Росфинмониторинг
18 мая 2023 04:29
РБК: Росфинмониторинг обяжет указывать данные о получателе при переводе средств
Росфинмониторинг предложил новую версию «антиотмывочного» законопроекта, который обяжет указывать получателя при переводах, а также ограничит их отправление без открытия банковского счета. Требования могут вступить в силу с 2026 года, пишет РБК.
09 марта 2023 14:22
Глава Росфинмониторинга сообщил о пресечении мошеннической схемы с «Пушкинскими картами»
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. В ходе мероприятия глава ведомства сообщил российскому лидеру о выявлении мошеннической схемы с «Пушкинскими картами». Преступная деятельность была пресечена, подозреваемых арестовали.
05 марта 2023 10:23
Сумма денежных переводов без открытия счета в РФ может быть сокращена до 100 тысяч рублей
Росфинмониторинг разработал законопроект об ограничении суммы денежных переводов без открытия счета до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
27 февраля 2023 11:37
Финразведка и ЦБ отметили угрозу отмывания денег через драгоценные металлы
Росфинмониторинг и Центробанк РФ предупредили финансовые организации о рисках отмывания и вывода средств за рубеж через покупку драгметаллов, пишут «Известия».
13 февраля 2023 11:50
Финансисты назвали недостатки новых правил денежных переводов в России
Участники финрынка раскритиковали законопроект Росфинмониторинга об увеличении сведений об отправителях и получателях в ходе перевода средств. По их словам, новые правила противоречат закону о персональных данных, передает «Коммерсантъ».
08 февраля 2023 12:20
Мошенники стали использовать схемы хищения средств от имени Росфинмониторинга
Мошенники придумали новые способы для похищения денег россиян. О них предупредила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен в беседе с РИА Новости.
15 ноября 2022 16:19
Сооснователя «Диссернета» Заякина включили в список экстремистов и террористов в России
Росфинмониторинг внес журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина в список террористов и экстремистов.
15 ноября 2022 10:28
Росфинмониторинг может получить право требовать у банков видео для борьбы с мошенничеством
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) планирует получить право истребовать фото- и видеоматериалы с камер банков в целях борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством, пишет РБК со ссылкой на поправки к основному «антиотмывочному» закону.
16 августа 2022 09:56
Росфинмониторинг выступил за введение лимита на денежные операции без открытия счета
Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому вводится ограничение суммы для физических лиц при переводе денег без открытия счета, сообщает «Коммерсантъ».
27 июня 2022 16:04
Путин выступил с критикой проталкивающих свою продукцию зарубежных фармацевтических компаний
Президент России Владимир Путин встретился с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. В беседе с главой государства Чиханчин рассказал о деятельности иностранных фармацевтических компаний на территории страны.
06 апреля 2022 14:40
Украинский журналист Дмитрий Гордон включен в реестр террористов и экстремистов РФ
Росфинмониторинг внес украинских журналистов Дмитрия Гордона и Фахрудина Шарафмала в список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
