росфинмониторинг

08 июня 2021 12:56
Российские банки обяжут передавать сведения о запросах из недружественных стран
Кредитные организации могут обязать передавать в Банк России и Росфинмониторинг сведения о запросах из "недружественных стран" по раскрытию конфиденциальных данных.
17 мая 2021 10:52
Идентификацию по правам сочли недостаточно надежной для финансовых услуг
Центробанк РФ и Росфинмониторинг посчитали невозможным разрешить полную идентификацию личности через водительские права при получении финансовых услуг.
22 марта 2021 05:21
Росфинмониторинг раскрыл новую схему незаконного обналичивания денег
Новая схема обналичивания денег, направленная на уход от контроля банков, появилась в России в 2020 году. Об этом проинформировал Росфинмониторинг.
20 февраля 2021 12:13
Росфинмониторинг выявил махинации со средствами на борьбу с COVID-19
Разработанный Банком России механизм позволил обнаружить финансовые преступления с участием денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин.
20 февраля 2021 00:51
Росфинмониторинг разоблачил финансовую пирамиду с выходцами из "Кэшбери"
Федеральная служба по финансовому мониторингу пресекла деятельность финансовой пирамиды "Антарес Лимитед". Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.
13 января 2021 18:29
4961
Кричевский объяснил, кому следует беспокоиться из-за нового контроля наличных в РФ
Экономист Никита Кричевский прокомментировал новые правила контроля операций с наличными в России, действующие с 10 января
13 января 2021 15:53
846
Аксаков оценил новации в «антиотмывочном» законодательстве
Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок, заметил ФБА «Экономика сегодня» председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
13 января 2021 08:26
3747
ЦБ РФ объяснил смысл новых правил контроля за операциями с наличными
Поправки, касающиеся контроля за операциями с наличными, вступили в силу с 10 января. Изменения не несут в себе кардинальных перемен. ЦБ РФ рассказал, кого затронут нововведения.
12 января 2021 11:13
836
Финансовые операции свыше 600 тысяч рублей начнут контролировать в России
Поправки к "антиотмывочному" закону заработали в России с 11 января 2021 года. Их цель — отследить нелегальные переводы безналичных денежных сумм.
08 января 2021 00:01
124862
Новый закон РФ меняет для россиян правила оплаты наличными с 10 января 2021 года
Новый закон, направленный на противодействие легализации преступных доходов, вступающий в силу в РФ с 10 января 2021 года, изменит правила оборота наличных денег как для физических, так и юридических лиц.
20 июля 2020 16:55
542
Росфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок
Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в отчете Росфинмониторинга по итогам деятельности за прошлый год.
13 июля 2020 23:05
1007
Путин утвердил закон по обеспечению контроля за операциями с денежными средствами в России
Президентом России Владимиром Путиным был утвержден новый закон, который призван улучшить контроль над операциями с денежными средствами в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
09 июля 2020 13:39
1435
Журналист Бабченко включен в список экстремистов и террористов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, который уехал из России в 2017 году.
18 июня 2020 15:07
Росфинмониторинг ликвидирует оставшиеся теневые площадки по незаконному обороту средств
На территории России продолжают действовать около десятка теневых площадок, занимающихся незаконным оборотом денежных средств, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
18 июня 2020 14:55
Путин поручил довести до суда заведенные после проверок Росфинмониторинга дела
Президент России Владимир Путин поручил обязательно доводить до суда дела о картельных сговорах, заведенные после проверок Росфинмониторинга.
18 июня 2020 13:01
Путин выслушает доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин 18 июня представит доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
02 марта 2020 15:24
Мошенники от имени Росфинмониторинга пытаются обмануть банковских служащих
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошеннических звонков в банки от людей, которые представляются сотрудниками службы.
29 ноября 2019 05:21
Криптовалюты запретят как платежное средство в РФ - СМИ
В России хотят запретить использовать криптовалюты в качестве платежного средства при оплате товаров и услуг, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения данной инициативы, пишут Известия.
03 июня 2019 16:42
Медведев высказался за создание единой базы данных всех ведомств
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказался за формирование единой базы данных для всех ведомств. Внутри нее будет существовать несколько уровней доступа к информации в зависимости от профиля государственного органа.
06 апреля 2019 09:48
Органам власти могут дать право блокировать операции по счетам без суда
МВД, ФСБ и Росфинмониторинг могут получить право временно блокировать операции по счетам на 10 дней без суда.