через полтора часа полета.

7:47  18 Октября 2018
127
Правительство Хабаровского края продаст яхту за миллион долларов

Яхта, находящаяся на балансе правительства Хабаровского края, будет продана за миллион долларов.

7:41  18 Октября 2018
282
Составлен рейтинг самых прибыльных профессий в России

Согласно статистическим данным, больше всего в России удается заработать финансистам, меньше всего - тем, кто работает в гостиницах и в системе общественного питания.

7:33  18 Октября 2018
124
Канада соболезнует пострадавшим и семьям погибших в Керчи

Канада выражает соболезнования в связи с трагедией, разыгравшейся в колледже Керчи, сообщил глава МИД страны Христи Фриланд в своем заявлении.

7:21  18 Октября 2018
422