Подписаться
на push-уведомления?
Да

В СЗТП рассказали, как двое петербуржцев с помощью муляжа вывели в Австрию 559 млн рублей

11:00  08 Октября 2018
492
Санкт-Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржцев, которые вывели в Австрию 559 млн рублей, рассказал заместитель Северо-Западного транспортного прокурора, старший советник юстиции Евгений Пузанов.

В СЗТП объяснили, что "предпринимателям" грозит до 10 лет заключения

560 млн рублей - за муляж инжекционно-литьевой машины

Евгений Игоревич рассказал ФБА "Экономика сегодня", что речь идет о преступлении, предусмотренным п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, в особо крупном размере).

Как выяснили в СЗТП, петербургские предприниматели разработали многообещающую мошенническую схему, решив вместо настоящего оборудования "закупить" муляж, а деньги перевести на австрийский счет, скрыв фиктивную сделку подложными документами.  

"Следователи Управления на транспорте МВД России  по СЗФО  установили, что два предпринимателя в 2015 году создали так называемые фирмы-однодневки в России и Австрии. Затем они заключили внешнеэкономический контракт на поставку импортного  высокотехнологичного оборудования, а именно - инжекционно-литьевой машины стоимостью свыше 5,6 млн евро и 4,6 млн долларов США, эквивалентных более 559 млн рублей. Фактически, вместо дорогостоящего оборудования обвиняемые переместили в Россию его муляж - на Мамоновский таможенный пост брокер, не осведомленный  о преступном умысле этих предпринимателей, представил подложные документы - и в качестве оплаты контракта на банковский счет нерезидента в Австрии были переведены денежные средства в иностранной валюте на указанную сумму, которыми соучастники преступления распорядились по собственному усмотрению", - сообщил Евгений Пузанов. 

Он отметил, что в настоящее время СЗТП уже направило дело в Дзержинский районный суд Петербурга, а за совершение такого рода преступлений "уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет". По словам заместителя Северо-Западного транспортного прокурора, всего за девять месяцев текущего года "по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств возбуждено 112 уголовных дел".

Раскрываемость в транспортной сфере - растет

Евгений Игоревич рассказал о новом опыте межведомственного взаимодействия

Евгений Пузанов также напомнил, что в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа, и ее участники - представители Росфинмониторинга, таможенных органов, транспортной и территориальной полиции - направили совместные усилия на раскрытие преступлений, связанных с незаконными валютными операциями. В целом же, по его оценке, раскрываемость преступлений в поднадзорной ведомству сфере в 2018 году повысилась. 

"В структуре преступности большую часть - 1009 или 30% - от общего числа зарегистрированных преступлений в истекший период составили имущественные преступления, связанные с хищением в том числе ценностей, денежных средств пассажиров и кражами перевозимых грузов (в аналогичный период прошлого года было зафиксировано 989 или 28%), а также связанные с незаконным оборотом наркотиков (745 или 22%, в минувшем году ‑ 852 или 24%). Общая раскрываемость преступлений увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 4% (с 2319 до 2418), что свидетельствует о повышении эффективности борьбы с преступлениями", - подчеркнул заместитель Северо-Западного транспортного прокурора. 

Напомним, что ранее в суд было передано дело в отношении петербуржца, который вывел в Эстонию свыше 400 млн рублей.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Юрова
Новости партнёров
Трамп хочет повторить с Китаем апробированные на Украине решения МВФ НАТО превращает Балтику в место конфронтаций с Россией Уход от контрактных обязательств по газу с Россией обернется для Минска новыми «граблями» Причина трагедии в Миннесоте заключается в «чоповской» сути полиции США  Массовые беспорядки подтвердили хрупкость американского благополучия «Рука Москвы» стала для американцев удобным объяснением массовых беспорядков Избавление от «российской зависимости» противоречит экономическим интересам Белоруссии Сотрудничество с МВФ усугубляет экономическую деградацию Украины Новая редакция Конституции РФ закроет вопрос СССР для российской политики Николайчук объяснил проблемы в отношениях России, Грузии и Украины ошибками 1991 года Контракт с Грецией стал контрударом России по TANAP и СПГ Поправка о земле окончательно закроет для Украины и Японии вопросы по территории России
Мисмари: агрессивная политика Турции в Ливии связана с интересом к полезным ископаемым

Турция испытывает интерес только к нефти и газу в Ливии, поэтому поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

1:01  06 Июня 2020
77
Путин распорядился передать Ростуризм из ведения Минэкономразвития правительству

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано Правительству РФ из ведения Минэкономразвития. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

0:25  06 Июня 2020
84
Оперштаб: в Москве скончались еще 58 человек с положительным тестом на COVID-19

Общее число жертв пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 2 864 человек за прошедший день. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

23:39  05 Июня 2020
52
Пользователи соцсетей оплакивают Юлию Норкину и не могут поверить в ее смерть

На портале "Яндекс" появились комментарии пользователей, которые остались неравнодушны к новости о смерти супруги известного телеведущего Андрея Норкина — Юлии.

23:38  05 Июня 2020
256
Минздрав РФ разрешил водителям проходить другие проверки на алкоголь вместо теста CDT

Минздрав России внес изменения в правила медицинского освидетельствования водителей. Об этом говорится в соответствущем приказе ведомства.

23:29  05 Июня 2020
73
Воробьев считает преждевременным говорить об очередном снятии ограничений в Подмосковье

Индекс распространения коронавирусной инфекции в Московской области пока не настолько низок, чтобы можно было говорить об очередном этапе снятия действующих ограничений. Об этом в эфире "России-1" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

23:12  05 Июня 2020
80
"Мой отважный воробей": супруг Норкиной рассказал об угрозах в адрес покойной журналистки

Жена телеведущего Андрея Норкина Юлия за несколько месяцев до смерти расследовала деятельность "черных риелторов" и получала угрозы на телефон.

22:29  05 Июня 2020
5 286
Власти Петербурга: непродовольственные магазины начнут работать с 8 июня

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга. Теперь в Петербурге с 8 июня могут снова открыться торговые точки.

22:13  05 Июня 2020
72
Собянин: в Москве со следующей недели возможны послабления ограничительных мер

Радикальные меры по снятию ограничительных мероприятий могут принять на следующей неделе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

21:25  05 Июня 2020
343
Исследователи выяснили, сколько российских студентов планируют работать по специальности

Более 80 процентов российских студентов довольны выбранной профессией, однако только 50 процентов из них планируют работать по профессии, выяснили специалисты.

20:55  05 Июня 2020
2 709
Супруга Овечкина похвасталась, как полуторагодовалый сын играет в хоккей

Жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала, как их полуторагодовалый сын играет в хоккей. Малыш ловко отбивал шайбы.

20:55  05 Июня 2020
221
Сенатор Ковитиди призвала определить сумму ущерба, причиненного Крыму водной блокадой

Необходимость определить сумму ущерба, причиненного Крыму и самой Украине в результате водной блокады полуострова, обозначила сенатор от республики Ольга Ковитиди.

20:55  05 Июня 2020
103
Сбербанк составил рейтинг городов, которые быстрее всего восстанавливаются после пандемии

Быстрее всего потребительская активность восстановилась в Кемерово, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

20:53  05 Июня 2020
101
Ученым удалось получить электричество необычным способом

Сингапурские исследователи получили ток путем контраста между светом и тенью, разработав способ получения электричества из солнечных панелей для слабоосвещенных территорий.

20:52  05 Июня 2020
139
В Минздраве рассказали о переломе ситуации с коронавирусом в РФ

Пик заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации пройден, рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

20:40  05 Июня 2020
80